致同审字（2024）第 371A003665 号 山东海化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山东海化股份有限公司（以下简称山东海化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是山东海化公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 山东海化股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-016 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位 董事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令 波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事、总经理 及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，实现营业收入 852,811.35 万元、归属于上市公司股东的净利润 104,410.65 万 ...

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 山东海化股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了审阅，现发表意见如下： 公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要 求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发 展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点 风险揭示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行， 控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营 管理的正常运行。 ...

山东海化股份有限公司 2 02 3年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东海化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-021 山东海化股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1 关联交 易类别 关 联 人 关联交易内容 定价原则 2024 年预 计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 购买 动力 山东海化能源 水电汽等 按市价协商 318,600.00 69,685.44 323,269.66 采购 产品 山东海化集团 材 料 市 价 31,000.00 956.88 22,592.64 山东海化塑编 包装物 市 价 18,000.00 4,112.32 16,991.30 永安汽运 原 盐 市 价 2,500.00 310.56 1,001.49 华龙新材料 氨水等 市 价 6,000.00 1,100.86 2,824.58 接受 劳务 海洋工程 工程劳务 市 价 19,000.00 851.45 17,577.43 永安汽运 运输等劳务 市 价 10,000.00 1,901.88 9,729.20 山东海化能源 铁 ...

山东海化股份有限公司独立董事制度 （本制度已经公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需经 2023 度股东大会审议通过。） 2024 年 3 月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 任职条件 | | 4 | | 第三章 提名、选举和更换 | | 5 | | 第四章 职责与履职方式 | | 8 | | 第五章 独立董事专门会议 | | 10 | | 第六章 | 独立董事年报工作机制 | 11 | | 第七章 履职保障 | | 11 | | 第八章 附 则 | | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及公司章程相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独 ...

关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东海化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 山东海化股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东海化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A003239 号 山东海化股份有限公司全体股东： 我们接受山东海化股份有限公司（以下简称"山东海化公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了山东海化公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A003666 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

山东海化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山东海化股份有限公司全体股东： 本人作为山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及公司章程等规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定，不存在影响独立性的情况。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人秉持审慎、严谨的态度，认真审议相关议案及事项， 并主动了解、获取作出判断所需要资料，利用自身专业知识积极参与公司 重大事项讨论，认为不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形， 因此慎重投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 2. 出席董事会专门委员会情况 3. 报告期内，公司未召开独立董事专门会议。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，本人积极发挥法律方面的专业优势，对董监高履职、关联 1 应参加董 事会会议 次数 现场出席 次数 通讯表决 次数 委托出 席次数 缺 ...

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-023 山东海化股份有限公司 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:30 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召 开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15－ 15:00 ...

山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年 3 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡律师事务所 关于山东海化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2024）第1号 致：山东海化股份有限公司 山东德衡律师事务所（简称"本所"）接受山东海化股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《山东海化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本 ...