证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-054 关于修订《湖北能源集团股份有限公司公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<湖北能源 集团股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护湖北能源集团股份有 | 第一条 为维护湖北能源集团股份有限 | | | 公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人 | | 限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，充 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯 | | | 彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加 | | 分发挥中国共产党湖北能源集团股份有限 | 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 | | 公司委员会（以下简称 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-057 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 附件： 高级管理人员简历 谢俊，男，1969 年 1 月出生，研究生学历，正高级工程师。历 任中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理兼三峡电能总经理、 党委书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。 谢俊先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外， 与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之 间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公 司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。 张志猛，男，1968 年 3 月出生，大学学历，正高级工程师。历 任湖北能源集团股份有限公司质量安全部主任、安全总监，湖北能 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-056 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议具 体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求，监事会对 公司 2025 年半年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会认 为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定； 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 在 3708 会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第六 次会议，本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件或送达方式 发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，李春华女士现场参加 会议，于滨女士、魏玲女士、李辉华先生、张志猛先生通过视频参加 会议，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持， 审议并通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告及摘 要》。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-051 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事会第 十次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过电子邮件或送达 方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张龙董事、 涂山峰董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，韩勇董事、龚 平董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会 议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2025 年半年度报 告及摘要》 本议案经公司第十届董事会审计与 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》。 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2025年8月28日 经审查，三峡财务公司具有合法有效的经营资质，建立了较为完 善的内部控制制度，各项监管指标符合监管机构规定，未发现财务公 司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现财务 公司的风险管理存在重大缺陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险 持续评估报告，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 ...

湖北能源集团股份有限公司章程 （本修订稿已经公司第十届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 股份有限公司。公司于 1993 年 2 月经湖北省经济体制改革 委员会鄂改[1993]5 号文批准，以定向募集方式设立。1993 年 3 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统 一社会信用代码 91420000271750655H）。 第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。 1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上 ...

湖北能源集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为， 切实保护公司股东特别是中小股东的合法权益，提升公司投 资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院国资委关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第三条 公司市值管理遵循以下原则： （一）系统性原则。公司市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开 展市值管理工作。 （二）科学性原则。公司应当科学进行市值管理，科学 研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基 础开展市值管理工作。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国 家各项法律、法规的基础上。 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续 ...

第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事决策程序，明确董事会的职责和权限， 确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法 规、部门规章和《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，确保公司遵守法律、行 政法规、部门规章的规定，认真履行《公司章程》和股东会 赋予的职责，维护公司、股东和利益相关者的合法权益。 湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则 （本修订稿已经公司第十届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第二章 董事会组成及职权 第四条 公司董事会由九至十一名董事组成，设董事长 一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。公司设一名公司职工代表董事。 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满 前由股东会解除其职务。职工代表董事由职工代表大会或者 其他形式民主选举产生。董事任期三年， ...

湖北能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展、ESG 管理（即环境 （Environment）、社会责任（Social Responsibility）、公司 治理（Governance））需要，健全重大投资决策程序，增强公 司可持续发展能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《湖北能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事 会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略、 重大投资决策和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会 工作，为会议的召集人。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委 员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满 ...