证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-69 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会 议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案： （一）审议通过了"2024 年半年度报告全文及摘要" 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次例会审 议通过。 公司《2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 ...

新希望六和股份有限公司监事会 庞允东__________________ 一、关于公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的审核意见 新希望六和股份有限公司 公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 监 事 会 （以下无正文） （本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司监事会关于公司第九 届监事会第二十一次会议相关事项的审核意见》之签字页） 监事（签名）： 关于公司第九届监事会第二十一次会议相关事项的审核意见 徐志刚_________________ 段培林__________________ 二○二四年八月二十九日 ...

| 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转回 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资 | | | | | | 性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 | | | | | | 期损益进行一次性调整对当期损益的影 | | | | | | णन | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支 | | | | | | ਸੀ | 30,122,243.03 | 70.794.124.48 | -297,301,876.68 | -574,768,776.71 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | | | 减:少数股东权益影响额 | 3,172,566.46 | -293,038,022.57 | -313,164,873.77 | -79,847,256.54 | | 減:所得税影响额 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-68 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长刘畅女士 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 1 件和公司《章程》的规定。 2．会议出席情况 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 27 日（星期二）下 午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-15:00。 会议召开地点：成都市锦 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证 了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，中伦律师审查了以下文件： 1 1. 《公司章程》； 2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 3. 《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告》； 4. 《关于变更 2024 年第一次临 ...

新希望六和股份有限公司 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-67 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次职 工代表大会于2024年8月26日在公司会议室召开，公司30名职工代表 （应到30名，实到25名）出席了此次会议，符合公司职工代表大会章 程的规定。本次会议由公司工会主席徐志刚先生主持，在广泛征求公 司职工意见的基础上，经与会职工代表表决，选举庞允东先生为公司 第九届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等相关规定， 职工代表大会选举产生的职工代表监事和公司股东大会选举产生的 股东监事共同组成公司监事会。庞允东先生于公司2024年第二次职工 代表大会选举通过之日起担任公司职工代表监事，并开始履职，任期 与公司第九届监事会任期一致。 特此公告 监 事 会 二〇二四年八月二十八日 附件：庞允东先生简历 庞 ...

鉴于2024年第一次临时股东大会现场会议原定场地接到紧急通知，因政府 限电原因预计无法满足会议需要，为保障本次股东大会顺利召开，方便广大股 东参会，经综合考虑实际情况及会务安排，公司决定将2024年第一次临时股东 大会的现场会议地址变更为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室。除 现场会议召开地址变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开方式、股权 登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月3 日、2024年8月17日、2024年8月24日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《关于2024年 第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》《关 于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》。原定于2024年8 月27日在成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四 楼-中型会议室A1召开公司2024年第一次临时股东大会。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-6 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-65 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 8 月 27 日 9：15-15：00。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司 《章程》及相关法律、法规规定于2024年8月2日召开的第九届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决 ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127015，127049 | 债券简称：希望转债，希望转 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于申请发行定向债务融资工具获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-45）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕PPN326号）， 交易商协会同意接受公司定向债务融资工具注册，现就有关事项公告 如下： 一、公司本次定向债务融资工具注册金额为10亿元，注册额度自 交易商协会《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由浙商银行 股份有限公司主承销，每期发行前确定当期主承销商。 二、公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具。公司应 按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应 通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。 ...

2024 年 8 月 12 日，公司第九届董事会第三十一次会议以通讯表 决方式审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-62 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 3 日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，公司定于 2024 年 8 月 27 日在成都召开 2024 年第一 次临时股东大会。 鉴于上述议案已经公司董事会审议通过，2024 年 8 月 15 日，公 司第一大股东南方希望实业有限公司（以下简称"南方希望"）向公 司董事会提交了《关于提议 ...