魏鲁东先生任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对魏鲁东先生 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事 魏鲁东先生的书面《辞职报告》。魏鲁东先生因工作变动，申请辞去所担 任的董事职务，辞职后继续担任公司财务总监职务。截至本公告披露日， 魏鲁东先生未持有公司股份。 魏鲁东先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响 董事会的正常运作，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。公司将按 照法定程序尽快完成董事补选工作。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-010 山东海化股份有限公司关于董事辞职的公告 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年3月12日 ...

二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，山东海化集团所持公司股份不存在质押情况。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 山东海化股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山 东海化集团有限公司（以下简称"山东海化集团"）的通知，获悉山东海 化集团将质押的公司股份办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下： 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-009 2024 年 3 月 5 日 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押 起始日 质押 解除日期 质权人 山东海 化集团 是 60,600,000 16.78% 6.77% 2023.9.26 2024.3.1 云南国际信 托有限公司 山东海 化集团 是 30,300,000 8.39% 3.39% 2023 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-008 山东海化股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日、 4 月 13 日，先后召开第八届董事会 2023 年第一次会议及 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》， 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财 务及内控审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日刊登在中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。 近日，公司收到致同会计师事务所送达的《关于山东海化 2023 年度 年报审计更换签字注册会计师告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师更换情况 致同会计师事务所原委派刘健、江磊担任公司 2023 年年报审计签字 注册会计师。因工作调整，现委派江涛、江磊担任 ...

山东海化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 一次临时会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。3 月 1 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召 开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董 事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事 会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-007 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 附件： 王治慧先生简历 会议审议通过了《关于聘任王治慧先生为公司总经理的议案》。 董事会提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，公司董事会同意 聘任王治慧先生（简历附后）担任公司总经理。根据公司章程规定，总经 ...

一、开展套期保值业务的目的和必要性 山东海化股份有限公司 公司及子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，规避或减少因产品价格发生不利变动引起的 损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力。 二、开展套期保值业务的基本情况 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟针对在郑州 商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种，继续利用期货工具开展套期 保值业务。 1．交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱 及烧碱产品。 2. 业务期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时 止。 3. 资金额度：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金 最高额度不超过人民币 6 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，但期限内任一时点保证金 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 6 亿元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 11 亿元。 4．资金来源：公司及子公司自有资金 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-004 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧 碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动 对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。本报告已经董事会审计委 员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生 不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不 超过 6 亿元的自有资金继续开展纯碱及烧碱期货套期保值业务。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-003 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生 不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不 公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧 碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动 对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 2月 18日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。 2 月 28 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主 持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、董事会秘书列席了 本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本报告已 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-005 山东海化股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟以不超过 6 亿元的自有资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期货品种开展 套期保值业务。 2. 本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3. 特别风险提示：公司及子公司继续开展套期保值业务，以从事套 期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易 中价格波动所带来的风险，但也存在一定的风险。 一、套期保值业务情况概述 1. 投资目的：公司及子公司继续开展期货套期保值业务，主要是充 分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因产品 价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，提升整体抵 御风险能力。 3. 交易品种：套期保值业务的品种仅限于公司及子公司生产的纯碱 1 及烧碱产品。 4. 投资期限：自股东大会审议通过之日起 ...

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-006 山东海化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会 2024 年 第一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 ...

山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2024 年 1 月 26 日届满。鉴于第九届董事会、监事会的候选人提 名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举会议将延期举行，同时董 事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，在换届选举完成 之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及 高级管理人员将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行相应的义务和 职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届 选举事项，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-001 山东海化股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年1月26日 ...