宁夏银星能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是董事 会设立的专门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-023 宁夏银星能源股份有限公司 关于参股公司破产程序终结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）近日收到吴忠 市中级人民法院关于参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司破 产程序终结民事裁定书（2015 吴民破字第 1-9 号），现将有关 情况公告如下： 一、基本情况 公司参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司因经营亏损， 2015 年 2 月 6 日，向法院递交了破产申请书。2015 年 10 月 28 日，吴忠市中级人民法院裁定受理宁夏银星多晶硅有限责任公司 的破产清算申请，并依法选定宁夏天纪律师事务所为破产管理 人。2016 年 2 月 28 日，宁夏银星多晶硅有限责任公司第一次债 权人会议召开。2017 年 5 月 11 日，宁夏银星多晶硅有限责任公 司被吴忠市中级人民法院裁定宣告破产。 二、裁定书内容 吴忠市中级人民法院出具《民事裁定书》（2015）吴民破字 第 1-9 号,主要内容如下： 1 2024 年 2 月 29 日，宁夏银星多晶 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-019 宁夏银星能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于修订〈宁 夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修订公司部分治理制 度的议案。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | 修改后或增加的条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | | | （十五 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-021 宁夏银星能源股份有限公司关于 举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式及时间 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2024 年 3 月 26 日（星期二）在指定媒体披露公司 2023 年度报告。为做好中 小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理 水平和企业整体价值，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:30-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站(http://ir.p5w.net),或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 1 件方式或电话方式联系公司，公司将在业绩说明会上进行统一回 复。 四、联系人及咨询方式 证券法律部联系方式：0951-8887899 联系邮箱：nxyxnydb@chalco.com.cn 特此公告。 ...

宁夏银星能源股份有限公司 环境、社会与治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 奉献清洁能源 造福人类社会 宁夏银星能源股份有限公司 地址：银川西夏区宁夏回族自治区六盘山西路166号 电话：0951-8887893 0951-8887900 网址：yxny.chinalco.com.cn 2023 关于本报告 报告说明 本报告是由宁夏银星能源股份有限公司（本报告也简称 "银星能源" "公司" 或 "我们"）向社会发布的 2023 年环境、社会 及治理（ESG）报告，报告面向银星能源的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了银星能源于 2023 年 对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望， 未来更好地履行社会责任。 时间范围 报告范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和 完整性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 除特别说明外，报告涵盖宁夏银星能源股份有限公司 及其 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第1239号 (第一页,共三页) 宁夏银星能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,对宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 · 普华永道 银星能源公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司 规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 公 告格式(2023年12月修订)-再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公 告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源向控股股东申请委托贷 款暨关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 银星能源拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款 100,000 万 元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不 高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利 率（LPR），按季结息，该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-018 宁夏银星能源股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行 价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除承 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-014 宁夏银星能源股份有限公司 关于向中铝财务有限责任公司申请 流动资金借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源） 为保证生产经营周转所需资金，拟向中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款额度 200,000 万元， 借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 中铝财务公司属公司实际控制人中国铝业集团有限公司（以 下简称中铝集团）的控股子公司，为公司的关联法人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本 次关联交易已经公司于 2024 年 3 月 22 日召开的九届六次董事会 审议通过，其中关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高 恩 ...

中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于宁夏银星能源股份有限公司 （一）日常关联交易概述 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 根据 2023 年度实际经营情况和 2024 年度经营预测，银星能源预计 2024 年 公司及下属公司与关联方发生的日常关联交易金额为人民币 33,931 万元。公司 及下属公司 2023 年实际发生的日常关联交易总额为人民币 11,644 万元。 | 关联 交易 | | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生金额 ...