证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-054 独立董事：肖和勇、张军洲、李哲 上述9名董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年9月6 日）起三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数未超过公司董事总数的二分之一。 二、第十二届监事会组成情况 公司第十二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名，具体成员如下： 监事会主席：苏禹 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、聘任公司总经理（总裁）的议案》 《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》《关于聘任公司副总经理（副 总裁）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于选举公司第十二届 监事会主席的议案》。现将有关事 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应 严格按照 有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上 述公司高级管理人员的正常选聘程序。 第五条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理 若干名，财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会 负责，副总经理对总经理负责。 第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，经理人员可连 任。 第七条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员， 不得担任公司经理。 第八条 公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东或者其控制的企 1 第一章 总则 第一条 为促进铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的规范化，确保公司重大经营决策的科学性、合理性， 提高科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的规定 及《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "） 的要求，结合公司 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 组织结构设置管理制度 组织结构设置管理制度 第一章 概述 第一条 为了建立规范有序的机构设置和岗位编制管理程序，提高公司组织 效能，促进公司发展，特制定本管理制度。 第二条 组织结构设置管理应遵循以下原则： 1、有利于降低管理成本，增强市场竞争力，提高企业整体效益； 2、有利于建立机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的管 理体系； 3、有利于加强经营管理，建立信息畅通、反应灵活、适应公司发展的架构 体系。 第三条 本制度适用于铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称 "铁岭新城"）及其所属全资或控股子公司、二级及以下控股子公司之全体员工。 第二章 组织结构管理部门 第四条 铁岭新城人力综合部为机构设置和岗位编制业务归口管理部门；各 级子公司人力综合部门为本单位机构设置和岗位编制业务归口管理部门。 第五条 人力综合部根据铁岭新城的总体战略和管理定位，制订公司机构设 置和岗位编制管理办法；提出组织机构改进建议；按管理权限，核定、审批管控 范围内的机构设置和岗位编制；监督、检查各级子公司机构设置和岗位编制执行 情况。 第六条 各级子公司人力综合部门负责归口上报 ...

第三条 公司以"企业价值最大化"为财务管理的总体目标，不断提高股东 及利益相关方的价值，促进本公司持续、健康、高质量发展。 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 财务管理制度 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理和内部控制，规范财务行为，保证会计信息质量，防范财务风险，维护 股东合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工 作规范》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规和《公司章程》，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子 公司"），子公司可根据自身的实际情况，制定各自的财务管理细则，报公司同意 后施行。 第二章 财务管理组织机构 第四条 公司的财务管理工作实行"统一管理、分级负责"原则，财务管理 体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责 任。 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对本公 司财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对公 司财务管理工作承担最终责任。公司对外 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规、规范性文件及《铁岭新城投资控股(集团 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-050 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长隋景宝先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-049 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 29 日收到中国证监会辽宁监管局（以下简称辽宁证监局）下发的《关于对铁岭新城 投资控股(集团）股份有限公司及隋景宝、张铁成、王洪海、迟峰采取警示函措 施的决定》（〔2023〕21 号）（以下简称《决定书》）。现将有关情况公告如下： 一、《决定书》具体内容 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司、隋景宝、张铁成、王洪海、迟峰： 经查，铁岭新城投资控股(集团）股份有限公司（以下称公司）于 2023 年 1 月 18 日披露《2022 年度业绩预告公告》，预计 2022 年归属于上市公司股东的净 利润为亏损 2300 万元至 2500 万元。公司于 2023 年 4 月 29 日披露《2022 年年 度报告》显示，2022 年经审计净利润为亏损 3612 万元，与已经披露的业绩预告 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-048 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于控股股东承诺未来 36 个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月4日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发布《关于控股股东部分股份解除质押、协议转让公司25%股份事项完成过户登 记暨公司控制权发生变更的公告》，北京和展中达科技有限公司作为收购方协议 受 让 公 司 原 控 股 股 东 铁 岭 财 政 资 产 经 营 有 限 公 司 持 有 公 司 的 25% 股 份 （206,197,823股）于2023年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户 登记，成为公司的新任控股股东。 1 北京和展中达科技有限公司承诺，在本次收购完成后36个月内，不转让本次 收购所获得的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等 原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对控股股东上述承诺事项的履行情况进行持续监督，并按照 《公司法》《证券法》以及中国证监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 10,648,402.48, representing a 9.64% increase compared to CNY 9,712,361.41 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 56,515,727.76, which is a 3.84% improvement from a loss of CNY 58,771,362.75 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities improved by 32.90%, amounting to a loss of CNY 10,636,226.98 compared to a loss of CNY 15,850,211.21 in the same period last year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,252,908,581.82, a decrease of 1.21% from CNY 4,305,018,487.24 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.96%, totaling CNY 2,821,936,864.66 compared to CNY 2,878,452,592.42 at the end of the previous year[20]. - The weighted average return on net assets improved to -1.98% from -2.52% in the previous year[20]. - The cost of sales increased to CNY 12,726,827.18, up 9.78% from CNY 11,592,533.27 in the previous year[53]. - The sales expenses decreased by 33.33% to CNY 100,000.00 from CNY 150,000.00 in the previous year[53]. - The gross margin for the water supply segment decreased by 23.79% to -42.05%[57]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses improved by 5.52%, reaching -5,734.05 million compared to -6,068.81 million in the same period last year[136]. - The comprehensive income total for the first half of 2023 was -56,515,727.76, compared to -58,771,362.75 in the previous year, reflecting a slight improvement[151]. Operational Strategy - The company plans to leverage the development of the new energy industry during the 14th Five-Year Plan period, focusing on wind power project equipment production and sales[26]. - The company aims to integrate resources and adjust its business structure to enhance profitability and core competitiveness in the renewable energy sector[36]. - The company plans to achieve land transfer of 110 acres in 2023, focusing on enhancing marketing efforts to attract potential clients[38]. - The company is engaged in urban comprehensive operations, including land development and urban infrastructure construction in Tieling Fanhe New District[26]. - The company has a market capacity of over 5,000 MW to be developed in the Tieling area and surrounding regions, in addition to the current 1,000 MW order[48]. - The company is developing a 160-meter tower product that matches the largest rotor diameter and single machine capacity of 7 MW, filling a market gap in Northeast China[50]. - The company has initiated new strategies for market expansion, focusing on enhancing user engagement and product offerings[165]. - The company plans to invest in new product development and technology research to drive future growth[165]. - The company aims to improve its financial performance through strategic mergers and acquisitions in the upcoming quarters[165]. - The company has set a target for revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new market initiatives[165]. Financial Management - The total financing balance at the end of the reporting period was 982.7 million yuan, with an average financing cost of 7.91% for bonds[35]. - The company is implementing measures to mitigate financial risks, including improving revenue capacity and accelerating cash flow[76]. - The company has a total of 37,000,000 shares pledged to secure a loan of RMB 39.9 million from Shenyang Rural Commercial Bank[64]. - The company’s subsidiary, Tieling Caijing Investment Co., Ltd., has a loan balance of RMB 100,500,000 as of June 30, 2023, with a borrowing term until November 19, 2025[63]. - The total guarantee amount approved by the company during the reporting period is CNY 3,990 million, with the actual guarantee amount also being CNY 3,990 million[110]. - The total approved guarantee amount at the end of the reporting period is CNY 11,890 million, with the actual guarantee balance also being CNY 11,890 million[111]. - The actual total guarantee amount accounts for 4.21% of the company's net assets[111]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear separation of ownership and management rights[88]. - The company strictly adhered to regulations in convening shareholder meetings, with participation rates of 34.58% and 34.50% for the first extraordinary and annual general meetings respectively[79]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[80]. - The company has not engaged in any significant environmental violations or received administrative penalties during the reporting period[85]. - There were no major lawsuits or arbitration matters reported during the period[97]. - The company has not conducted any related party transactions during the reporting period[99]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[82]. - The company has maintained a good integrity status with no significant debts or court judgments outstanding[98]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, the revenue from state-owned land use rights transfer was 1.8687 trillion yuan, a year-on-year decrease of 20.9%[31]. - The market share of steel-concrete towers in the wind turbine tower market is expected to grow from approximately 7% in 2022 to 20% in 2023, and further to 30% in 2024[33]. - The company signed a sales contract for 1,000 MW of steel-concrete towers in April 2023, indicating a strong demand in the wind power sector[39]. - The company has developed and organized 18.3 square kilometers of land, which is expected to generate significant future revenue due to its scarcity and potential for appreciation[43]. - The company is the only land developer in the new urban area of Tieling, providing it with a strong competitive advantage[44]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 18, 2023, reflecting the company's financial status as of June 30, 2023[176]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[178]. - The company adheres to the accounting policies and estimates as per the relevant accounting standards, specifically regarding revenue recognition for land development activities[179]. - The company’s financial statements comply with the disclosure requirements set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring transparency and accuracy[180]. - The company has included 8 subsidiaries in its consolidated financial statements[177]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Tieling Financial Asset Management Co., Ltd., transferred 206,197,823 shares, representing 25% of the total share capital of the company[114]. - The share transfer was completed on May 12, 2023, and the controlling shareholder has changed to Beijing Hezhanzhongda Technology Co., Ltd.[115]. - As of the report date, the total number of ordinary shareholders is 18,759[120]. - The largest shareholder, Tieling Financial Asset Management Co., Ltd., holds 34.29% of the shares, totaling 282,857,500 shares[120]. - The company has not reported any significant changes in user data or performance metrics in the recent half-year report[117]. - There are no new product developments or technological advancements mentioned in the report[117]. - The report does not indicate any market expansion or acquisition strategies currently being pursued by the company[117]. - The company has not disclosed any share buyback progress or related activities[119]. - There are no significant impacts on earnings per share or net asset value reported due to the recent share transfer[119]. - The report indicates no changes in the number of shares with limited sale conditions[119].

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-034 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年8月7日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第十七次会议的通知。本次 会议于2023年8月18日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次 董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-036）及在巨潮资讯网登载的《2023年半年度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于增加经营范围的议案》 鉴于公司原控股股东铁岭财政资产经营有 ...