安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》的相关规定，我们作为安徽国风新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议 审议的相关事项，我们本着认真、负责的精神，发表独立意见如下： 一、关于公司董事长辞职暨选举董事长、聘任总经理的独立意见 黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员 会主任委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。黄 琼宜先生辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。黄 琼宜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。公司已按照相关法律法规的规定选举董事长、 聘任总经理，因而黄琼宜先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范 运作，不会影响公司正常的生产经营。我们对上述人员辞职无异议。 本次董事会董事长的选举及总经理的聘任任符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－039 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2023 年 10 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30—11 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－038 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基 金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议 案》，公司为进一步落实未来战略规划，把握未来区域内优势产业机会， 提升公司综合竞争力与盈利能力，谋求创新发展，公司拟以自有资金 1 亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金。现将具体情况公告如 下： 一、对外投资暨关联交易情况概述 （一）对外投资概述 公司拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称"产投集团"）、 合肥产投资本创业投资管理有限公司（下称"产投资本"）、合肥百货大 楼集团股份有限公司（下称"合肥百货"）、合肥城建发展股份有限公司 （下称"合肥城建"）、合肥市轨道交通集团有限公司（下称"轨道集团"）、 合肥供水集团有限公司（下称"供水 ...

安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 1 公司参与投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台，整合 各方面的优质资源，完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关 联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的规定， 不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同 意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第二 十一次会议审议。 独立董事签名： 毕功兵 尹宗成 汪 峰 李鹏峰 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们 作为安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事， 对公司计划提交第七届董事会第二十一次会议审议的关于参与投资 设立合肥市国有资本战新产业投资基金、合肥市国资国企创新发展基 金事项进行了事前审核，现发表认可意见如下： ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－033 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会 议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 鉴于公司第七届董事会原董事长黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董 事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，公司董事 会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董 事长辞职暨选举董事长的公告》（编号：2023-035）。 表决结果：同意 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－036 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司")原总经理岗位调 整，为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会 资格审核通过，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张家安先生担任公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 张家安先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人； 其任职资格符合有关法律、法 ...

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－034 安徽国风新材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-038）。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基 金暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投 资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》（编号： 2023-037）。 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Online Reception Day" [1] - The event will be held online on September 12, 2023, from 14:00 to 17:00 [1] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Participants - Attendees include the company's board secretary, Mr. Yang Yinglin, and securities affairs representative, Mr. Hu Jian [1] - The company encourages widespread investor participation [1] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board guarantee the accuracy and completeness of the disclosed information [1] - There are no false records, misleading statements, or significant omissions in the announcement [1]

证券代码:000859 证券简称:国风新材 编号:2023-003 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 国海证券 李永磊 国海证券 董伯骏 活动参与人员 国海证券 李娟廷 泰康人寿 黄锦涛 众安保险 徐文浩 时间 2023 年 8 月 31 日 10:00-11:00 地点 - 形式 电话会议调研 上市公司接待人 董事会秘书 杨应林 员 证券事务代表 胡坚 一、公司 2023 年上半年经营情况。 答:2023 上半年宏观经济形势复杂多变,行业新增产能快速释 放,市场需求恢复远低于预期,加上外贸出口受阻,供需矛盾更加 交流内容及具体 突出。产品市场价格受原材料降价影响有所下降,公司产销整体增 问答记录 长,但营业收入下降,毛利下滑。2023 年上半年公司营业收入 10.82 亿元,同比下降 11.00%。报告期内,公司加大研发资源投入,加快 新产品研发进度,研发费用同比增加 29.39%,为企业发展积蓄力量。 安徽国风新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 二、聚酰亚胺薄膜产能及生产情况。 答:目前公司已建成投产聚酰亚胺薄 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,082,111,226.12, a decrease of 11.00% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,248,572.49, representing a significant decline of 99.11% year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,467,925.72, down 51.63% from the previous year[24]. - The basic earnings per share dropped to ¥0.0014, a decrease of 99.11% compared to ¥0.1572 in the same period last year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,640,615,659.21, a decrease of 1.08% from the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders were ¥2,890,999,741.20, down 0.57% from the previous year-end[24]. - The overall gross profit margin has declined due to significant fluctuations in raw material prices, impacting profitability despite an increase in production volume[39]. - The company's revenue for the manufacturing sector was approximately 1.08 billion, a decrease of 11.00% compared to the same period last year[47]. - The gross profit margin for the manufacturing sector decreased by 8.52% to 5.34% year-on-year[47]. - The company reported a total revenue of 1,000 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 27.7%[61]. Research and Development - Research and development expenses increased by 29.39% year-on-year, amounting to ¥42,046,047.90, reflecting the company's commitment to innovation[45]. - The company has applied for 36 patents and received 38 patents during the reporting period, showcasing its strong focus on technological innovation[40]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements in the field of electronic-grade polyimide films[61]. Market and Product Focus - The company focuses on four main industries: high polymer functional membrane materials, optoelectronic new materials, green and environmentally friendly wood-plastic new materials, and lightweight materials for new energy vehicles[32]. - The company has achieved mass production of polyimide films, including yellow base films for FCCL, black films for shielding, and carbon-based films, with ongoing research on thermoplastic polyimide (TPI) composite films and photosensitive polyimide (PSPI) photoresist products[33]. - The optical-grade polyester base films are positioned for high-end applications, with significant growth potential in new displays, new energy vehicles, and clean energy sectors[38]. - The company is responding to the increasing domestic demand for localized production, accelerating the pace of domestic substitution in the industry[38]. - The company’s new products and technologies are aligned with national strategies for the development of new materials, presenting both opportunities and challenges in the market[38]. - The company’s focus on green and sustainable materials aligns with the growing trend in the industry towards environmentally friendly solutions[34]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in investment, totaling approximately 767.47 million, representing a 138.63% increase compared to the previous year[54]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were approximately 547.30 million, down 5.44% from the previous year[50]. - The company has reported a cumulative investment of 13,880 million CNY in working capital, with a completion rate of 9%[64]. - The company has allocated 17,919.52 yuan for profit distribution to shareholders, maintaining a consistent approach to shareholder returns[160]. - The total capital reserve at the end of the reporting period stands at 1,128,390 yuan, showing stability in the company's financial structure[158]. Corporate Governance and Compliance - The company established a structured corporate governance framework, ensuring fair treatment of all shareholders and compliance with relevant laws[89]. - The company has implemented a safety management system and is recognized as a secondary safety standard enterprise[91]. - The company has maintained a clean record with no penalties or corrective actions required during the reporting period[101]. - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2023, reflecting timely governance practices[170]. Shareholder Information - The total number of shares is 895,976,271, with 99.99% being unrestricted shares[121]. - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding Group Co., Ltd., holds 29.11% of the shares, totaling 260,841,634 shares[126]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 44,009[126]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder during the reporting period[129]. Environmental and Social Responsibility - The company utilized 2.7483 million kWh of rooftop solar green electricity from January to June 2023, effectively saving 808.4 tons of standard coal[87]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, including a targeted assistance program for a village in Chao Lake City[89]. Risks and Challenges - The company is facing market competition risks due to increasing production capacity and competition in both domestic and international markets, prompting a strategy of product differentiation and cost reduction[74]. - The company is also exposed to raw material price volatility risks influenced by trade tensions and geopolitical factors, leading to measures for better procurement and inventory management[74].