第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-012 居然之家新零售集团股份有限公司 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子 邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，公司 3 名监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汪林朋先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极有效地行使 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《居然之家新零售集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《居然之家新零售集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查报告》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等材料与内容，公司董事会认为，上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-021 居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第十次会议决议，公司拟于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的表 决方式召开公司 2023 年年度股东大会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-013 居然之家新零售集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由监事会主席卢治中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行 使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 较好地保障了公司股东权益、公司利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥3,136,687,198.95, a decrease of 3.38% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥349,125,033.99, down 22.88% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥373,082,172.76, a decrease of 11.96% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.06, down 14.29% from ¥0.07 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 354,309,225.88, down 24% from CNY 465,363,518.44 in the previous year[16] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.06, compared to CNY 0.07 in the same quarter last year[16] - The total profit for the period was CNY 468,558,415.77, down from CNY 617,098,235.62 year-over-year[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥318,582,263.89, a significant decline of 76.91% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥318,582,263.89, a significant decrease of 76.9% compared to ¥1,379,940,499.83 in Q1 2023[17] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥3,278,948,573.78, while cash outflow was ¥2,960,366,309.89, resulting in a net cash flow of ¥318,582,263.89[17] - The net cash flow from investing activities was -¥557,745,121.07, worsening from -¥274,136,501.92 in the previous year[17] - Cash inflow from financing activities totaled ¥872,289,831.08, compared to ¥434,196,977.04 in Q1 2023, indicating a growth of 100.8%[17] - The net cash flow from financing activities was -¥264,327,323.02, an improvement from -¥729,697,546.76 in the same quarter last year[18] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to ¥2,603,368,895.86 from ¥4,955,973,941.13, a decline of 47.5% year-over-year[18] - The company reported a total cash outflow for financing activities of ¥1,136,617,154.10, slightly down from ¥1,163,894,523.80 in Q1 2023[18] - The cash inflow from investment activities was ¥29,851,262.04, down from ¥94,243,316.82 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥53,233,505,478.86, a decrease of 0.83% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥6,523,095,536.24, down from ¥6,770,082,054.57, indicating a decline of approximately 3.66%[13] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,831,957,737.71 from ¥3,568,234,357.80, representing a decline of about 20.65%[13] - Accounts receivable increased to ¥1,334,425,169.06 from ¥1,125,023,813.69, reflecting a growth of approximately 18.59%[13] - Inventory rose to ¥548,577,927.46 from ¥437,721,286.60, marking an increase of about 25.38%[13] - Total liabilities decreased to ¥31,875,903,794.73 from ¥32,679,027,272.64, a reduction of approximately 2.45%[14] - Current liabilities amounted to ¥10,043,265,725.64, down from ¥10,348,992,236.29, indicating a decrease of about 2.94%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥20,278,856,038.81 from ¥19,929,678,846.59, reflecting a growth of approximately 1.75%[14] - The long-term borrowings decreased to ¥3,322,726,840.00 from ¥3,437,242,800.00, a decline of about 3.32%[14] - The company's retained earnings increased to ¥4,763,244,870.58 from ¥4,414,119,836.59, representing a growth of approximately 7.89%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,036[9] - The largest shareholder, Beijing Juran Home Investment Holding Group Co., Ltd., holds 26.22% of shares, totaling 1,648,466,346 shares[9] - The second-largest shareholder, Beijing Jinyu Group Co., Ltd., holds 11.37% of shares, totaling 715,104,702 shares[9] - The top ten shareholders do not participate in margin financing business[10] - The total number of preferred shareholders is not applicable[11] - The company has not disclosed any significant changes in the top ten shareholders due to margin financing activities[10] - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders[10] Employee Stock Ownership Plan - The company has implemented its first employee stock ownership plan, with 41,011,653 shares transferred at a price of 4.09 RMB per share[11] - The first lock-up period for the employee stock ownership plan will end on March 23, 2024, with a proposed unlock ratio of 25%, equating to 10,252,913 shares[11] - The company has completed the opening of a dedicated securities account for the employee stock ownership plan[11] Other Financial Information - The company reported a significant decrease in fair value gains, with a loss of ¥22,742,473.12 compared to a gain of ¥49,618,384.45 in the previous year[7] - The company experienced a 511.37% increase in asset disposal income, amounting to ¥62,689,431.39, attributed to the recognition of asset disposal gains under new leasing standards[7] - The company received government subsidies amounting to ¥1,487,105.19 during the reporting period[6] - Research and development expenses increased to CNY 8,035,529.42 from CNY 6,517,246.19, marking a rise of 23.2%[15] - Financial expenses decreased to CNY 251,409,782.47 from CNY 270,026,395.43, a reduction of 6.9%[15] - The company's tax expenses for the quarter were CNY 114,249,189.89, compared to CNY 151,734,717.18 in the same period last year[15] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[19]

中信建投证券股份有限公司关于 居然之家新零售集团股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为居然之家新零售集 团股份有限公司（以下简称"居然之家"、"公司"）非公开发行股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对居然之家2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可 [2020]2408 号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 11 月向 23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币 7.06 元， 募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-015 居然之家新零售集团股份有限公司 关于与居然控股及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方北京居然之家投资控股集团有限 公司（以下简称"居然控股"）及其下属子公司之间 2024 年预计发生的日常关联交 易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建等，金 额预计不超过人民币 12,167.00 万元。 2023 年，公司与居然控股同类交易实际发生总金额为 17,005.17 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与 居然控股及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事 汪林朋先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）和《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，上述关联交易预计事项尚需提交 ...

居然之家 2023 年度内部控制评价报告 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合居然之家新零售集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

居然之家 2023 年度董事会工作报告 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会积极适应经济环境、外部特定因素变化，坚持战略引领， 团结和带领公司经营班子，努力打造公司可持续发展新格局。同时，严格按照法律 法规、公司制度的规定，切实履行股东大会所赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公 司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，市场总体回升情况不及预期，公司面临着较为严峻的市场考验。但 公司经营班子在董事会的领导下迎难而上，挖品牌，抢销售，抓转型，2023 年公 司实现市场销售（GMV）1,176 亿元，同比增长 11.7%；实现营业收入 135.12 亿元， 同比增长 4.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.00 亿元，同比下降 21.10%。 报告期内，公司荣获"2023 年消费者信赖十大家居品牌"、"2023 年中国家居行 业领军品牌"、"北京十大商业品牌"、"2023 年最具投资价值上市公司"、 "2023 年度（第 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-017 居然之家新零售集团股份有限公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）及其 下属子公司之间 2024 年预计发生的日常经营关联交易事项主要为租赁房屋、采 购商品等，金额预计不超过人民币 9,700 万元。 2023 年，公司与金隅集团同类交易实际发生总金额为 0 元。 2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联 董事邱鹏先生回避表决。前述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、预计关联交易类型和金额 2024 年度，公司与金隅集团及其下属子公司日常经营关联交易的预计金额 和类别如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关 ...