H-Tech(000782)

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恒申新材(000782) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-27 10:16
经核查独立董事赵向东、林家和、刘洋的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求, 广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事赵向东、林家和、刘洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
恒申新材(000782) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-03-27 10:16
证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-019 广东恒申美达新材料股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金用于购买安全性高、 流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决 策程序批准的理财对象及理财方式(包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、 固定收益凭证以及稳健型理财产品等)。在前述额度和期限范围内,可滚存使用。同 时授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权,授权公司财务负责人具体 实施并签署相关法律文件事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会 召开日内。现将具体情况公告如下: 一、现金管理基本情况 使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理,在前述额度和期 限范围内,可滚存使用。 3 ...
恒申新材(000782) - 国金证券股份有限公司关于广东恒申美达新材料股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-03-27 10:16
国金证券股份有限公司 关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为广东 恒申美达新材料股份公司(以下简称"恒申新材"或"公司")向特定对象发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规和规范性文件的要求,对恒申新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广东新 会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]2798 号)的核准,同意公司向特定对象发行新增股份人民币普通股(A 股)158,441,886 股,发行价格为 3.75 元/股,募集资金总额为人民币 59 ...
恒申新材(000782) - 监事会决议公告
2025-03-27 10:15
广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 二、《2024 年度监事会工作报告》(3 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、《2024 年度财务决算报告》(3 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》(3 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情况。 广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")第十一届监 ...
恒申新材(000782) - 董事会决议公告
2025-03-27 10:15
证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-010 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《2024 年度财务决算报告》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。 四、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 五、《2024 年工作汇报及 2025 年工作计划》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 六、《关于 2025 年度融资计划的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会 ...
恒申新材(000782) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-27 10:15
1、董事会审议情况 证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-013 广东恒申美达新材料股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,现将相 关情况公告如下: 一、审议程序 公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 董事会一致认为:公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况, 并结合公司 2025 年发展规划而做出的,不违反相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定,董事会同意本次方案,并同意提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 监事会一致认为:公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 ...
恒申新材(000782) - 关于公司部分生产线停产检修的公告
2025-03-18 08:45
广东恒申美达新材料股份公司 证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025年3月19日 1 关于公司部分生产线停产检修的公告 公司将根据本次检修的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露 媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")根据生产工艺特点,结合生 产装置运行周期情况,为确保生产装置安全稳定运行,拟对公司的聚合生产线停产检 修,本次检修计划于 2025 年 4 月 8 日开始,检修时间预计约为 20 天。 公司本次检修是根据生产装置的运行情况提出的,并已做好充分事前准备工作, 将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修的时间进度,陆续恢复 生产。本次检修将减少锦纶 6 切片产品当月产量,不会对公司全年生产经营计划的完 成及经营业绩产生较大的影响。 ...
恒申新材(000782) - 关于为子公司提供担保的进展公告
2025-02-19 08:45
证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-007 广东恒申美达新材料股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司近期就广发银行股份有限公司江门分行与子公司新会德华尼龙切片有 限公司(以下简称"新会德华")的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保 债权之最高本金余额为 8,400 万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履 行期限届满之日起三年。 二、被担保人基本情况 被担保人名称:新会德华尼龙切片有限公司 注册资本:4911 万美元 成立日期:1993 年 5 月 18 日 法定代表人:郭敏 营业期限:1993-05-18 至 2025-05-17 经营范围:生产经营锦纶6干切片,锦纶6长丝和弹力丝,产品百分之七十 外销。 住所:江门市新会区冈州大道东 11 号 股权结构:新会德华是公司子公司,公司通过直接和间接方式持有其 100% 股权。 广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第二十五次会议、2024 年 6 ...
恒申新材(000782) - 关于子公司为公司融资提供担保的公告
2025-02-19 08:30
证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-008 广东恒申美达新材料股份公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日,广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")与广发银行股份 有限公司江门分行(以下简称"广发银行江门分行")签订了《授信额度合同》 (以下简称"主合同")。同日,公司子公司新会德华尼龙切片有限公司(以下 简称"新会德华")与广发银行江门分行签订了《最高额保证合同》,由新会德 华提供连带责任保证,担保债权之最高本金余额为 9,500 万元。 本次担保属于子公司为母公司提供担保,子公司新会德华已履行了其内部审 批程序,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定,本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 经营范围:一般项目:新材料技术研发;合成纤维制造;合成纤维销售;面 料印染加工;面料纺织加工;服装制造;化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类 ...
恒申新材(000782) - 关于5%以上股东股份司法拍卖过户完成暨权益变动的提示性公告
2025-01-22 16:00
证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-006 广东恒申美达新材料股份公司 关于 5%以上股东股份司法拍卖过户完成 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次权益变动系广东恒申美达新材料股份公司(以下简称"公司")持 股 5%以上股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司(以下简称"昌盛日电")股 份被司法拍卖并完成过户登记手续所致。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不触及要 约收购。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登 公司")系统查询获悉,公司持股 5%以上股东昌盛日电前期被司法拍卖股份已 完成过户手续。截至本公告披露日,昌盛日电前期被司法拍卖股份已全部完成过 户手续,现将有关情况公告如下: 一、股东股份被司法拍卖的基本情况 公司分别于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 12 月 18 日披露了《关于持股 5% 以上股东部分股份被第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-078), 《关于持股 5%以上股东部分股 ...