证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-015 山东海化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 网络投票时间：2024 年 3 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 308 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 | 分 类 | 人 | 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股 份总数的比例 | ...

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 3 月 11日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。3 月 14 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-012 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于增补一名非独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定提名王治慧先生（简 历附后）为非独立董事候选人。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 2. 审议通过《 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-013 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 一次临时会议通知于 2024 年 3 月 11日以电子邮件及微信方式下发给各位 监事。3 月 14 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事会主 席李进军先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 1 附件： 审议通过《关于增补一名股东代表监事的议案》 经控股股东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名王可滨先生 （简历附后）为股东代表监事候选人。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2024 年 第二次临时会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-014 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （3）公司聘请的律师。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－ 15:00；通过互联网投票系统进行投票 ...

魏鲁东先生任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对魏鲁东先生 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事 魏鲁东先生的书面《辞职报告》。魏鲁东先生因工作变动，申请辞去所担 任的董事职务，辞职后继续担任公司财务总监职务。截至本公告披露日， 魏鲁东先生未持有公司股份。 魏鲁东先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响 董事会的正常运作，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。公司将按 照法定程序尽快完成董事补选工作。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-010 山东海化股份有限公司关于董事辞职的公告 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年3月12日 ...

丁红玉女士的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，其《辞职 报告》自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成增补工作。 张仲元先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，低于法定最低人数，其《辞职报告》在公司选出新任职工代表 监事后生效。为保障监事会的正常运作，公司于 2024 年 3 月 11 日召开了 第四届四次职工代表大会，选举王顺福先生（简历附后）为公司第八届监 事会职工代表监事，接任张仲元先生职务。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-011 山东海化股份有限公司 关于股东代表监事辞职及变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到股东 代表监事丁红玉女士及职工代表监事张仲元先生的书面《辞职报告》。丁 红玉女士及张仲元先生因工作变动，申请辞去所担任的监事职务，辞职后 均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，丁红玉女士及张仲元先生 均未持有公司股份。 1 附件： 王顺福先生简历 王顺福，男，1972年生，大学学历 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-008 山东海化股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日、 4 月 13 日，先后召开第八届董事会 2023 年第一次会议及 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财 务及内控审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日刊登在中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。 近日，公司收到致同会计师事务所送达的《关于山东海化 2023 年度 年报审计更换签字注册会计师告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师更换情况 致同会计师事务所原委派刘健、江磊担任公司 2023 年年报审计签字 注册会计师。因工作调整，现委派江涛、江磊担任 ...

二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，山东海化集团所持公司股份不存在质押情况。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 山东海化股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山 东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）的通知，获悉山东海 化集团将质押的公司股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下： 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-009 2024 年 3 月 5 日 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 质押 解除日期 质权人 山东海 化集团 是 60,600,000 16.78% 6.77% 2023.9.26 2024.3.1 云南国际信 托有限公司 山东海 化集团 是 30,300,000 8.39% 3.39% 2023 ...

山东海化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 一次临时会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。3 月 1 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召 开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董 事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事 会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-007 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 附件： 王治慧先生简历 会议审议通过了《关于聘任王治慧先生为公司总经理的议案》。 董事会提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，公司董事会同意 聘任王治慧先生（简历附后）担任公司总经理。根据公司章程规定，总经 ...

一、开展套期保值业务的目的和必要性 山东海化股份有限公司 公司及子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的 损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟针对在郑州 商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，继续利用期货工具开展套期 保值业务。 1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱 及烧碱产品。 2. 业务期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时 止。 3. 资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金 最高额度不超过人民币 6 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，但期限内任一时点保证金 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 11 亿元。 4．资金来源：公司及子公司自有资金 ...