监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票发表意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华女士、张志猛 先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公司任职， 华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符合限 制性股票激励条件，根据《湖北能源 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司拟对上述 6 名激 励对象持有的已获授但尚未解锁的 729,068 股限制性股票进行 回购注销。经审核，本次公司依照《2021 年限制性股票激励计 划》对限制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激 励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限 制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票 回购注销事项不会对 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-077 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 四次会议。本次会议通知已于2024年11月29日通过电子邮件或送达方 式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何红心董事、龚 平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、韩勇 董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未 分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董 ...

目前，彭吉银先生持有公司股票157,366股，均为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票。公司将按照《湖北能源集团股份有限 公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。 彭吉银先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关 职责和义务，公司董事会对彭吉银先生表示衷心的感谢！ 2024年11月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到彭吉银先生的书面辞职报告。彭吉银先生因工作变动，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭吉银先生将在公司继续从事咨 询工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 彭吉银先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效，其辞职不会对 公司正常经营产生影响。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-076 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 特此公告。 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-075 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股东大会的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求 ...

湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 10 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年10月发电量情况公告如下： 2024年10月，公司完成发电量29.63亿千瓦时，同比增加6.32%。 其中水电发电量同比减少85.53%，火电发电量同比增加124.90%，新 能源发电量同比增加63.93%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-074 公司本年累计完成发电量367.77亿千瓦时，同比增加24.78%。其 中水电发电量同比增加9.50%，火电发电量同比增加30.55%，新能源 发电量同比增加37.02%。 公司2024年10月发电情况表 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 2.12 | -85.53% | 102.00 | 9.50% | | 火电 | 21.50 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-066 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对 象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利 预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投 资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象 发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-069 湖北能源集团股份有限公司 特别提示： 1.本次权益变动方式为湖北能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）。 本次发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团 有限公司（以下简称"三峡集团"）。 本次发行前，三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公 司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司合计持 有公司2,998,569,820股股份，持股比例合计为46.13%；其中三峡集 团直接持有公司1,021,097,405股股份，直接持股比例15.71%。以发 行数量上限585,858,585股测算，本次发行完成后，三峡集团及其一 致行动人合计持股数量将不超过3,584,428,405股，占本次发行后公 司总股本的比例不超过50.58%；其中，三峡集团集团将直接持有公司 不超过1,606,955,990股股份，占本次发行后公司总股本的比例不超 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-062 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第 三次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经全体董事同意，本 次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年10月22日通过电子 邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何 红心董事、涂山峰董事、龚平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参 加会议，韩勇董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方 式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董 ...

股票代码：000883 股票简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力与盈利能力，根据《公 司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和公司章程的规定，湖北能源编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。如无特别说明，相关用语具有与《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、"双碳"战略推动能源行业绿色低碳转型 近年来，推进能源结构调整、减缓气候变化逐渐成为全球共识，主要经济体 先后提出"碳达峰、碳中和"的目标与路径。基于推动实现可持续发展的内在要 求和构建人类命运共同体的责任担当，2020 年 9 月，习近平总书记在第七十五 届联合国大会上向世界宣布了我国 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现 ...