证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－033 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会 议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 鉴于公司第七届董事会原董事长黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董 事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，公司董事 会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董 事长辞职暨选举董事长的公告》（编号：2023-035）。 表决结果：同意 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－038 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基 金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议 案》，公司为进一步落实未来战略规划，把握未来区域内优势产业机会， 提升公司综合竞争力与盈利能力，谋求创新发展，公司拟以自有资金 1 亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金。现将具体情况公告如 下： 一、对外投资暨关联交易情况概述 （一）对外投资概述 公司拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称"产投集团"）、 合肥产投资本创业投资管理有限公司（下称"产投资本"）、合肥百货大 楼集团股份有限公司（下称"合肥百货"）、合肥城建发展股份有限公司 （下称"合肥城建"）、合肥市轨道交通集团有限公司（下称"轨道集团"）、 合肥供水集团有限公司（下称"供水 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－035 安徽国风新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长黄琼宜先生提交的书面辞职申请。黄琼宜先生因年龄原因辞 去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对董事长黄琼宜先生的辞职 发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董 事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。截至本公告 日，黄琼宜先生持有公司股份 70,000 股，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 黄琼宜先生在公司担任董事长期间，开拓创新、恪尽职守，忠实履行 了各项职责。公司董事会对黄琼宜先生在任职期间推动公司转型升级、规 范运作、文化提升和促进企业健康发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ ...

安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 1 公司参与投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台，整合 各方面的优质资源，完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关 联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定， 不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同 意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第二 十一次会议审议。 独立董事签名： 毕功兵 尹宗成 汪 峰 李鹏峰 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们 作为安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事， 对公司计划提交第七届董事会第二十一次会议审议的关于参与投资 设立合肥市国有资本战新产业投资基金、合肥市国资国企创新发展基 金事项进行了事前审核，现发表认可意见如下： ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－039 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2023 年 10 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30—11 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－036 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司")原总经理岗位调 整，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会 资格审核通过，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张家安先生担任公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 张家安先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人； 其任职资格符合有关法律、法 ...

安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》的相关规定，我们作为安徽国风新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议 审议的相关事项，我们本着认真、负责的精神，发表独立意见如下： 一、关于公司董事长辞职暨选举董事长、聘任总经理的独立意见 黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员 会主任委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。黄 琼宜先生辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。黄 琼宜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。公司已按照相关法律法规的规定选举董事长、 聘任总经理，因而黄琼宜先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范 运作，不会影响公司正常的生产经营。我们对上述人员辞职无异议。 本次董事会董事长的选举及总经理的聘任任符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－037 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业 投资基金暨关联交易的公告 战新产业投资基金总规模人民币 35 亿元，公司作为基金有限合伙人， 以自有资金认缴出资人民币 3 亿元，认缴出资比例为 8.57%。基金计划首 期实缴出资到位 20%，后续出资根据基金实际投资所需资金，根据管理人 签发的缴款通知书进行缴付。 （二）关联交易概述 公司独立董事毕功兵目前任建投集团董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）规定，建投集团及其控股子 企业系公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。公司本次参与投资 设立战新产业投资基金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易 的议案》，公司 ...

证券代码:000859 证券简称:国风新材 安徽国风新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |----------------| | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人 | | 员姓名 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司除了 PSPI,TPI,CPI,浆料,还有哪些在研产品? 尊敬的投资者,您好。公司以战略性新材料为发展方向,紧 密关注行业和技术发展趋势,在新产品、新应用等方面推进相关 产品的研发和产业化。相关情况将按照项目进展及时履行信息披 露义务。 投资者关系活动 2、胡坚先生,您好,请问贵公司的产品属于国产替代产品 主要内容介绍 吗?又是否属于专精特新企业呢?如果是,为什么没有划归到市 场的相关板块呢?另外,贵公司的股票走势既不跟大盘走也不跟 板块走,不知作为证券事务代表的胡坚先生有何感想呢? 尊敬的投资者您好,目前国内电子级聚酰亚胺薄膜进口占比 依然较大,因其优异的性能,聚酰亚胺材料不断衍生出更多功能 性应用,其应用 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Online Reception Day" [1] - The event will be held online on September 12, 2023, from 14:00 to 17:00 [1] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Participants - Attendees include the company's board secretary, Mr. Yang Yinglin, and securities affairs representative, Mr. Hu Jian [1] - The company encourages widespread investor participation [1] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board guarantee the accuracy and completeness of the disclosed information [1] - There are no false records, misleading statements, or significant omissions in the announcement [1]