证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-053 湖北能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间（2024年6月 12日）未超过两个月。 湖北能源集团股份有限公司2023年年度权益分派方案已经2024 年6月12日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,500,915,424股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.81元；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持 有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-052 湖北能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 根据公司于 2024年 4月 25日召开第九届董事会第四十次会议及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 回购注销原因：鉴于公司激励对象廖述新先生于 2024 年 1 月 退休，不再具备激励对象资格，且公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，根据公司《2021 年限制 性股票激励计划》相关规定，由公司对廖述新先生所持有的 314,733 股及其他 186 名激励对象所持有限制性股票的 1/3 即 19,465,831 股， 合计 19,780,564 股限制性股票进行回购注销。 2. 本次回购及注销股份数量为 19,780,564 股，占本次注销前公司 总股本 6,520,695,988 股的比例为 0.30%，注销日期为 2024 年 7 月 30 日。 3.本次回购注销涉及 187 人。其中已退休的激励对象回购价格按 照 2021 年度和 2022 年度利润 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-046 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年7月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 一次会议。鉴于董事会换届，全体董事一致同意豁免会议通知时限， 会议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议 应到董事9人，实到董事9人，全体董事均现场参加会议。公司监事、 部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长 的议案》 会议选举何红心先生为公司第十届董事会董事长，选举涂山峰先 生、龚平先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事 会任期一致。 1 具体内容 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-051 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 7 月 18 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股 票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露在巨 潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 1 名激励对象已调离公司且不 在公司任职，2名激励对象正常退休，不再具备激励对象资格，因此 公司对上述 3 名激励对象所持的 462,900 股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0071%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 3 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 16 日实施了 2021 年度、2022 年度权益分派工作， 向全体股东每 10 股分别派发现金 ...

湖北能源集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 18 日 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-049 湖北能源集团股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工 代表大会民主选举，推选李春华女士、张志猛先生（简历附后）为公 司第十届监事会职工代表监事。 李春华女士、张志猛先生将与公司2024年第二次临时股东大会选 举产生的3名股东代表监事组成公司第十届监事会，任期与公司第十 届监事会任期一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 张志猛，男，1968 年 3 月出生，大学学历、硕士学位。历任湖 北能源集团股份有限公司安全总监兼质量安全部主任。现任湖北能 源集团鄂州发电有限公司董事长、党委书记。 张志猛先生持有湖北能源集团股份有限公司 279,000 股股票，均 为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票；与持有公司 5%以上 股份的股东及公司董事、监事、高级 ...

湖北能源集团股份有限公司 投资管理办法 （本制度经公司第十届董事会第一次会议审议） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）的投资行为，加强投资管理，防范投资风险，提高投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国有资产 监督管理委员会（以下简称国资委）《中央企业投资监督管 理办法》（国资委第 34 号令）及其实施细则、《中央企业违 规经营投资责任追究实施办法（试行）》等投资管理有关规 定和要求，以及公司《章程》《贯彻落实"三重一大"决策 制度实施办法》《董事会授权决策方案》等制度规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资，是指公司及各级全资、控 股子公司，以及通过投资关系、协议或其他安排拥有实际控 制权的企业在境内将一定数量的资产、权益投入到某种对象 或事项，以取得一定经济收益的行为或活动，包括固定资产 投资、股权投资和证券投资。 （一）固定资产投资是指一定时期内以新建、改扩建等 形式形成固定资产的投资行为； （二）股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持 有一年及以上股权为目的的投资行为，包括新设、增资（增 1 持）、对外投资并购等投资活动，及其他按 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年七月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 8236 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性 ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年七月 目录 | 一、释义…………………………………………………… | անում է 12 մասնական մասնական կարող են 2 | | --- | --- | | 二、声明 . | 1 - 1 - 1 - 3 | | 三、基本假设 . | | | 四、激励计划履行的相关审批程序 | | | 五、本次限制性股票回购注销情况 | | | 六、监事会意见 | and the comments of the been be | | 七、独立财务顾问意见 | 7 | l 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 励计划》 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-048 湖北能源集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届 选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届 董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》，并通过职工代表大会选举产生了公司第十届监 事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 经全体董事、监事同意，公司于同日召开第十届董事会第一次会 议、第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事 主席、副主席，明确了董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级 管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： ...

湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-047 会议认为公司依照《2021年限制性股票激励计划》对限制性股票 回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第一 次会议。鉴于监事会换届，全体监事一致同意豁免会议通知时限，会 议通知于当日以现场、电话等通知的形式送达全体董事。本次会议应 到监事5人，实到监事5人，其中于滨监事、魏玲监事、李春华监事、 张志猛监事现场参加会议，李辉华监事以视频方式参加会议，公司部 分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事于滨女士主持，审议 并通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议 案》 会议推选于滨女士任公司第 ...