声明人赵向东，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-040 公司于 2024 年 5月 21 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意公司董事会提名陈忠先生、郭敏先生、吴道滨先生、何卓胜先生、陈曦先生、 王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意公司董事会提名赵向东 先生、林家和先生、刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。第十一届 董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事候选人赵向东先生、林家和先生、刘洋先生已取得独立董事资 格证书，其中林家和先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。独立 董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 公司第十一届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于 公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。 公司董 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-045 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）国 际业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司 及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币 种为美元、欧元、日元等币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的交易保证金和权利 金上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第二十七次 会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-044 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金用于购买 安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据 公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受让可转 让大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。在前述额度和期限范围内，可 滚存使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员具体办理实施相关事项，授权期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金 需求及有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-049 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年6月11日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-1 ...

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的 交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额 度在期限内可循环使用。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）进出口海外业务主要 采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益 会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率 波动对公司利润的不确定性，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司 拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行、非银行等金融机构开展外 汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概述 1、投资目的 因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率 出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-039 广 东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《关于变更会计师事务所的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。 经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需 求的前提下，公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或 董事长授权人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合 1 同及文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、《关于开展外汇套期保值业务的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新会美达锦纶股份有限公司现就提名刘洋 广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 证券代码: 000782 证券简称: 美达股份 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

声明人林家和，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担 ...

声明人刘洋，作为广东新会美达锦纶股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过广东新会美达锦纶股份有限公司股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东新会美达锦纶股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...