江西万年青水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于江西万年青水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11409 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"万年青股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11408 号的 无保留意见审计报告。 万年青股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

江西万年青水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江西万年青水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11408 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称万年青股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11410 号 江西万年青水泥股份有限公司 内部控制审计报告 截止至 2024 年 12 月 31 日 止明该审计报告 :合用具有执 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"万年 青股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 第1页 [信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants ll.p 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acomof 江西万年青水泥股份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 关于江西万年青水泥股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11411号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"万年青股 份")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11408 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 万年青股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 万年青股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收 ...

报告期内，本人参加董事会会议 8 次、股东会会议 2 次和专门委 员会会议 6 次，具体情况如下： 1.出席董事会、股东会会议情况 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 出席现场 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东会次数 | | | 董事会次数 | 会议次数 | 参加次数 | 次数 | | | 1 | | | 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》的规定，2024 年度，本人黄从运 作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 遵循客观、公正、独立的原则，秉持对公司和股东的责任心，勤勉履 行职责，及时掌握公司的运营和发展动态，积极参与董事会和股东会 的各项会议，主动执行对公司及相关责任主体的调查和监督职责，有 效地保护了公司的整体利益以及全体股东的权益，尤其是中小股东的 合法权益，为公司治理发挥了不可替代的作用。以下是对年 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》的规定，2024 年度，本人周学军 作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 遵循客观、公正、独立的原则，秉持对公司和股东的责任心，勤勉履 行职责，及时掌握公司的运营和发展动态，积极参与董事会和股东会 的各项会议，主动执行对公司及相关责任主体的调查和监督职责，有 效地保护了公司的整体利益以及全体股东的权益，尤其是中小股东的 合法权益，为公司治理发挥了不可替代的作用。以下是对年度独立董 事职责履行情况的报告概述： 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 报告期内，本人参加董事会会议 5 次、股东会会议 2 次和专门委 员会会议 6 次，具体情况如下： 1.出席董事会、股东会会议情况 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 | 2.出席各专门委员会会议情况 | | --- | | 独立董 事姓名 | 战略委员会 | | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | | 崔伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议和专门委员会会议 的情况如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》的规定，2024 年度，本人邹玲作 为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事遵 循客观、公正、独立的原则，秉持对公司和股东的责任心，勤勉履行 职责，及时掌握公司的运营和发展动态，积极参与董事会和股东会的 各项会议，主动执行对公司及相关责任主体的调查和监督职责，有效 地保护了公司的整体利益以及全体股东的权益，尤其是中小股东的合 法权益，为公司治理发挥了不可替代的作用。以下是对年度独立董事 职责履行情况的报告概述： 本人对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情况。 本人对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情况。 二、发表独立意见情况 本人认真履行独立董事职责，在召开董事会前主动了解情况并获 取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会 并审议会议的各项议案。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 在 2024 年任期内，本人根据相关规定发表共计 14 次事前认可意见 ...

江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议 有关事项的独立董事意见 我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场， 现就公司第十届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司担保情况专项说明 五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金 报告期，公司与控股股东及其他关联方资金往来，为公司生产经营性资金往来， 不存在非经营性占用情况。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属子公司累计担保余额为 86,685.85 万元， 全部为公司与合并报表范围内控股子公司，以及控股子公司之间的担保，占公司最近 一期经审计净资产的 12.58%，无逾期担保，未超出 2024 年年度股东大会批准的担保 限额。独立董事对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵 循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在为大股东 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 42766.81万股，累计占流通股比： 53.63%，较上期变化： -495.13万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 江西水泥有限责任公司 | 35438.54 | 44.44 | 179.22 | | 中建材投资有限公司 | 3900.00 | 4.89 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 818.70 | 1.03 | 64.93 | | 蒋云凌 | 472.49 | 0.59 | 42.89 | | 中信证券股份有限公司 | 442.91 | 0.56 | 5.44 | | 霍旭光 | 419.62 | 0.53 | 新进 | | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 393.53 | 0.49 | 不变 | | 郑碧波 | 330.49 | 0.41 | 新进 | | 卢德俊 | 288.76 | 0.36 | 新进 | | 胡亚琴 | 261.77 | 0.33 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 林瑞贵 ...