中信建投证券股份有限公司、 华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年十二月 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃电投 能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1611 号），同意甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能 源"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问 （联席主承销商）"）作为甘肃能源本次募集配套资金向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的独立财务顾问（联席主承销商），华龙证券股份有限公司（以 下简称"华龙证券"或"财务顾问（联席主承销商）"）作为本次发行的财务顾问 （联席主承销商）（中信建投证券及华龙证券合称"联席主承销商"），对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为甘肃能源的本次发 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-100 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）核准， 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通 股股票 335,097,001 股，募集资金总额为 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用 17,787,827.33 元（不含税）后的募集资金净额为 1,882,212,168.34 元，大信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》 （大信验字[2024]第 9-00015 号）。 二、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况 以下所称甲方为公司或公司及控股子公司常乐公司；乙方为开户银行（或其 上级分行）；丙方为独立财务顾问及财务顾问。 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益， ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-99 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行 情况报告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行 新增股份的登记托管事项。 《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关 发行文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字: 卢绯卿 向 海 栋 王 李青标 刘甜甜 22/V t 斌 左冬梅 l 方文彬 寇世民 全体监事签名: 個 伟 邢永欣 张争英 寇明沧 ¥x 和 除任董事外的其他高级管理人员签名: 如建彪 王军林 戴博文 甘肃电投能源发 公司 日 101111 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字: | 卢继卿 | 李青标 | 左冬梅 | | --- | --- | --- | | | 2. Poplary | | | 向 ...

甘肃电投能源发展股份 有限公司 · 验 资 报 告 大信验字[2024]第 9-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 话 Telephone: Xx til- Internat. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 1,882,212,168.34元,其中,新增注册资本人民币 335,097,001.00元,增加资本公积人民币 1,547,115,167.34元。 验资报告 大信验字[2024]第 9-00015 号 甘肃电投能源发展股份有限公司: 我们接受委 ...

二、股东股份累计质押基本情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-98 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券 质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投 集团"）因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,200 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续。截至 2024 年 11 月 20 日，电投集团非公开发行的可交换公司债券已全部换股完成。详见公 司分别于 2021 年 10 月 16 日 、 2024 年 11 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债 券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2021-39）《关于控股股东非公开发 行可交换公司债券完成换股的公告》（公告编号：2024-90）。 近日，公司收到电投集团《关于 2021 年非公开发行可交换公司债券质押股 份解 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 12 月 2 日 15:00。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-97 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 2 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第五次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20240059-00007 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第五次临时股东 大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股 东大会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人 员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 北京德恒（兰州）律师事务所 关于 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 财务顾问 股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对甘肃能源的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，独立财务 顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或 者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意， 任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本独立财 务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任何歧 义，仅本独立财务 ...