Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. will be convened by the company's ninth board of directors [1] - The meeting will take place on April 23, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - The registration date for shareholders is set to be within 7 trading days prior to the meeting [2] Voting and Attendance - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting via the Shenzhen Stock Exchange systems [2][5] - Registration for attending the meeting requires specific documentation, including identification and proof of shareholding [5][6] - The meeting will include a combination of on-site voting and online voting, with detailed procedures provided for online participation [5][7] Agenda Items - The AGM will review several proposals, including related party transactions with China Minmetals Corporation and its subsidiaries [3][4] - Specific proposals include transactions related to product sales and financial services agreements, with certain shareholders required to abstain from voting due to conflicts of interest [4][9] - Independent directors will present their reports during the AGM [4] Documentation and Contact Information - Relevant documents, including resolutions from previous board meetings, will be available for review [6][7] - Contact information for registration and inquiries is provided, including phone numbers and email addresses [6]

Core Viewpoint - The company held a special meeting of independent directors to review and approve daily related party transactions and a financial service agreement with Minmetals Group, emphasizing the fairness and legality of these transactions [1][2]. Group 1: Daily Related Party Transactions - The daily related party transactions are essential for the normal operation of the company, conducted under the principles of openness, fairness, and justice, ensuring the rights of the company and its shareholders [1]. - The pricing of these transactions is reasonable and fair, taking into account market conditions and the company's actual situation, thereby protecting the interests of the company and all shareholders [1]. Group 2: Financial Service Agreement - The financial service agreement with Minmetals Financial Company is based on principles of equality, mutual benefit, and cooperation, with no adverse effects on the company's financial status or operating results [1]. - The agreement complies with relevant laws and regulations, including the Shenzhen Stock Exchange's rules and self-regulatory guidelines [1].

Core Points - The meeting of the Supervisory Board of Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. was held on March 27, 2025, with all 9 supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Report, the 2024 Annual Work Report, and the 2024 Internal Control Evaluation Report, all requiring submission to the shareholders' meeting for final approval [2][3] - The board also approved the 2025 salary proposal for directors and management, the 2024 financial settlement report, and the 2025 financial budget report, all pending shareholders' approval [2][3] - A proposal for no profit distribution for 2024 was also approved, along with the expected daily related transactions for 2025, which involved some supervisors recusing themselves from voting [3][4] - The board approved a financial service agreement with Minmetals Group Finance Co., Ltd., along with a risk assessment report and a risk disposal plan related to this financial business [3][4][5] - The proposal for asset write-off for 2024 was approved, ensuring compliance with accounting standards and company policies [4][5]

青海盐湖工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司紧密围绕党的二十大以及二十届二中、三中 全会精神，深入贯彻落实，坚定不移地锚定"建设世界级盐湖产 业基地"这一宏伟目标，以打造"四个盐湖"为关键任务，扎实 推进"三大工程"，全面开展"集中攻坚行动"。在公司董事会领 导下，公司生产经营、内部发展、企业管理以及风险防控等多方 面均取得了显著成效。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司坚定不移地将高质量发展作为首要任务，紧 密围绕既定的生产经营计划与奋斗目标，全力以赴，多管齐下。 在生产环节，聚力稳定生产节奏，保障产品供应；在效益提升上， 全力挖潜增效，优化成本控制与运营效率；在改革推进中，奋力 突破体制机制障碍，激发创新活力；在风险防范领域，着力坚守 安全、环保、财务等底线，筑牢发展根基；同时，凝聚各方力量 狠抓落实，确保各项决策部署高效执行。通过这一系列举措，公 司不断强化核心功能，持续提升核心竞争力，生产经营态势稳健 向好，在稳步前行中实现提质增效，高质量发展得以扎实推进。 即便公司核心主营产品氯化钾与碳酸锂，因国际市场价格起 伏、国内供需关系 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-0xx 青海盐湖工业股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易具体内容 1.公司及下属分子公司与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称"中 国五矿"）下属企业开展产品采购/销售、委托金融产品、招标服务、物业管理、 租赁、住宿等业务； 2.公司及下属分子公司与控股股东中国盐湖工业集团有限公司（以下简称 "中国盐湖"）及其下属企业开展原辅材料采购，产品销售、劳务服务、维保服务、 物业管理、铁路运输代发运、机械加工、土地租赁、租赁、住宿、产品委托加工 服务等业务； 3.公司及下属分子公司向关联方中化化肥有限公司（以下简称"中化化肥"） 采购/销售产品； 4.公司及下属分子公司与关联方青海省国有资产投资管理有限公司（以下简 称"青海国投"）子公司开展产品销售、物业管理服务； 5.公司下属子公司向关联方山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称"农 大肥业"）销售产品。 6.公司及下属分子公司根据日常经营业务需要与 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真切 实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司股东 及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执 行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法 性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促 进公司持续、健康发展。现将2024年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会会议的召开情况 2024年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开 和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的 规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 审议议案 | 时间 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度报告全文及摘要； | 1.2023 | 2.2023 | 年度监事会工作报告； | | | | | | 年度内部控制评价报告； | 3.2023 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司（ 含下属全资及控股子公司）资金使用效率、降低资金使用成本， 充分利用中国五矿集团有限公司所属五矿集团财务有限责任公司 以下简称"五 矿财务公司"）专业服务优势，公司与五矿财务公司签署《金融服务协议》。 五矿财务公司系本公司实际控制人的控股子公司，按照（《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，本公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关 系，本次交易构成关联交易。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-023 青海盐湖工业股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 一）关联方简介 企业名称：五矿集团财务有限责任公司 法定代表人：董甦 注册资本：350,000 万元 公司于 2025 年 3 月 27 日，公司召开九届董事会独立董事专门会议第二次、 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了（《关于与五矿 集团财务有限责任公司签署（ 金融服务协议〉暨关联交易的议案》关联董事均依 法 ...

青海盐湖工业股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）对五矿集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）进行了全面的风险评估。评估过程中，我们查验了 财务公司的《企业法人营业执照》和《金融许可证》等证件资料，并详细审阅了 包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的定期财务报表，以及对内部控制制 度的审查。基于这些资料和审查结果，我们对财务公司的经营资质、内部控制、 业务运营以及风险状况进行了深入评估。以下为具体的风险评估情况： 一、财务公司概况 （一）基本情况 财务公司于 1992 年 12 月 29 日根据中国人民银行（银复〔1992〕591 号） 批准，由中国五金矿产进出口总公司（现更名为中国五矿集团有限公司）出资设 立，1993 年 5 月，财务公司正式营业。根据北京市海淀区市场监督管理局于 2024 年 4 月 22 日核准的《营业执照》及国家金融监管管理总局北京监管局核发的《金 融许可证》，财务公司基本情况如下： | 公司名称 | 五矿集团财务有限责任公司 | ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法规与制度要求，公司对 2024 年 审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 履职情况进行全面评估，在此过程中，董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原 则，认真履行对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及监督职责。现将具体情 况报告如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年成立 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 执业资质：我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。涉及的主要行业包括：制 造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科 学研究和技术 ...