通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 11 月 21 日召开，会议审议通过了关于修订《公司 章程》的议案。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对 章程相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中 | 第一百〇七条 董事会由九名董事组成，其中含 | | 1 | 含三名独立董事，设董事长一人，副董事长一 | 三名独立董事且至少包括一名会计专业人士，设 | | | 人。 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员 | 董事长一人，副董事长一人。 第一百二十五条 公司董事会设立审计委员会， | | | 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 章程和 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-57 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2023 年第二次临时会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2023年第二次临时会 议审议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月8日下午14:30 网络投票时间：2023年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9 ...

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东于 兰军先生通知，获悉其持有的部分公司股份已于 2023 年 11 月 10 日办理了解除 质押并于 2023 年 11 月 10 日办理了再质押的手续。具体事项如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（万 股） 占 其 所 持 股 份 比例 占公 司 总股 本 比例 是否为限售 股（如是， 注明限售类 型） 是 否 为 补 充 质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 于兰军 是 7,000 36.84% 7.24% 否 否 2023-11-10 2024-12-01 营口银行 股份有限 公司盘锦 分行 二、本次控股股东股份质押基本情况 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-55 通化金马药业集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于兰军先生所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 三、控股股东股份累计质押情况 质 押 用途 为其 他企 业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥315,750,993.99, representing a decrease of 1.34% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,773,724.67, down 3.27% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items increased by 11.24% to ¥3,132,788.39[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0049, a decrease of 3.92% year-on-year, while diluted earnings per share remained the same[3]. - Total operating revenue for the period reached CNY 1,044,242,077.32, an increase of 3.3% compared to CNY 1,013,753,250.35 in the previous period[14]. - Net profit for the period was CNY 14,851,915.32, compared to CNY 11,726,341.24 in the previous period, representing an increase of 26.5%[15]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.0161, up from CNY 0.0129 in the previous period[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,466,267,721.29, a decrease of 4.67% from the end of the previous year[3]. - The company's total current assets decreased from 1,238,370,787.12 to 1,049,016,294.36, a decline of approximately 15.3%[12]. - Cash and cash equivalents decreased from 336,821,630.18 to 181,006,983.27, representing a drop of about 46.3%[11]. - The total assets of the company decreased from 4,685,114,987.39 to 4,466,267,721.29, a reduction of approximately 4.7%[12]. - The company's total liabilities increased from 671,861,996.48 to 511,997,301.67, indicating a decrease of about 24.3%[12]. - The total liabilities decreased to CNY 2,148,434,563.34 from CNY 2,316,613,744.76, a reduction of 7.2%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥85,035,967.09, reflecting a decline of 4.11% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities totaled CNY 1,052,761,627.96, a decrease from CNY 1,074,408,967.19 in the previous period[17]. - The net cash flow from operating activities was $85,035,967.09, a decrease from $88,676,122.92 in the previous period, reflecting a decline of approximately 1.85%[18]. - The net cash flow from investing activities was $83,292,448.53, a significant improvement compared to a negative cash flow of -$15,353,252.35 in the previous period[18]. - Cash inflow from financing activities totaled $130,000,000.00, down from $1,607,000,000.00 in the previous period, indicating a decrease of approximately 91.88%[18]. - The total cash outflow from financing activities was $355,612,747.34, compared to $1,708,327,368.30 in the previous period, showing a reduction of about 79.16%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 66,592, with the largest shareholder holding 19.66% of shares[7]. - The number of shares held by the top ten shareholders includes 190,000,000 shares from the largest shareholder, indicating a concentrated ownership structure[7]. - The company has pledged shares totaling 150,000,000, indicating potential liquidity concerns among major shareholders[7]. Research and Development - The company is closely monitoring the Phase III clinical trial results of its new drug, which has recently unblinded[10]. - Research and development expenses increased to CNY 29,740,704.07 from CNY 24,238,112.30, marking a rise of 22.8%[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.20%, a slight decrease of 0.01% compared to the previous year[3]. - The company reported a significant increase in long-term deferred expenses by 78.35% due to workshop renovation costs[5]. - Investment income for the year-to-date increased by 117.93% compared to the same period last year, indicating growth in investment returns[6]. - The total non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to ¥1,640,936.28, with government subsidies contributing significantly to this figure[4]. - Financial expenses for the period were CNY 57,742,257.87, slightly up from CNY 57,056,147.81 in the previous period[15]. - Deferred income decreased to CNY 66,597,240.88 from CNY 71,825,767.12, a decline of 7.2%[15]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,317,359,851.64, down from CNY 2,336,859,413.77, a decrease of 0.8%[15]. Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which was released on October 26, 2023[19]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting[19].

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-52 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 公司 2023 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报 告。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2. 2023 年 10 月 26 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议公司 2023 年第三季度报告。 2023 年 10 月 26 日 ...

3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-53 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以微信形式送达全体监事。 2. 2023 年 10 月 26 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2023 年第三季度报告 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-51 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广 大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及 投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、新药研发，尤其是国家 1 类新药研发，受到技术、审批、政策等多方面 因素的影响，相关研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在诸多不确定性 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-49 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（2023 年 9 月 22 日、9 月 25 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广 大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及 投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 公司股票交易价格连续二个交易日（2023 年 9 月 22 日、9 月 25 日）日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实 际控制人、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-48 通化金马药业集团股份有限公司 关于国家 1.1 类化学药琥珀八氢氨吖啶片 III 期临床试验揭盲结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新药研发尤其是国家 1.1 类新药的研发受到技术、审批、政策等多方面 因素的影响，药政评审决策、相关研发进展及未来产品市场竞争形势等均存在不 确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。本次揭盲结果不 会对公司当前业绩产生重大影响。 近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长 春华洋高科技有限公司（以下简称"长春华洋"）自主研发的琥珀八氢氨吖啶片 项目（以下简称"该项目"）取得重大研究进展。该项目经过双盲、双模拟、随 机、安慰剂/阳性平行对照Ⅲ期临床试验，日前已完成Ⅲ期揭盲和主要数据的统 计分析。现将就本研究项目的相关信息进行公告如下： 一、项目背景 该项目研发新药用于治疗轻、中度阿尔茨海默病。根据国家政策要求：《"健 康中国2030"规划纲要》提出 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-47 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（2023 年 9 月 13 日、9 月 14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 2、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广 大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及 投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 3、2023 年 8 月 31 日，公司披露了《关于完成国家 I.I 类新药琥珀八氢氨 吖啶片 III 期临床试验盲态数据审核的公告》，集团公司及全资子公司长春华洋 高科技有限公司自主研发、具有独家专利的琥珀八氢氨吖啶片已经完成 III 期临 床成盲态数据审核。但新药研发尤其是国家 I.I 类新药的研发受到技术、审批、 政策等多方面因素 ...