中核苏阀科技实业股份有限公司 经 2025 年 1 月 12 日公司召开的第八届董事会第十三次会议审议 章 程 二○二五年一月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 26 | | | 第五章 董事会 | 32 | | 第一节 董事 | 32 | | 第二节 独立董事 36 | | | 第三节 董事会 | 43 | | 第六章 高级管理人员 | 49 | | 第七章 监事会 | 52 | | 第一节 监事 | 52 | | 第二节 监事会 | 53 | | 第八章 党组织 | 55 | | 第一节 公司党委 55 | | | 第二节 公司纪 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的一般性风险 提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-007 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-007 于<中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年1月14日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据深圳证券交 易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：中核科技，证券代码：000777） 将于2025年1月14日开市时起复牌。 截至本公告披露之日，公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召 开股东大会审议本次交易相关事宜。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的 通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。 三、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、有权监管部门 批准， ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-006 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届监事会第 十次会议于2025年1月4日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于2025年1月12日在公 司会议室以现场+视频表决形式召开。 会议由监事会主席谢永辉先生主持。会议应到监事3人，实际参会监事3人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》（同 意3票，反对0票，弃权0票，回避0票）； 公司拟通过发行股份的方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中核核仪器股份有 限公司（以下简称"中核西仪"）259,073,722股股份、国华军民融合产业发展基金（有限合 伙）持有的中核西仪40,370,512股股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙） 持有的中核西仪30,277,8 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-005 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事会第 十三次会议于2025年1月4日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年1月12日在 公司会议室以现场+视频表决形式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事八人，董事孙治国先生因工作原因未能出席 本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、 审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票 经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 公司拟通过发行股份的方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中核核仪器股份有 限公司（以下简称"中核西仪"）259,073,722股股份、国华军民 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-008 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌前一 个交易日前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买中国核电工程有限公司持有的西安中核核仪器股份有限公司（以下简称 "中核西仪"）259,073,722股股份、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持 有的中核西仪40,370,512股股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合 伙）持有的中核西仪30,277,883股股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）持有的中核西仪20,185,254股股份、中核（浙江）新兴产业股权 投资基金（有限合伙）持有的中核西仪6,055,578股股份，并募集配套资金。因有 关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券 简称： ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-012 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月7日(星期五) 15:00 （2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年2月7日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月7日9:15至2025年2月7日15:00期间的任意时 间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 6.会 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-004 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步实现核工业装备制造业务的整合，促进上市公司高质量发展，中核苏阀科技实 业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法 规规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实 际控制人变更。 因有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：中核科 技，证券代码：000777）自 2024 年 12 月 30 日（星期一）开市时起停牌。 公司预计停牌时间不超过 10 个交易日，即不晚于 2025 年 1 月 14 日（星期二）开市起 复牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日、20 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-003 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2025 年 1 月 6 日，上海中核浦原有限公司（以下简称"中核浦原"）、中国核电工 程有限公司（以下简称"中核工程"）签订了《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 35,753,819 股份无偿划转协议书》（以下简称"《股份无偿划转协议书》"）。本次股份无偿划转尚待 履行深圳证券交易所合规性确认等手续并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理股份转让过户登记手续。 2025 年 1 月 6 日，中核浦原、中核工程签订了《股份无偿划转协议书》。本次股份无 偿划转尚待履行深圳证券交易所合规性确认等手续并在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理股份转让过户登记手续。 1 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-003 三、《股份无偿划转协议书》主要内容 1、签署主体 划出方中核浦原，划入方中核工程。 2、本次股份无偿划转属于同一实际 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中核苏阀科技实业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 A股股票简称：中核科技 A股股票代码：000777 信息披露义务人：中国核电工程有限公司 地址：北京市海淀区西三环北路117号 联系电话：010-88023259 股份变动性质：股份增加（国有股权无偿划转） 签署日期：2025年1月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中核苏阀科技实业股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中核苏阀科技实业股份有 限公司中拥有权 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中核苏阀科技实业股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 股票上市地点：深圳证券交易所 A股股票简称：中核科技 A股股票代码：000777 信息披露义务人：上海中核浦原有限公司 地址：上海市桂林路396号 联系电话：021-64830066 股份变动性质：股份减少（国有股权无偿划转） 签署日期：2025年1月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中核苏阀科技实业股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中核苏阀科技实业股份有 限公司中拥有权益的股份。 ...