新兴铸管股份有限公司 2024 年半年度 关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 关于新兴际华集团财务有限公司的 法定代表人：左亚涛 统一社会信用代码：91110105MA02075P47 注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有 限公司。 风险持续评估报告 一、公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司（以下简称"新兴际华财务公司"） 成立于 2021 年 1 月 29 日，经原中国银行保险监督管理委员会批准， 在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 按照营业执照的经营范围，新兴际华财务公司可经营以下业务： （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员 单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 1.三会一层 新兴际华财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》 新兴铸管股份有限公 ...

第 1 页 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 编制单位：新兴铸管股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金 | 2024年度往来累 | 2024年度往来 | 2024年度偿还累计 | 2024年6月30日往 | 往来性质（经营 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额（不含 利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 往来形成原因 来资金余额 | 性往来、非经营 性往来） | | | 新兴际华集团财务有限公司 | 实际控制人直接控制的其 | 其他会计科目 | 82,395.02 | 5,482,849.42 | 229.67 | 5,510,890.73 | 54,583.38 资金往来 | 经营性往来 | | | | 他附属企业 | | | | | | | | | | 襄阳新兴精密 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-39 新兴铸管股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、分配方案：以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份 2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 239,236,116.54元。本次利润分配方案披露后至实施前，如出现股份回购等情形时， 公司按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 对分配总金额进行调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东 ...

证券代码： 000778 证券简称：新兴铸管 新兴铸管股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加财达证券和国都证券“走进上市公司”活动的投资者 人员姓名 时间 2024 年6月27日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 河北省武安市新兴铸管股份有限公司 上市公司接待人 董事会秘书 王艳 员姓名 销售总公司 总经理 赵志诚 经营管理部 副部长 施力 证券事务代表 王新伟 投关经理 刘进军 相关活动情况如下： 一、参观公司展览馆及铸管生产部 二、公司董事会秘书介绍公司基本情况 三、互动交流 互动交流的主要内容如下： ...

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会决定聘任王美英女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第 十届董事会届满之日止。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-37 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第十届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日，以通 讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事参加会议。会议按照会议通知所列议程 进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 三、备查文件 1、第十届董事会第四次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案已经公司董事会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。 该事项的详细 ...

新兴铸管股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总会计师辞职的情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到 公司总会计师王艳女士提交的书面辞职报告。王艳女士因工作分工调整的原因， 申请辞去公司总会计师职务。王艳女士辞职后仍将继续担任公司董事会秘书职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王艳女士辞去总会计师职务自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-38 2024 年 6 月 24 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王美英女士为公司总会计师（简历见 附件），任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。王美英女 士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，已经公司董事 会提名委员会和审计与风险委员会审议通过。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 1 附件：王美英女士简历 截至本公告披露日， ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue and net profit have declined in 2023, primarily due to high steel industry capacity, decreased demand, and significant price drops, with rebar prices falling from 3870 RMB/ton at the beginning of the year to a decrease of 340 RMB/ton in Beijing and 392 RMB/ton in Shanghai [14]. - The industry is facing a loss rate exceeding 70% due to the supply-demand imbalance and insufficient project funding, leading to fewer new projects compared to previous years [14]. - The company reported a significant drop in dividends in 2023, with the amount halved compared to 2022, despite having a retained profit of 6.6 billion RMB at the end of 2023 [6][8]. Group 2: Market Strategy and Operations - The company is focusing on enhancing its market development efforts and optimizing service support through customized solutions and multi-base coordination to improve operational performance [5]. - The company aims to leverage its core competencies in talent, technology, market, and management to drive domestic industrial development and international expansion [2]. - The company is actively exploring strategic cooperation with various partners, including a strategic agreement with Dalian Chemical Institute to promote high-quality development [3]. Group 3: Shareholder Relations and Market Value Management - The company emphasizes the importance of market value management and aims to optimize value transmission while ensuring compliance with relevant laws and regulations [9][12]. - The management acknowledges the impact of macroeconomic conditions, industry trends, and investor sentiment on stock price performance, committing to improve operational management and achieve performance targets to provide stable returns to investors [11][12]. - The company has not yet signed any contracts that meet the disclosure requirements set by the Shenzhen Stock Exchange, which mandates disclosure for contracts exceeding 50% of total assets or annual revenue [5]. Group 4: Future Outlook and Challenges - The company is facing challenges in the steel and casting pipe industry, with no fundamental changes expected in the supply-demand situation in 2024 [13]. - The company plans to implement internationalization and cultivate new strategic industries in 2024, which are expected to drive future growth [15]. - The management is committed to addressing the concerns of investors regarding the company's performance and market strategies, ensuring that the interests of minority shareholders are prioritized [15].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00- 16:30 在全景网举办"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，本次业绩说明会将采 用网络远程互 动的 方式举行，投 资者 可登陆全景网 "投 资者关系互动 平台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-31 新兴铸管股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人及董事会 秘书。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，通过 全 ...

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 新兴铸管股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00 2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室 4、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 （现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主 ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会的（以下简称 "本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于新兴 铸管股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（ ...