中核科技二〇二四年度监事会工作报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○二四年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地 开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议，了解并掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状 况等，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司和全体股东的合法权益， 有效地发挥了监事会的监督作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营 发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力，全年共计召开了 3 次会议，具体情况如下： 1.第八届监事会第七次会议 第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召 开，审议并通过以下议案： 2.第八届监事会第八次会议 第八届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计与风险管理（法治合规管理）委员会（以下简称"审风委"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审风委对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年 10 月 23 日第八届董事会审风委 2024 年第三次会议审议同意了《关于选聘 会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司第八届董事会第十 二次会议审议通过了 ...

一、审计报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025BJAA10B0349 | | 注册会计师姓名 | 冯光辉 王青 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0349 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称中核科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中核科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合内外部日常监督检查和专项检 查，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制自我评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立内部控制制 度，实施内部控制管理的行为进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情 况、政策法规的变化，原有的控制活动变得不恰当或出现偏 差，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

中核科技 2024 年度财务决算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二零二四年度财务决算报告 2024 年，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）积极推进 落实深化改革、提质增效、责任心提升等各项专项工作及年度重点工作任务，积 极组织开展各项生产经营工作，规模效益创历史新高，实现利润总额 2.35 亿元， 经营发展整体呈现稳中有进的良好态势。公司 2024 年财务报表及报表附注业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 现就公司 2024 年度财务情况报告如下： 2024 年末，中核科技累计资产总额为 366,070 万元，同比增长 11.48%。其 中流动资产总额为 245,405 万元，占资产总额的 67.04%，同比增长 13.96%；非 流动资产总额为 120,665 万元，占资产总额的 32.96%，同比增长 6.75%。资产项 1 单位：万元 项 目 2024 年 2023 年 同比增减 资产总额 366,070 328,387 11.48% 其中：流动资产 245,405 215,352 13.96% 其中：应收票据及应收款项融资 10,809 ...

根据2024年12月6日财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。本公司自2024年1月1 日起施行。 根据上述会计准则解释的规定，公司对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生 效日期起执行上述会计准则。 特别提示： 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-029 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行 的相应变更，无需提交中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中核苏阀科技实业股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因和实施日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2023年10月25日财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号） 的规定，"关于流动负债与非流 ...

◎ 报告期间 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此 期间内数据。 关于本报告 ◎ 报告说明 本报告为中核苏阀科技实业股份有限公司向社 会发布的 2024 年 ESG 暨社会责任报告，向投 资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推 行的工作与达到的成效。 ◎ 报告范围 本报告范围涵盖中核苏阀科技实业股份有限 公 司 及 其 附 属 公 司（ 简 称" 中 核 科 技 "" 公 司"）。除非特别说明，与中核科技（股票代码： 000777）同期合并财务报表范围一致。 报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。 报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数 据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报 告为准。 ◎ 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会 《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体 系》（简称《央企 ESG 指标体系》）《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号―― 可持续发展 ...

中核科技二〇二四年度董事会工作报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○二四年度董事会工作报告 2024 年，中核科技董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥"定 战略、作决策、防风险"作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年 度各项主要任务，呈现出了稳中有进、稳中提质的良好态势。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会建设及经营管理情况 （一）董事会建设务实推进，持续提高上市公司质量 1.深化治理提质，夯实发展根基 修订公司章程，推动公司在 2024 年落实完成多次分红，做好董事 会标准化运作体系建设、提高上市公司质量等工作。切实做好信息披 露与投资者交流工作，举办 6 次投资者调研活动，对接投资者 200 余 人次，有效增进投资者对公司的了解与认同，实现公司价值与投资者 价值的双重提升。 2.坚持创新驱动，加快发展新质生产力 加快推进高水平科技自立自强，紧盯重点项目、"卡脖子"领域 中核科技二〇 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三） 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15 至 2025 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： 本次会议以现场投票与 ...

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并 基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。 中核科技临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技 实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股 ...