湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《湖北京山轻工机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第六条 公司独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政 法规、部门规章及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司自身实际情况，制定本制度。 公司关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有上市公司 5%以上股份 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会议事和决策的程序， 切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会组织机构 第二条 公司设董事会。董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规 定，在其职权范围内行使权利。 在《公司章程》规定的股东会授权范围内，董事会可以根据股东会决议，代 为行使股东会的职权。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生后直接 进入董事会，无需提交股东会审议。 董事会换届或更换、增补董事时，本届董事会、单独或合计持有公司 1%以 上股份的股东，可提名董事候选人。 董事候选人名单由董事会以提案形式提交股东会审议。除采取累积投票制 选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。 独立董事候选人的提名方式和程序按有关规定执行。 董事任期三年，任期 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以 及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人 员因任期届满、主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职，董事辞 任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，报告中应说明辞任或辞 职原因。 董事辞任的，自董事会收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职 的，自公司收到辞职报告之日起辞职生效，高级管理人员与公司之间的劳动或 劳务合同另有约定的除外。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》和《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 1 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的 股东请求时； （四）董事会认为必要时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司章程第四十六条规定的股东会职权不得授予董事会或其他机构和个人 代为行使。 股东会可以以决议的形式将《公司章程》第四十六条规定的股东会职权之外 的具体职权，授予董 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-32 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次回购的基本情况 （1）回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A股）。 （2）回购用途：本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划或员工持股 计划。若在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成之日起三年内用于 前述用途，未授予或转让的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则 本股份回购方案按调整后的政策实行。 （3）回购价格区间：本次回购股份价格不超过人民币19.00元/股（含）。 回购价格上限未超过董事会通过本回购股份决议前三十个交易日公司股票交易 均价的150%。 （4）回购股份规模：本次回购股份资金总额不低于人民币6,850万元（含）， 且不超过人民币13,700万元（含）；在回购股份价 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-33 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合湖北京山轻 工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖北京山轻工机械股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《湖北京山轻工 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项规章制度中 涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 二、修订说明 1.条款仅涉及将"股东大会"调整为"股东会"的，不逐一列示修订前后对 照情况。 2.条款仅涉及将"或"调整为 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 近日,公司收到中勤万信《关于变更湖北京山轻工机械股份有限公司2025年 度签字注册会计师的函》。中勤万信作为公司2025年度审计机构，原指派李光初 先生、王永新先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因中勤万信内部工 作调整，为更好的完成公司2025年度审计工作，原拟签字注册会计师王永新先生 由于工作调整，不再担任公司2025年度审计项目签字会计师，中勤万信拟指派注 册会计师周玲玲女士接替其负责公司2025年度财务报表及内部控制审计。变更后 公司2025年度审计项目签字会计师为李光初先生、周玲玲女士。 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-35 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-34 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-30 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第十 二次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话、微信等方式送达全体监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 10 月 23 日 16 时在公司会议室以现场会议的方 式召开。 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人 ...