中核科技独立董事 2023 年度述职报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 独立董事 2023 年度述职报告 过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相 关情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。 本人参会的情况如下表所示： | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | ...

关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-015 中核苏阀科技实业股份有限公司 修订条款对照表 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 23日在苏州太 湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<独立董事制度>的议案》： 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-015 | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 第五条 如因独立董事辞职导致公司董事会 | 第五条 如因独立董事辞职导致公司董事会 | | 中独立董事所占的比例低于三分之一时，该独立 | 中独立董事所占的比例低于三分之一时，该独立 | | 董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额 | 董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额 | | 后生效。 | 后生效。公司应当自独立董事提出辞职之日起六 | | | 十日内完成补选。 | | 第六条 公司独立董事出现不符合独立性条 | ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-012 中核苏阀科技实业股份有限公司 2 0 24 年 度 日 常关 联 交 易预 计 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 陈述或者重大遗漏。 ●该议案尚需提交股东大会审议。 ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，是公司目前的客观需要，不会对财务状况、经营成 果产生不利影响，也不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 公司第一大股东中核苏州阀门有限公司，持有本公司 6871.5360 万股，占 本公司股本的 17.87%，公司第二大股东上海中核浦原有限公司，持有本公司 3575.3819 万股，占本公司股本 9.30%；公司第一大股东、第二大股东系中国 核工业集团有限公司全资下属企业；中国核工业集团有限公司间接合计持有本 公司股本 27.17%，为本公司的控股股东。中国核电工程有限公司、中核第七 研究设计院有限公司、中国中原对外工程有限公司、中核苏州阀门有限公司、 中核苏能核电有限公司、中核辽宁核电有限公司系公司控股股东中国核工业集 ...

"质量回报双提升"行动方案 公司将坚持稳中求进的工作总基调，着力推进科技创新、 绿色低碳能力体系建设，深入调整优化"核能+非核清洁能 源"产业结构和布局，做强做优做大特色装备制造产业，大 力提升核心竞争力，助推公司高质量发展和"十四五"目标 实现。 二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或"公司"） 为积极践行中共中央政治局会议提出的"要 活跃资本市场、提振投资者信心"的重要会议精神及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要 采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的工作部署， 维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司高质量 发展，结合公司发展战略、生产经营等实际情况，制定了"质 量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业，做强做优特色装备制造产业 公司是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体 的科技型制造企业，于 1997 年在深交所挂牌上市，是中国 阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业， 拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业 化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量 管理 ...

中核科技独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相 关情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 一、出席公司董事会议情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-014 中核苏阀科技实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第十次会议，审 议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、选举公司第八届董事会董事 根据《公司章程》的有关规定，董事会由九名董事组成。经股东方推荐，董事会拟选举 龙云飞先生为第八届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 本事项尚需提交公司第二十八次股东大会（2023年年会）审议。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会收到总经理马瀛先生提出的书面辞呈。马瀛先生因工作变动原因辞去总经理 职务，担任公司董事长职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，董事会提名委员会资格 审核，董事会聘任龙云飞先生为公司副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日 ...

中核科技独立董事 2023 年度述职报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 一、出席公司董事会议情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董 事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事王德忠、佟成生、杨相宁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主 要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度独立董事王德忠、佟成 生、杨相宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 联系电话: :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8 Chaovangmen Beidaile nachana District Reilin ertified nublic acc 关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA10F0010 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称 中核科技)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注,并于2023年4月23日出具了XYZH/2024BJAA10B00 ...

独立董事制度 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，更好维护公司利益，保障全体股 东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司 章程》，以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"），制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 1 独立董事制度 第三条 公司所聘独立董事原则上最多在三 ...