三湘印象股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 1 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第四章 | 附则 11 | 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事 会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 1 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。公司全体董 事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由 ...

三湘印象股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二三年十月 三湘印象股份有限公司重大信息内部报告制度 三湘印象股份有限公司重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部信息报告相关责任人 2 | | 第三章 | 重大信息的范围 3 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 12 | | 第五章 | 董事会办公室联络工作程序 14 | | 第六章 | 其 他 15 | | 第七章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 1 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，明确公司各部门、参股子公司、控股子公司以及有关人员重大 事项内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《三 湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-065 三湘印象股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 12 月 14 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 14 日、2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于公司诉讼的公 告》（公告编号：2022-005）、《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2022- 046）、《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2023-003）、《关于公司诉讼 的进展公告》（公告编号：2023-009）、《关于公司诉讼的进展公告》（公告编 号：2023-035），公司向上海市杨浦区人民法院起诉上海金杖投资管理合伙企业 （有限合伙）、徐洪尚未向本公司支付参股公司股权回购款（以下简称"本案件"）， 上海市杨浦区人民法院已对本案件作出一审判决（（2022）沪 0110 民初 6624 号 《民事判决书》 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023- 061 三湘印象股份有限公司 关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保协议基本情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）参股子公司上海 湘芒果文化投资有限公司（以下简称"湘芒果文化"）拟以其自有的上海市徐汇 区龙爱路 7、27 号，龙文路 6、16、26、36 号物业抵押，同时追加应收账款质 押，向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国农业银行股份有限公司上 海徐汇支行和交通银行股份有限公司上海闵行支行组成的银团（以下简称"银团"） 申请贷款人民币 15 亿元，其中 12.9 亿用于置换该银团存量基本建设贷款，剩余 金额用于经营期间的经营性资金需求，贷款期限为 15 年。该银团存量基本建设 贷款相关内容详见公司 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《上海湘芒果文 化投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-054）。 公司控股子公司上海浦湘投资有限公司（以下简称"浦湘投 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-060 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十三次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性 ...

三湘印象股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 薪酬考核 7 | | 第九章 | 附则 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《三湘印象股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬 ...

三湘印象股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职权 | 5 | | 第四章 | 独立董事的工作条件 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 三湘印象股份有限公司独立董事工作制度 三湘印象股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： (一) 根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； (二) 具有本制度所要求的独立性； 1 第一条 为进一步完善三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事会及管理层的监督约束机制，促进公司的规范运 作，维护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

三湘印象股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《三湘印象股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司 董事及总裁人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议， 同时对总裁提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书 及证券事务代表人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

三湘印象股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 | 1 | | 第三章 | | 职责权限 | 2 | | 第四章 | | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | | 回避制度 | 6 | | 第八章 | | 工作评估 | 7 | | 第九章 | 附 | 则 | 7 | 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《三 ...

三湘印象股份有限公司 重大信息内部保密制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 重大信息的含义与范围 1 | | 第三章 | | 内部人员的含义与范围 3 | | 第四章 | | 保密制度 3 | | 第五章 | 处 | 罚 4 | | 第六章 | 附 | 则 5 | 三湘印象股份有限公司重大信息内部保密制度 三湘印象股份有限公司重大信息内部保密制度 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部保 密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和 《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会办公室具体负 责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作，由董事 ...