股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-016 修订条款对照表 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 23日在苏州太 湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》： 为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公 司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》有关条款进行修改。具体修订内容如 下： | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 一、董事会战略委员会实施细则 | 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | | 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 | ...

中核科技二〇二三年度监事会工作报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，积极有 效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会 意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及 股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营 发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力，全年共计召开了 3次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第四次会议 第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日在苏州市清山会议中心会议室召开，审议并通过以 下议案： 《公司 2022 年度财务决算报告》； 《公司 2023 年度财务预算报告》； 《公司 2022 年度报告和摘 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合内外部日常监督检查和专项检查，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立内部控制制度，实施内部控制管理的行 为进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于内外部情况、政策法规的变化，原有的控制 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-009 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 11日以书面和 邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议 室以现场+视频方式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。公司监事会成 员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议内容如下： 一、听取了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 二、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2023 年度财务决算 报告》。 此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023 年年会）审议。 三、审议并通过了《公司 2024 年度财务预算报告》 ...

中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议应参会董事 3人，实际参会董事 3 人。全体独立董事共同推举王德忠先生召集并主 持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案： 一、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经审阅，我们认为公司已按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编 制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建设和运作的实际情况。我们同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》提交公 司董事会审议。 中核科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 二、关于 2023 年 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：000777 证券简称：中核科技 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 报告期内，公司无募集资金事项 | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司无对外担保事项 | | （3）关联交易 | | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司无证券投资事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内，公司无风险投资事项 | | （6 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交 易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中核财务公司出具的包 括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中核 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总 局北京监 管局于2023年8月23日颁发的机构编 码为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管理局于 2023 年 9 月 12 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 法定代表人：梁荣 金融许 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-018 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司第二十八次股东大会（2023 年年会）的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司第二十八次股东大会（2023年年会） 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 第二十八次股东大会（2023年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日(星期四) 14:00 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年5月9日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （3）公司聘请 ...

中核科技 2024 年度财务预算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 中核科技 2024 年度财务预算报告 投资者特别注意。 中核科技认真分析外部宏观经济形势变化影响，紧密围绕"十 四五"规划目标，统筹安排 2024 年全面预算工作，对公司 2024 年 主要经营指标进行了合理分析及预测。公司将持续积极拓展新兴市 场，坚持改革创新，优化生产资源配置,扩大生产经营规模，加强核 心能力建设，提升整体管理水平，继续保持企业经营又好又快发展。 一、2024 年度财务预算编制基础 公司采用的会计制度及政策情况:公司自 2007 年度起开始全面 执行《企业会计准则》，2024 年涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更。 二、2024 年度主要预算编制情况 2024年预算营业总收入18-21亿元，成本费用依据2023年实际支 出情况及2024年业务量的增减变化情况进行预测。公司通过全面预算 管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公 司股东的净利润。 2024 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方 案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公 司 2 ...

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2024-017 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开的第 八届董事会第四次会议与 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司为加 强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，与中核财务有限责任公司 （以下简称"中核财务"）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股 子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银保监会等有 关机构批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日 均余额（包括应计利息及手续费）不超过 6 亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子 公司）提供的综合授信额度日均使用余额 ...