证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-047 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广 东新会 美达锦 纶股份 有限公 司（以 下简称" 公司" ）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届 董事会 第二十 七次会议 ，审议 通过了 《关于 提请股 东 大 会授权 董事会 办理小 额快速 融资相 关事宜的 议案 》。根 据中国 证券监 督 管 理委员 会（以下 简称"中 国证监 会"）发布的《 上市公 司证券 发行注 册 管 理办法 》(以下 简称"《 注册管 理办法 》")、《 深圳证 券交易 所上市 公 司 证券发 行上市 审核规 则》《深圳 证券交易 所上市 公司证 券发行 与承销 业 务 实施细 则》等 相关规 定，公司董 事会提请 股东大 会授权 董事会 决定向 特 定 对象发 行融资 总额不 超过人 民币 3 亿元且 不超过 最近一 年末净 资产 20% 的 股票 ,授权 期限为 2023 年年 度股东 大会通过 之日起 ...

关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广 东新会 美达锦 纶股份 有限公 司（以 下简称" 公司" ）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届 董事会 第二十 七次会议 和第十 届监事 会第二 十四次 会 议 ，审议 通过了《关于 购买公 司董监 高责任 险的议 案》。为进一 步完善 公 司 风险管 理体系 ，保障 公司董 事、监 事及高 级管理 人员的 权益，根据《 上 市 公司治 理准则 》等法 律法规 ，公司 拟为公 司及全 体董事 、监事 和高级 管 理 人 员 购 买 责任险 。 根 据《公 司章程 》及相 关法律 法规的 规定，公司全 体董事 、监事 对本 议 案回避 表决，本事项 将直接 提交公 司股东 大会审 议。责 任保险 的具体 方 案如： 广东新会美达锦纶股份有限公司 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-048 1 事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第 十一届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。 二、备查文件 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-044 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金用于购买 安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据 公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转 让大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可 滚存使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员具体办理实施相关事项，授权期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金 需求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司监 事会对第十届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感 谢！ 附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人个人履历 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-041 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东新会美达锦纶股份有限公司 章程》和《广东新会美达锦纶股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，需对 公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5月 21 日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，同意公司监事会提名余林燕女士、林钊先生为公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人。 上述监事会非职工代表监事候选人需提交公司 2023 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关 规定，对美达股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需 求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最 大限度地提高公司资产运行效率。 （二）投资金额 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限 范围内，可滚存使用。 （三）投资品种 选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-049 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年6月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-1 ...

1、会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"） 2、成立日期：2013 年 1 月 18 日 3、主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，广东新会美达锦纶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中审亚太对公司 2023 年度财务报告年及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审亚太认为 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对美达股 份开展外汇套期保值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，随着公司进出 口业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行、 非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易， 所有外汇交易行为均以正 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）在生产经营过程中， 向关联方福建申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）采购原材料，预 计自2024年1月1日至2024年12月31日采购金额不超过82,500万元，2023年度无实 际发生金额。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-042 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 2、公司在生产经营过程中，向关联方孚逸特(上海)化工有限公司（以下简 称"孚逸特化工"）采购原材料,预计2024年1月1日至2024年12月31日采购金额不 超过7,500万元，2023年度实际发生金额为1,143.74万元。 3、公司在生产经营过程中，向关联方福建省恒创优品科技有限公司（以下 简称"恒创优品"）采购商品及委托加工，预计自2024年1月1日至2024年12月31 日金额不超过5,000万元，2023年度无实际发生金额。 4、公司在生产经营过程中，向关联方河南神马锦纶科技有 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名刘洋 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...