中广核核技术发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10332 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.mof.gov.cn) * 进行查验 cc.mof.gov.cn) 进行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10332 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIE ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-021 一、活动时间 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:30—17:00。 二、活动方式 中广核核技术发展股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）将于 2024 年 4 月 27 日披露公司《2023 年年度报告》。为让广大投资者进一步了解公 司 2023 年度经营及业绩情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:30— 17:00 举办 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用现场交流的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 现将有关事项公告如下： 投资者报名后，公司将适时电话联系确认及/或适时发出确认短信。本次会 议采用实名制，参会投资者须凭有效身份证原件入场。 三、公司参会人员 董事长李勇、董事兼总经理盛国福、独立董事孙光国、总会计师杨凌浩、董 事会秘书杨新春。 四、问题征集 为更好地服务投资者，投资 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-020 中广核核技术发展股份有限公司 中广核核技术发展股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒 体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因 与《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒 体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公 司 所 有 公 开 披 露 的 信 息 均 以 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-019 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 收到公司副总经理吴明日先生提交的书面辞职报告，吴明日先生由于工作调整， 申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任其它职务。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，吴明日先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本 公告披露日，吴明日先生未持有公司股份，但持有公司《2022 年股票期权激励 计划》授予的 28 万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终 止劳动关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进 行）。 公司董事会对吴明日先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-017 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 15:30 时，在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 监事会同意选举李联成先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会 任期一致。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 三、备查文件 3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中李联成、夏青 先生现场出席会议，郑广平先生以通讯方式参加会议。 4、经全体监事推举，本次 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司二〇二四年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-018 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年3月13日（星期三）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年3月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份447,7 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-016 中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广核 技"）拟以发行股份及支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司所持中广核 贝谷科技有限公司 30%的股权、拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科 通科技合伙企业（有限合伙）所持中广核贝谷科技有限公司 49%的股权、拟向中 广核核技术应用有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称 "本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第 七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募 ...

北京大成律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告 之 专项核查意见 大成证字[2024]第 242-5 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 大成证字[2024]第 242-5 号 对本专项核查意见,本所律师特做如下声明: 1、本 ...

中信建投证券股份有限公司 鉴于中广核技于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，独立财务顾问对本次交 易方案重大调整补充自查期间涉及的内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况 进行了自查，本次自查的相关情况如下： 关于本次交易内幕信息知情人买卖中广核技股票情况自查报告的核 一、 本次重组内幕信息知情人自查期间及自查范围 查意见 （一） 本次重组内幕信息知情人自查期间 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"） 担任中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技" ...