股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告 书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-95 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有 限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行 股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024 年 11 月 28 日 公司于 2024 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），中国证监会同意公 司本次重组的注册申请。 公司本次重组购买资产的发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员， 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量未发生变动， 其持股比例因总股本增加而被动稀释。具体变动情况如下（未直接持有公司股份 的董事、监事、高级管理人员不再列出）： 甘 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-94 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-88），决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 11 月 14 日召开的公司第八届 董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受甘肃电投能源发展股份有限公司委托，担任 甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本 着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方 所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-92 甘肃电投能源发展股份有限公司 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"）持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%股权，同 时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次重组"）。 公司于 2024 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），中国证监会同意公司 本次重组的注册申请。 公司收到中国证监会同意公司本次重组注册申请的批复后，积极推进本次重 组的实施事宜。截至本公告披露日，本次重组之标的资产的过户手续及相关工商 变更登记事宜已完成，具体情况如下： 一、实施情况 （一）标的资产过户情况 本次重组的标的资产为电投集团持有的常乐公司 66.00%股权。根据酒泉市 市场监督管理局核发的《营业执照》《变更通知书》等相关文件，截 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之标的资产过户情况的 法律意见 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见 北京德恒律师事务所 暨关联交易之标的资产过户情况的 法律意见 德恒 37F20240104-12 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据甘肃能源与本所签订的《专项法律事务服务协议》，本所接受甘肃能源 委托，担任甘肃能源本次重大资产重组项目的专项法律顾问。本所已于2024年5 月31日、2024年6月19日、2024年9月23日、2024年10月11日、2024年10月12日分 别出具了《北京德恒律师事务所关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》《北京德恒律师事务 所关于 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-93 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于监事亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日获悉公司监事张争英女士配偶寇兴魁先生于 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 14 日期间买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述 交易构成短线交易。公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，现将相关情况公 告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | | | 交易日期 | | | 交易方向 | 交易股数 （股） | 交易价格（元/股） | 交易金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 9 | 月 27 | 日 | 买入 | 4500 | 6.07 | 27,315 | | 2024 | 年 | 10 | 月 | 8 日 | 买入 | 500 | 6.50 | 3,250 ...

华龙证券股份有限公司 关于 二〇二四年十一月 财务顾问声明与承诺 华龙证券股份有限公司接受甘肃电投能源发展股份有限公司委托，担任甘肃 电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之财 务顾问，并出具本财务顾问核查意见。本财务顾问核查意见系依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责 的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充 分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易标的资产过户情况 之 财务顾问核查意见 财务顾问 释 义 在本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-90 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成换股的公告 公司控股股东电投集团于 2021 年 11 月 24 日非公开发行完成可交换公司债 券，债券简称为"21 甘电 E1"，债券代码为"117192.SZ"，募集资金金额为 6 亿 元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，换股期限为 2022 年 5 月 25 日起至 2024 年 11 月 23 日止。详见公司分别于 2021 年 11 月 25 日、2022 年 5 月 19 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行 可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-50）《关于控股股东非公开 发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2022-32）。 二、换股情况 截至 2024 年 11 月 20 日，电投集团非公开发行的可交换公司债券已全部换 股完成，累计换股 107,519,448 股，占公司目前总股本的 6.72%。本次换股完成 后，电投集团持有公司股份 742,812 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有 限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行 股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司于 2024 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）。批复文件的主要内容 如下： 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-91 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告深圳证 ...