我们认真审查了曾营基先生的履历，未发现其中有《公司法》规 定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人、失信责任主体 和失信惩戒对象。曾营基先生的任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 广西粤桂广业控股股份有限公司于2023年8月28日召开第九届董 事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根 据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司 章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案 发表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》的独立意 见： 1 的资金往来均为日常经营所需的资金往来，不存在控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求， 审慎对待并严格控制对外担保。公司 2023 年上半年没有发生违规对 外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违 规对外 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–044 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月18日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023年8月28日下午17:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、分管战 略副总经理、财务负责人、证券事务代表、相关部室负责人列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《2023年半年度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程 1 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曾营基先生因工作调整原因，辞去广西粤桂广业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）监事、监事会主席职务。曾营基先生在担任 公司监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，带领公司监事会有效履行 监督职能，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会 对曾营基先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示诚挚的敬意 和衷心的感谢！ 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届监事会第九次会议，会议审 议通过了《关于选举吴红柳为公司第九届监事会主席的议案》，公司 监事会选举吴红柳女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审 议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。（简历附后） 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–045 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 特此公告。 吴红柳，女，1980 年出生。中共党员，高级会计师。毕业于广 东商学院会计学专业。2007 年 4 月至 2021 年 3 月历任广东省广业资 产经营有限公司资金财务部业 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–039 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉 强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董 事 9 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理 提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾营基先生为公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 8 月 28 日下午 15： 30 时；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 司 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司章程 （经2023年8月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 党委 35 | | | ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于全资子公司瑞盈投资对外投资 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–042 设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）全资子公司广东粤桂瑞盈投资有限责任公 司（以下简称"瑞盈投资"）拟与珠海晶瑞电子材料科技有限公司（以 下简称"珠海晶瑞"）签订合作协议，共同出资设立项目公司，项目 公司注册资本 5000 万元。瑞盈投资拟认缴出资 2550 万元，珠海晶瑞 认缴出资额 2450 万元。 本次对外投资不涉及关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资事项已提交公司第九 届董事会第十七次会审议通过，无需提交股东大会审议。 1 二、交易对手方介绍 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）法定代表人：龚辉 （五）注册资本： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事、总经理朱冰先生书面申请辞职的报告。朱冰先生因退休，申请 辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司董事、总经理职务及董 事会战略发展与投资决策委员会委员和提名委员会委员。 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–043 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告 截至本公告披露日，朱冰先生未持有公司股票。公司董事会对朱冰先 生在担任公司董事、总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位: 广西粤桂广业控股股份有限公司 | 非经营性资金占 | SEAT - 12-2 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | 上市公司核算的 2023年初占用资金余 2023年半年度占用累计发 2023年半年度占用资金 2023年半年度偿还或其 2023年半年度末期 | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 他减少累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | 1 | | | | | | | | | | | 屈企业 | 302262 | | | | | | | | | | | ル 计 | | - | - | - | - | ----- | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | -- | - | - | - | | 属企业 | | ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理、财务负责人梁星女士辞职 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司副总经理、财务负责人梁星女士书面申请辞职的报告。梁 星女士因工作调动，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其辞 职报告自送达董事会之日起生效，辞职后梁星女士将不在公司担任任 何职务。截至本公告披露日，梁星女士未持有公司股票。公司董事会 对梁星女士在担任公司副总经理及财务负责人期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会 审核通过，同意聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人，任期 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–040 曾营基个人简历 曾营基：男，1969 年出 ...