《吉林电力股份有限公司章程》修订内容前后对照表 | | | 原《吉林电力股份有限公司章程》 | | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | | | | | 章节 | | | 条目 | 内 | | 容 | 方 式 | 条目 | 内 容 | | 全文 | 股东大会 | | | 修订 | 全文 | 股东会 | | 第一章 | 总则 | | | | 第一章 | 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 2,790,208,174 元 | | | 修订 | 第六条 | 3,627,270,626 元 | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表 | | | | | 董事长为公司的法定代表人 | | | 人 | | | 修订 | 第八条 | | | 第十一条 | 本章程所称其他高级 | | | 修订 | | 本章程所称其他高级管理 | | | 管理人员指公司的副总经 | | | | 第十一 | 人员指公司的副总经理、财务 | | | 理 ...

吉林电力股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交 易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》的规定，修 订本规则。 第二条 缩略语 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 2.中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 ...

吉林电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规 定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规 则》。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中外部董事 应占多数。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，主任委员由公司董 事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员 ...

| | 原《吉林电力股份有限公司股东大 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司股东会议事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议事规则》 | | | 规则》 | | 章节 | 内 容 | 方 式 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | | 条目 | | | 全文 | 股东大会 | 修订 | 全文 | 股东会 | | 第二章 | 股大东会职权与授权 | | 第二章 | 股东会职权与授权 | | | （一）决定公司经营方针 | | | （一）决定公司投资计划； | | | 和投资计划；…… | | | …… | | | （十二）审议批准公司对外 | | | （十二）审议批准公司对外担 | | | 担保事项：…… | | | 保事项：…… | | 第六条 | 5.连续十二个月内担保金 | 修订 | 第六条 | 5.最近十二个月内担保金额 | | | 额超过公司最近一期经审 | | | 累计计算超过公司最近一期 | | | 计总资产的 30％； | | | 经审计总资产的 30％； | | | …… | | | …… | | | | | | （十四）审议批准达到以下标 ...

第一章 总则 第一条 为全面推进依法治企，完善吉林电力股份有限公司（以下简 称"公司"）治理体系，理顺管控和权责界面，建立横向协同到边、纵向 贯通到底的制度流程体系，根据《中华人民共和国公司法》、相关党内法 规、中国特色国有企业现代公司治理有关要求以及集团公司规章制度管理 的相关制度，特制定本规定。 第二条 公司章程是公司组织与行为的基本准则。 公司章程修订按照国资委、公司实际控制人、控股股东、证券监管机 构等相关要求落实，章程约定由董事会制订章程修改方案的，由公司资本 部负责起草，提交董事会审议后，报股东会批准。所管各单位的公司章程 制修订依据法律法规、章程规定及公司管理要求履行相应决策程序。 第三条 规章制度（以下简称"制度"），是指公司本部及所管各单 位依据国家法律法规、党内法规、上级规定、监管要求，以及公司章程， 结合企业战略和管理实际，在职权范围内依据规范程序制定印发，对本单 位及下属单位在适用范围内，具有普遍约束力、有效期内适用、权责对应 的规定（规则）、办法、细则等文件。 "指导意见""通知""方案""大纲"等规范性文件，以及"标准" "规程""指引""规范"等管理标准、技术标准不属于本规定所称 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-102 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.本次会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 4.会议召开日 ...

第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 1 询作用。 第五 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议在公 司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事杨玉峰先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半 数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任 书的议案》 1 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权 ...

照表 《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》修订内容前后对 4 | | 等相关专门委员会。专门委 | | | 可持续发展（ESG）委员会五 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 员会对董事会负责，依照公 | | | 个专门委员会。专门委员会对 | | | 司《章程》和董事会授权履 | | | 董事会负责，依照公司《章程》 | | | 行职责，专门委员会的提案 | | | 和董事会授权履行职责，专门 | | | 应当提交董事会审议决定。 | | | 委员会的提案应当提交董事会 | | | 专门委员会成员全部 | | | 审议决定。 | | | 由董事组成，其中审计委员 | | | 专门委员会成员全部由董 | | | 会成员应当为不在公司担 | | | 事组成，其中外部董事应占多 | | | 任高级管理人员的董事。审 | | | 数。审计委员会、薪酬与考核 | | | 计委员会、提名委员会、薪 | | | 委员会原则上应全部由外部 | | | 酬与考核委员会中独立董 | | | 董事组成。审计委员会、提名 | | | 事应当过半数并担任召集 | | | 委员会、薪酬与考核委员 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Buy" with a target price of RMB 6.73 [1]. Core Views - The company has completed a private placement raising RMB 4.185 billion, which is expected to reduce the debt-to-asset ratio and financial expenses, leading to an upward revision of net profit forecasts for 2024-2026 [1][2]. - The high yield projects are anticipated to hedge against potential risks from price fluctuations in the electricity market, with expectations for high-quality growth in green electricity capacity [1][3]. - The improvement in cash flow is expected to enhance the company's financial reserves, supporting ongoing growth [1]. Summary by Sections Investment Rating - The company is rated as "Buy" with a target price of RMB 6.73 [1]. Financial Performance - The company raised RMB 4.185 billion through a private placement, which will help reduce the debt-to-asset ratio from 74% in September 2024 to an estimated 63% by 2026 [2]. - Financial expenses, which accounted for 12%-14% of total operating costs from 2021 to 2023, are expected to decrease as the debt ratio declines, thereby enhancing profitability [2]. Project Returns - The internal rate of return (IRR) for the integrated wind-solar hydrogen ammonia project is expected to exceed the company's estimated 4.57%, with other projects showing IRRs between 10.91% and 25.35% [3]. - The company's renewable energy installed capacity reached 10.83 GW by September 2024, with new projects adding 1.4 GW, representing 13% of existing capacity [3]. - The annual growth rate of green electricity capacity is projected to be no less than 2 GW from 2024 to 2025 [3]. Profit Forecast Adjustments - The net profit forecasts for 2024-2026 have been revised upward by 1.7%, 3.0%, and 2.5% to RMB 1.437 billion, RMB 1.744 billion, and RMB 2.051 billion respectively [4]. - The book value per share (BPS) has been adjusted to RMB 4.82, RMB 5.18, and RMB 5.60 for the years 2024-2026 [4].