股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司董事的公告 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会收到罗瑾女士提出的书面辞呈。罗瑾女士因工作变动原因辞去公司董事职务， 一并辞去董事会专业委员会相关职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗瑾女士的辞职自公司董事会收到辞呈之 日起生效。罗瑾女士辞去董事职务后不在公司担任任何职务。罗瑾女士未持有本公司股票。 罗瑾女士担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对罗瑾女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 罗瑾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法 定最低人数，其辞职不会影响 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-033 4.会议召开日期、时间： 中核苏阀科技实业股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年9月26日(星期四) 15:00 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年9月26日9:15至2024年9月26日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 6.会议的股权 ...

中核科技董事会会议议案管理办法 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会会议议案管理办法 （经公司第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称：公司）董事会会议议案管理，提高董事会规范运作水 平和决策效率，根据有关法律法规及制度规定，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所述的议案指提案人向董事会提出进 行审议并做出决议的议事原案。 第二章 职责权限 第三条 本办法所称提案人，是指： （一）单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东； （二）三分之一以上董事； （三）二分之一以上独立董事； （四）监事会； （五）董事长； （六）总经理、总经理办公会； （七）董事会各专门委员会； （八）《公司章程》等规定的其他情形。 第四条 本办法适用于公司本部。 第五条 董事长负责确定董事会会议议题，对拟提交董 中核科技董事会会议议案管理办法 事会审议的议案进行审核，并决定是否提交会议审议。 公司各管理部门协助提案人进行董事会议案的编制、收 集相关资料以及董事会审议通过议案后的落实工作，提案人 对议案内容负责。 董事会秘书负责对议案进行合规性审核，安排信息披露 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于中核财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交 易》的要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中核财务有限责任公司（以下简称 "中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中核财务公司出具的包 括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中核 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于2023年8月23日颁发的机构编码为 L0011H211000001的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管 理 局 于 2023 年 9 月 12 日 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-031 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独 立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为董监高购买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：中核苏阀科技实业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责 任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或 期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。 本 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-035 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届监事会第八次会议，审 议通过了《关于变更公司监事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司监事会收到罗笑春女士提出的书面辞呈。罗笑春女士因退休原因辞去公司监事、监 事会主席职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗笑春女士的辞职将导致公司监事人数低 于监事会法定最低人数，因此，罗笑春女士在公司选举产生新任监事前将继续履行监事的职 责。罗笑春女士辞去监事、监事会主席职务后不在公司担任任何职务。罗笑春女士未持有本 公司股票。罗笑春女士担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 公司监事会对罗笑春女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东方推荐，监事会提名谢永辉先生为 第八届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。 本事项尚需提交公 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-032 综合考虑公司可供股东分配的利润金额以及公司实际经营情况，公司 2024 年半年度税 后拟进行的利润分配方案为：以 2024 年 6 月末公司总股本 384,471,593 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共 计分配股利 7,689,431.86 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总 金额进行调整。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于 2024 年 8 月26 日召开了第八届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚待提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司财务部编制并经第八届董事会审计与风险管理（法治合规 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的公司第二十八次股东大会（2023 年会）审议通过，利润分配方案为： 以 2023 年末公司总股本 384,471,593.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司 将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。股东大会决议公告于 2024 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com； 2．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的； 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-025 3．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分配方案 本公司2023年度权益分派方案为 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-024 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于设立境外分公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议审议通 过了《关于设立境外分公司的议案》。公司拟设立境外分公司，名称：中核苏阀科技实业股 份有限公司阿布扎比分公司。 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于设立境外分公司的公告》（公告编号：2023-042）。 二、交易进展情况 近日，公司完成了上述分公司的注册登记手续，并取得了阿布扎比自由区颁发的经营许 可证，相关登记信息如下： 5、经营范围：泵、电机、阀门和装备的贸易；水处理和净化设备的贸易；重型装备和 机器备件的销售；油气井口设备和装置备件的贸易；安全和防火设备和装置的贸易。 三、备查文件 1、第八届董事会第八次会议决议； 2、阿布扎比自由区颁发的公司经营许可证。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-023 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于参加中核集团集体投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:30 参加中国核工业集团有限公司集体投资者交流会。现将有关事项公告如下： （一）现场参加 因现场条件有限，本次交流会现场限额 25 人，请有意向参加的投资者于 6 月 3 日前通 过 dongm@chinasufa.com 报名，额满即止。报名成功后将由工作人员联系，进一步确认参会 细节，请填写正确的报名信息。 （二）问题征集 投资者可于 5 月 29 日(星期三)至 5 月 31 日(星期五)16:00 前 ...