证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-074 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出。 2. 2023 年 10 月 30 日，公司第九届监事会第八次会议在公司会 议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 3 人。监事孔辉先生因公无 法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决；监事王海国先生因公无 法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。 4.会议由第九届监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年第三季度报告 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年第 1 三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 简称"国家电投"）的全资子公司，是公司的控股股东，构成关联关系。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联 交易 二、独立董事的事前认可意见 通过对上述关联交易的有关材料的审核，独立董事认为： 1.本次关联交易的必要性及影响 上述转让契合公司的战略发展方向，聚焦主业发展，优化公司业务 结构，有利于提升核心竞争力和持续经营能力，对公司本期经营成果影 响较小。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《吉林电力股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为吉林电力股份 有限公司（以下简称"公司"）之独立董事，在公司第九届董事会第十一 次会议召开之前，收到了公司关联交易事项的相关材料，并听取了公司 有关人员的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下： 一、交易事项内容及性质 关于公司拟将白山吉电能源公司100%股权、通化分公司全部资产及 负债转让至吉林能投的事项 公司拟将公司全资子公司白山吉电能源开发有限公司（以下简称 "白山吉电"）100% ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-072 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2023 年半 年度利润分配预案》。现将分红派息相关事项公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1.公司股东大会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 2,790,208,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红 总额为人民币 306,922,899.14 元（含税）。若在分配方案实施前公 司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 2.自公司利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3.公司本次实施的分配预案与公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过的分配预案一致。 4.本次实施分配预案距离公司 2023 年第四次临时股东大会审议 通过的时 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-071 公司于 2023 年 9 月 26 日完成了"吉林电力股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（可持续挂钩/乡村振兴）"（以下简称"本期中 期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为 10 亿元人民币，期限为 3 年，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 3.28%。2023 年 9 月 27 日，本期中期票据所募集资金 10 亿元人民币已经全额到账。 本期中期票据由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管 理人，渤海银行股份有限公司和招商银行股份有限公司作为联席主承 1 销商，募集资金将用于偿还融资租赁借款及补充发行人日常营运资 金。 特此公告。 吉林电力股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据（可持续挂 钩/乡村振兴）发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月收 到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注 〔2022〕MTN1135 号），明确公司本次中期票据注册金额为 ...

保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司关于 吉林电力股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 （二）项目组其他成员 项目组其他主要成员为：杨涛先生、谢彦先生、稂俊杰先生。 三、发行人基本情况 一、保荐代表人情况 梁百权先生：国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）投资银行业务 部高级经理，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师，特许金融分析师。 曾任职于安永华明会计师事务所从事拟 IPO 企业审计工作。2015 年开始从事投 资银行工作，先后参与完成吉电股份（000875 ...

吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-008 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 安信证券 周喆、张桐 参与单位名称及人员姓 建信养老 符健、纪石、李平祝、刘洋、王雁冰、刘亚斌 名 时间 2023 年 9 月 19 日上午 10:00—11:50 地点 吉电股份办公楼 中韩示范区"可再生能源+PEM 制氢+加氢"一体化创新示范项目 上市公司接待人员姓名 总会计师 谢 晶 董事会秘书 刘 爽 经营总监 郑 林 新能源部 田晓光 资本运营部 米国林 战略规划与发展部 张 威 市场营销部 武广志 氢能产业中心 孙维巍 燃料管理中心 杨 红 总会计师谢晶对公司经营情况进行介绍: 投资者关系活动主要内 容介绍 吉电股份于 2002 年 9 月,在深交所上市,上市初期,公司资 产均为吉林省内火电,受电力市场下行及煤价攀升影响,经营状 — 1 — 况一度低迷。2012 年,公司将发展新能源作为摆脱困境、实现可 持续发展的重要途径,率先走出吉林,实现了由单一火电向清洁 能源转型,走上了持续健康发展道路,目前发展项目已遍及 30 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-070 吉林电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形； 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事 推举，由董事牛国君先生主持本次会议。 6.本次股东大会的召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2023年9月14日召开的2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法 ...

关于吉林电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年九月 吉林电力股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于吉林电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于吉林电力股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函﹝2023﹞120068 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"、"发行人"、 "公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、北京市中咨律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查 和落实，同时按照审核问询函的要求对《吉林电力股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | ...

北京市中咨律师事务所 关于吉林电力股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所接受吉林电力股份有限公司委托，担任其向特定对 象发行 A 股股票项目的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所颁布的相关规范性意见，就此次吉林电力股份有限公司向特定对象发行 A 股股票于 2023 年 4 月出具了《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票的法律意见书》（以下简称"《法 ...