1、会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"） 2、成立日期：2013 年 1 月 18 日 3、主要经营场所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作制度》等规定和要求，广东新会美达锦纶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中审亚太对公司 2023 年度财务报告年及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审亚太认为 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东新会美 达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对美达股 份开展外汇套期保值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，随着公司进出 口业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行、 非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易， 所有外汇交易行为均以正 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）在生产经营过程中， 向关联方福建申航国际贸易有限公司（以下简称"申航贸易"）采购原材料，预 计自2024年1月1日至2024年12月31日采购金额不超过82,500万元，2023年度无实 际发生金额。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-042 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 2、公司在生产经营过程中，向关联方孚逸特(上海)化工有限公司（以下简 称"孚逸特化工"）采购原材料,预计2024年1月1日至2024年12月31日采购金额不 超过7,500万元，2023年度实际发生金额为1,143.74万元。 3、公司在生产经营过程中，向关联方福建省恒创优品科技有限公司（以下 简称"恒创优品"）采购商品及委托加工，预计自2024年1月1日至2024年12月31 日金额不超过5,000万元，2023年度无实际发生金额。 4、公司在生产经营过程中，向关联方河南神马锦纶科技有 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名刘洋 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一条 为规范广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，有效防范和降低汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营需要，与境内外 具有相关业务经营资质银行、非银行等金融机构开展的规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。公司及子公 司开展外汇套期保值业务，应当根据有关规定事先经过董事会或股东大会审批， 未经董事会或股东大会审批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第四条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。所有外汇套期保值业务均应以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， ...

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的 交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额 度在期限内可循环使用。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）进出口海外业务主要 采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益 会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率 波动对公司利润的不确定性，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司 拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行、非银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概述 1、投资目的 因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率 出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险 ...

声明人刘洋，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-039 广 东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《关于变更会计师事务所的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需 求的前提下，公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或 董事长授权人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合 1 同及文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、《关于开展外汇套期保值业务的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

声明人林家和，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-037 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）发来的《关于变更广东新会美达锦纶股份 有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的通知》，国金证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐人及主承销商，原委派李鸿、胥娟为 该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。鉴于保荐代表人胥娟 离职，不再继续履行本项目的持续督导工作，国金证券决定由保荐代表人杨盛（简 历附后）接替胥娟负责公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的持续督导工作， 继续履行持续督导职责。 1 附件：保荐代表人杨盛简历 杨盛：保荐代表人，从事投资银行业务十余年，现任职于国金证券股份有限 公司上海证券承销保荐分公司。曾参与山东大业股份有限公司（603278）首发项 目和可转债项目；鸿博股份有限公司（002229）定向增发项目；湖南机油泵股份 ...