云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 11 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规 定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于监事会提议召开临时股东大会的议 案》； 经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议， 审议补选第九届监事会监事。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-043 会的议案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 2 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 ...

特此公告 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日 收到监事会主席高行芳女士提交的书面辞职报告。高行芳女 士因达到退休年龄，申请辞去公司第九届监事会主席以及监 事职务。辞职后，高行芳女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，高行芳女士未持有公司股份。根据 《公司法》和《公司章程》规定，高行芳女士的辞职未导致 监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司监事会的 正常运行，高行芳女士的辞职申请自送达公司监事会之日起 生效。根据《公司章程》有关规定，经剩余 4 位监事共同推 举，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事罗 刚女士代行监事会主席职责。 高行芳女士在担任公司监事会主席及监事期间，始终恪 尽职守，勤勉尽责，为公司规范治理和高质量发展做出了重 要的贡献。为此，公司及公司监事会对高行芳女士在任职期 间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-042 云南铜业股份有限公司 关于监事 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 动类别 □其他 参与单位名称 德邦证券高嘉麒、国联基金周桓、国投瑞银基金袁野、长城基金任柯宇、汇 丰晋信基金郑小兵等投资机构、行业分析师 18 人。 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 电话会议 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 上市公司参加 人员姓名 证券部业务经理：岳圣文 一、公司 2023 年半年度经营情况 2023 年上半年，公司实现营业收入 707.94 亿元同比增长 9.92%、利润 总额 15.94 亿元同比增长 6.85%、归母净利润 10.10 亿元同比增长 45.21%、 基本每股收益 0.5041 元/股同比增加 23.19%。 2023 年上半年，公司总资产 360.58 亿元、归母净资产 134.52 亿元，资 产负债率由 59.87%下降为 54.51%，总资产周转率由 1.58 次提高至 1.86 次， 投资者关系活 流动比率由 1.56 上升至 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场调研 | | | | □其他 | | | | 现场会议：中金公司齐丁、广发证券宫帅、安信证券覃晶晶、东北证券黄佶扬、 | | | 参与单位名称 | 中泰证券于柏寒、招商证券刘伟洁、浙商证券苏湘涵、太平洋证券张方一、华创证 | | | 及人员姓名 | 券刘岗、民生证券李挺等投资机构、行业分析师 50 余人。 | | | | 网络互动：投资者网上提问。 | | | 时间 | 年 月 日 2023 8 | 23 | | 地点 | 现场会议地址：上海中铝国贸大厦南楼 15A 楼东侧会议室 | | | | 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小程序 | | | 上市公司参加 | 董事长：高贵超先生 | | | | 独立董事、提名委员会主任委员：于定明先生 | | | | 财务总监：黄云静女士 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached 70.79 billion yuan, representing a 9.92% increase compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was 1.01 billion yuan, a significant increase of 45.21% year-on-year[26]. - The basic earnings per share rose to 0.5041 yuan, reflecting a growth of 23.19% compared to the previous year[26]. - The total profit for the same period was 1.594 billion yuan, an increase of 6.85% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders rose by 45.21% to 1.010 billion yuan[51]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 1.01 billion, a 45.21% increase from 695.57 million in the previous year[58]. - The total comprehensive income decreased by 30.36% to 1.38 billion from 1.98 billion in the previous year, mainly due to changes in hedging tool profits[58]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 36.06 billion yuan, showing a decrease of 9.86% from the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders increased to 13.45 billion yuan, up by 1.81% year-on-year[26]. - The company's long-term loan amounted to ¥8,192,414,011.85, which constitutes 22.72% of total liabilities, reflecting a slight increase of 0.35% from the previous year[71]. - Short-term borrowings decreased to ¥2,570,508,237.61, representing 7.13% of total liabilities, down by 0.32% compared to the previous year[71]. - The company's contract liabilities rose by 44.29% to 534.32 million, indicating an increase in advance product payments[58]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was 3.94 billion yuan, marking a 57.32% increase compared to the same period last year[26]. - The net cash flow from investment activities surged by 964.49% to ¥852,914,829.78, compared to ¥80,124,509.49 in the previous year, mainly due to decreased outflows related to hedging funds[63]. - The net cash flow from financing activities showed a significant decline, amounting to -¥4,743,020,557.68, compared to -¥965,529,871.99 in the previous year, as the company repaid debts and reduced financing scale[63]. Production and Operations - The production of cathode copper reached 658,700 tons, marking a year-on-year increase of 6.44%[52]. - The total production of sulfuric acid in the first half of the year was 47.02 million tons, with a consumption of 46.16 million tons, indicating an overall supply surplus[38]. - The company has an annual production capacity of 1.3 million tons of cathode copper, which is widely used in various industries[41]. - The company operates five copper smelting enterprises utilizing advanced smelting technologies, ensuring cost efficiency and production optimization[42]. Market and Pricing - The average copper price for the first half of the year was CNY 67,878.58 per ton, a decrease of 5.58% compared to the same period in 2022[33]. - The average gold price for the first half of the year was CNY 432.98 per gram, reflecting a year-on-year increase of 10.55%[34]. - The average silver price for the first half of the year was CNY 5,264.62 per kilogram, which is an 8.5% increase compared to the same period in 2022[36]. Environmental and Safety Management - The company has established a comprehensive hazardous waste management system to ensure compliance with legal requirements[118]. - The company has implemented measures to reduce arsenic content in wastewater through a new treatment system[107]. - The company is committed to adhering to various environmental laws and regulations to promote high-quality development[106]. - The company has received environmental impact assessment approvals for several projects, including a water reuse desalination project[108]. Research and Development - Research and development investment amounted to 1.254 billion yuan in the first half of the year, focusing on intelligent construction projects[53]. - The company has received multiple awards for its patented technologies, including a second-class award from the China Gold Association for its research on safe mining techniques[53]. Strategic Initiatives - The company has established a comprehensive industrial chain in the copper and related non-ferrous metal sectors, enhancing its competitive edge[41]. - The company is actively pursuing resource exploration and development, with a focus on enhancing its resource reserves for sustainable growth[48]. - The company has implemented a five-year action plan for rural revitalization, focusing on enhancing local economic development and community engagement[145]. Shareholder and Governance - The company has not changed the use of the raised funds or transferred any investment projects[90]. - The company has no outstanding raised funds remaining, and all funds have been allocated to the designated projects[90]. - The company has committed to resolving competition issues with Yunnan Copper Industry Co., Ltd. within one year, contingent on the profitability of its subsidiary, China Aluminum Mining International[158]. Social Responsibility - The company provided support to local enterprises, achieving an industrial output value of 1.449 billion yuan in the first half of 2023, contributing 223 million yuan in taxes and creating over 500 local jobs[146]. - A vocational skills training program was conducted in May 2023, training 50 rural laborers in Yangla Township for employment opportunities[147]. - The company actively engaged in social responsibility initiatives, publishing annual ESG and social responsibility reports to enhance communication with various social sectors[143].

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 索引 审核报告 财务公司风险持续评估说明 页码 1-9 . . the state of the 云南铜业股份有限公司: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 certified public accountants 风险持续评估审核报告 XYZH/2023BJAA16F0656 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理当局 对中铝财务公司 2023年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整 性是中铝财务公司管理当局的责任。我们的责任是对中铝财务公司所作出的与其经营资 质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价中铝财务公司与会计报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的 审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 一、中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》。 二、未发现中 ...

独立董事关于同意将《中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告》提交董事会的独立意 见 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立 场，现就公司第九届董事会第十四次会议审议事项，发表事前认可 意见： 2023 年 8 月 22 日 云南铜业股份有限公司 基于公司已聘请中介机构信永中和会计师事务所对中铝财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，中介机构出具的《关 于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》认为：中铝财务 公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务 公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十 四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公 司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。我们同意将 该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。 ...

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》； 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-039 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月 21 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规 定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜 业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》。 四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-038 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会 的公告 （二）召开方式：现场结合网络文字互动方式 现场会议地址：上海中铝国贸大厦南楼 15A 楼东侧会 议室 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小 程序 1 （三）出席人员：董事长高贵超先生，财务总监黄云 静女士，副总经理、董事会秘书韩锦根先生，独立董事、 提名委员会主任委员于定明先生，公司财务资产部、云铜 营销分公司、证券部等相关人员。 （四）投资者参与方式 本次业绩说明会将采用现场结合网络互动方式举行， 投资者因参加本次业绩说明会产生的交通、食宿等费用自 理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）将于2023年8 月23日在指定的信息披露媒体上披露公司《2023年半年度 报告》及《2023年半年度报告摘要》。为方便广大投资者 更全面深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年半 年度生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事、副总经理史谊峰先生提交的书面辞呈，史谊 峰先生因达到法定退休年龄，辞任公司董事、副总经理职务， 辞去上述职务后，史谊峰先生将不在公司担任任何职务。 史谊峰先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正 常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，史谊峰先生共持有公司股份 9,126 股，史谊峰先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 史谊峰先生担任公司董事、副总经理期间主抓生产组 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-036 关于董事、副总经理辞职的公告 织和技术创新等工作，恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，为 公司效益持续稳定增长，特别 ...