中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大餐 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0007 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进 l 审计 ...

中核科技独立董事 2023 年度述职报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 一、出席公司董事会议情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董 事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 ...

中核科技独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相 关情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 一、出席公司董事会议情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行 ...

"质量回报双提升"行动方案 公司将坚持稳中求进的工作总基调，着力推进科技创新、 绿色低碳能力体系建设，深入调整优化"核能+非核清洁能 源"产业结构和布局，做强做优做大特色装备制造产业，大 力提升核心竞争力，助推公司高质量发展和"十四五"目标 实现。 二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或"公司"） 为积极践行中共中央政治局会议提出的"要 活跃资本市场、提振投资者信心"的重要会议精神及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要 采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的工作部署， 维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司高质量 发展，结合公司发展战略、生产经营等实际情况，制定了"质 量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业，做强做优特色装备制造产业 公司是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体 的科技型制造企业，于 1997 年在深交所挂牌上市，是中国 阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业， 拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业 化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量 管理 ...

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-016 修订条款对照表 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 23日在苏州太 湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。 会议审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》： 为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公 司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》有关条款进行修改。具体修订内容如 下： | 原制度条款序号、内容 | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | | 一、董事会战略委员会实施细则 | 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 | | 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 | ...

（一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）对 受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员 会（法治合规管理委员会）(以下简称：审计委员会)对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 3 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-009 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年4月 11日以书面和 邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议 室以现场+视频方式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事八人，实际参会董事八人。公司监事会成 员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议内容如下： 一、听取了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 二、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2023 年度财务决算 报告》。 此议案尚须提交公司第二十八次股东大会（2023 年年会）审议。 三、审议并通过了《公司 2024 年度财务预算报告》 ...

二、审议并通过了《公司 2024 年度财务预算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2024 年度财务预算报告》。 同意将该项议案提交公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议。 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-020 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件方式向 全体监事发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在苏州太湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召 开。 会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

社会责任报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co., Ltd.,CNNC 2023年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。部分表述及数 据适当追溯以前年份。 发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 社会责任报告 一、关于本报告 报告概况 报告本着客观、规范、透明、全面的原则，回顾了公司2023年在实现自身发 展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等 方面的理念、践行和成绩。 编制依据 本报告是依据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并结合 公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告范围 报告覆盖公司、控股子公司。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员工、 供应商、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 指代说明 为便于表述，在报告中"中核苏阀科技实 ...

经核查独立董事王德忠、佟成生、杨相宁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主 要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以 下简称"公司")董事会，就公司 2023 年度独立董事王德忠、佟成 生、杨相宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...