安徽国风新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第七条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行 ...

根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"国风新材"） "十四五"产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材料产业，公司 拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项目建设和运 营，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管 理部门核准登记为准，下称"安庆国风公司"）。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－045 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立安庆国风新能源材料 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 经营范围：新能源材料技术研发、技术推广服务，新能源汽车改性材 料的研发及应用；汽车零部件的研发、生产和销售;电子专用材料制造、 销售，模具销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上 市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内， 无须提交公司股东大 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 附件：孙善卫先生简历 孙善卫，男，1982 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任安徽国风塑 业股份有限公司技术研发部副部长、部长，现任安徽国风新材料股份有限公司技术中 心副主任、聚酰亚胺薄膜分公司技术总监，安徽国风新材料技术有限公司董事、总经 理，合肥国风先进基础材料科技有限公司副总经理。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－046 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的 议案》。根据公司发展需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任孙善卫 先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。孙善卫先生简历附后。 特此公告 孙善卫先生未持有公司股票；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥553,993,243.66, representing a decrease of 8.15% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥17,618,199.32, a decline of 145.75% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥20,722,734.23, down 210.48% from the previous year[4] - The company reported a significant decline in net profit margin due to increased R&D expenses and industry capacity release, leading to a drop in gross profit[7] - Total operating revenue for the period was ¥1,636,104,469.78, a decrease of 10.03% compared to ¥1,818,933,690.20 in the previous period[16] - Net profit for the period was a loss of ¥16,369,626.83, compared to a profit of ¥179,394,910.50 in the previous period, indicating a significant decline[16] - The total comprehensive income for the period was a loss of ¥16,369,626.83, compared to a gain of ¥179,394,910.50 in the previous period[18] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥6,035,344.67, a significant decrease of 93.06%[4] - The net cash flow from operating activities for the current period is 6,035,344.67, a significant decrease of 93% compared to 87,007,675.33 in the previous period[21] - Total cash inflow from operating activities decreased to 1,612,281,400.30, down 4% from 1,680,588,390.22 in the previous period[21] - Cash outflow from operating activities increased to 1,606,246,055.63, up 1% from 1,593,580,714.89 in the previous period[21] - The net cash flow from investing activities is -308,137,972.25, worsening from -260,294,822.69 in the previous period[21] - Cash inflow from investing activities increased to 60,220,561.21, up 50% from 40,133,904.39 in the previous period[21] - Cash outflow from investing activities rose to 368,358,533.46, an increase of 22.6% compared to 300,428,727.08 in the previous period[21] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 5,402,358.18, down 60% from 13,599,570.00 in the previous period[21] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 435,939,316.42, down 35.5% from 676,480,782.43 in the previous period[21] - The company received 77,203,303.89 in cash from financing activities, an increase of 7.5% compared to 71,860,983.63 in the previous period[21] - The company paid 50,230,000.00 in cash for debt repayment, which is an increase of 37% from 36,678,740.00 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,746,960,514.16, an increase of 1.81% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total current assets amount to ¥1,462,770,908.09, a decrease from ¥1,543,967,466.54 at the beginning of the year[14] - Cash and cash equivalents decreased to ¥487,716,175.51 from ¥753,162,271.83[14] - Accounts receivable increased to ¥300,034,370.32 from ¥280,042,628.20[14] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥3,746,960,514.16, compared to ¥3,680,245,075.48 at the beginning of the year[14] - Non-current assets increased to ¥2,284,189,606.07 from ¥2,136,277,608.94[14] - The total liabilities increased to ¥873,578,972.28 from ¥772,574,381.35, marking an increase of 13.06%[16] - Current liabilities totaled ¥656,651,198.09, up from ¥612,202,685.15, reflecting an increase of 7.25%[16] - Long-term borrowings rose to ¥85,777,483.38 from ¥18,783,608.20, a substantial increase of 356.73%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,873,381,541.88 from ¥2,907,670,694.13, a decline of 1.18%[16] Research and Development - Research and development expenses increased by 20.39%, primarily due to increased investment in R&D[7] - Research and development expenses increased to ¥64,919,989.76, up from ¥53,924,275.48, representing a rise of 20.88%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,877[9] - The largest shareholder, Hefei Industrial Investment Holding Group Co., Ltd., holds 29.11% of shares, totaling 260,841,634 shares[9] Investments - The company plans to invest ¥300 million in establishing the Hefei State-owned Capital New Industry Investment Fund[10] - The company also intends to invest ¥100 million in the Hefei State-owned Enterprise Innovation Development Fund[11] Management Changes - The company appointed Zhu Yibin as the chairman and Zhang Jia'an as the general manager during the reporting period[10]

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事 会董事长的议案》，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事 长，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体 内容详见 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《关于公司董事 长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：2023-035）。根据《公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为朱亦斌先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为朱亦斌先生。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－043 安徽国风新材料股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023-041 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二 ...

ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意[2023]第 02655 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁爽律师、梁天律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2023 年 10 月 18 日召开的国风新材 2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－040 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，公告编号为 2023-039。由于工作人 员疏忽，导致会议审议事项及授权委托书中提案名称错误，现更正如下： 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 | 更正前： | | --- | 2 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投 | √ | | | 资基金暨关联交易的议案》 | | | 2 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－037 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业 投资基金暨关联交易的公告 战新产业投资基金总规模人民币 35 亿元，公司作为基金有限合伙人， 以自有资金认缴出资人民币 3 亿元，认缴出资比例为 8.57%。基金计划首 期实缴出资到位 20%，后续出资根据基金实际投资所需资金，根据管理人 签发的缴款通知书进行缴付。 （二）关联交易概述 公司独立董事毕功兵目前任建投集团董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）规定，建投集团及其控股子 企业系公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。公司本次参与投资 设立战新产业投资基金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易 的议案》，公司 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－035 安徽国风新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长黄琼宜先生提交的书面辞职申请。黄琼宜先生因年龄原因辞 去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对董事长黄琼宜先生的辞职 发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董 事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。截至本公告 日，黄琼宜先生持有公司股份 70,000 股，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 黄琼宜先生在公司担任董事长期间，开拓创新、恪尽职守，忠实履行 了各项职责。公司董事会对黄琼宜先生在任职期间推动公司转型升级、规 范运作、文化提升和促进企业健康发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ ...