广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 信 得 创 造 復 价 y, 保 广东连越律师事务所 二〇 三年八月 广东省广州市天河区珠江新城洗村路5号 Tel·+86-020-85656287 Fax: 广东连越律师事务所 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派罗其通律师、谢凤仪律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具目以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-037 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 2 日与 2023 年 2 月 20 日召开第九届董事会第十二次会 议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2023 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2023 年度对纳入合并 报表范围的子公司提供最高额度 12 亿元担保，以上担保额度不含股 东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度 3.5 亿元。具体内 容详见 2023 年 2 月 4 日、2023 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》《证 券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2023 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2023 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023–004、2023-011）。 二、担保进展情况 因生产经营需要，公 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–033 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2023 年8 月11 日；通讯表决方式。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉 强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董 事 9 人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据工作需求，在《公司章程》更新党建内容，结合公司实 际情况，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》全面梳理《公 司章程》，本次修订公司章程共计 22 条。主要修订内容是《公司章 程》第八章，第一百五十条至第一百五十七条。条款修订前后对比： 1 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–034 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经 公司第九届董事会第十六次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:10。 2.网络投票时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （七）出席对象： 1.截至 2023 年 8 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–035 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月1日通过书面送达、 电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、方式：2023年8月11日；通讯表决方式。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《关于选举吴红柳女士为公司第九届监事会股东 代表监事候选人的议案》。 公司监事会主席曾营基先生因工作调整原因，拟不再继续担任公 司监事会主席以及监事职务。因曾营基先生的辞职将导致公司监事会 成员人数低于法定人数，故其辞职申请待公司股东大会选举产生新任 监事之日起方可生效。现根据《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，经公司监事会审查，吴红柳女士符合监事的任 职条件。本次监事会拟提名 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–036 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到股东代表监事、监事会主席曾营基先生书面申请辞职的报告。 曾营基先生因工作调整原因，申请辞去公司监事、监事会会主席职务， 辞职后曾营基先生将在公司担任其他管理职务。根据《公司法》《公 司章程》有关规定，曾营基先生的辞职将导致公司监事会成员人数低 于法定人数，曾营基先生的辞职申请将于公司股东大会补选出新的股 东代表监事后生效。在辞任申请生效前，曾营基先生将继续按相关法 律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。截至本公告日， 曾营基先生未持有公司股票。曾营基先生在担任公司监事期间勤勉尽 责，恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监 事会对曾营基先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 为保证监事会工作的顺利开展，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第 九 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 编号：2023-002 广西粤桂广业控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 证券时报：陈雨康 | | | 活动参与人员 | 粤桂股份：赵松、梅娟 | | | | | 贵糖集团：罗振坚、曾仕联、梁鸿斌、甘嘉逸 | | 时间 | 2023 年 7 月 17 日下午 | 14：30 | | 地点 | | 广西贵港市贵港高新区粤桂产业园，贵糖集团三楼会议室 | | 形式 | 现场参观+访谈 | | | | | 现场参观贵糖蔗区种植、机井水利设施和制糖厂，双方同 | | ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 编号：2023 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | | 粤桂股份2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2023年04月21日 15:00-17:00 | | 地点 | 1. 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn | | | "云访谈"栏目 | | | 2. "价值在线"在线网址 https://eseb.cn/13uT3n49spG | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：刘富华 总经理：朱冰 独立董事：李胜兰 | | | 董事会秘书：赵松 | | | 财务负责人：梁星 | | | 1.限售股为什么迟迟不流通 补偿款具体什么时间能到位 答:您好！问题一，实际控制人及控股股东尚未提出解限 | | ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-022 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 926,066,609.99 | 618,669,244.64 | | 49 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023- 020 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、网上业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00 （二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长刘富华先生； 总经理朱冰先生；独立董事李胜兰女士；董事会秘书赵松先生；财 务负责人梁星女士。 （三）会议召开方式：网络互动方式 二、征集问题事项及投资者参加方式 （一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了 2022 年年度报告。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司 2022 年度经营业绩、发展战略等情况， 公司将于 2023 年 4 月 21 日（星期五）15:00-17:00 举办业绩说明会， 具体情况如下： （二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问 ...