湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-17 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对湖北 京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及 披露要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司于 2024 年 1 月 1 日起执行上 述规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔202 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和湖北京山轻工机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 1 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作和内 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-14 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议，会议分别审议了《关 于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》已经十一届董事会第十次会议审议通过并生效；《关 于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本议案尚需 2024 年度股东大会审议通过。 被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、 武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、新加坡晟成科技有限公 司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率超过了 70%，均为公司并表范围内 全资子公司和控股子公司。敬请投资者注意相关风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于2025 年4月24日召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议审议通过 了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对公司下属子公司提供担保的额度预计 根据公司下属子公司业务发展和资金 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下称 "公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事会 第十次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系 公司正常业务发展的需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行 业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及 公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所 述，我们认可本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 第十次会议审议。该议案尚需提交公 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-07 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制 审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具 有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 报告期内占用累计 | | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 本公司全资子公司 | 应收账款 | | 264,243.72 | | | 264,243.72 | 销售材料 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉佰致达科技有限公司 | 本公司控股子公司 | 预付账款 | | 9,162,425.77 | | 3,968,868.45 | 5,193,557.32 | 材料采购 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北京源智能装备有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-09 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2025 年度预计与湖北 京山和顺机械有限公司（以下简称"和顺机械"）、湖北金亚制刀有限公司（以下 简称"金亚制刀"）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称"东莞上艺"）、武汉 丝凯路供应链有限公司（以下简称"丝凯路"）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以 下简称"中泰和"）发生日常关联交易总金额 20,2 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-11 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结 构性掉期等业务。 3.投资金额：每年净额不超过折合为 2 亿美元额度的保值型衍生品投资，上 述额度在授权有效期限内可循环使用。 4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的十一届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于 开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项不属于关联交易事项，不需履 行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。 5 ...