城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-21 投资者关系 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 东北证券股份有限公司 及人员 时间 2023 年 11 月21 日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书李飞飞先生 人员姓名 问题1：公司整体经营情况。 答：城发环境是河南省生态文明建设的重要抓手之一，2018年正 式进军环保行业，紧抓河南省静脉产业园三年行动机遇，同时借助“省 校合作”契机，环保业务拓展至全国多个省份，完成了从区域性环保 企业到全国性环保行业领军企业的升级蝶变。公司业务领域涵盖固废 处置、高速公路、数字建工、智慧水务、城市综合服务、双碳服务、 投资者关系 活动主要内容 海外业务等。截止2023年三季度末，公司总资产2,810,705.86万元， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-096 城发环境股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 01 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 01 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2023 年 12 月 01 日（星期五）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议召开地点：郑州市 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-093 城发环境股份有限公司 （四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十七次会议通知于2023年11月10日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年11月15日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （一）关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑业（河 北）有限公司高分子材料深加工项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事白洋先生、张东红先生、陈兰女士、李文强 先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 第七届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 独立董事对此议案事前认可，并发表了同意的 ...

城发环境股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十七次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》和城发环境股份有限公司章程等规定，我们 作为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在收到 公司第七届董事会第十七次会议通知和相关文件后，认真审阅了相关 议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于我 们的独立判断，对相关议案进行了事前认可，并同意提交董事会审议。 经审慎研究，发表以下独立意见： 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑 业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包合同暨关 联交易的议案 三、本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 综上，我们同意以上议案。 （本页以下无正文） 2 一、公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃 克曼"）与中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称"中国电子 院"）组成联合体参与投标符合公司正常业务需要，招投标过 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-094 城发环境股份有限公司 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十七次会议通知于2023年11月10日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年11月15日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）与 中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称"中国电子院"）组成联合体参与 投标符合公司正常业务需要，招投标过程严格履行公开、公平、公正、科学择优 二、监事会会议审议情况 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑业（河北） 有限公司高分子材料深加工项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案 本次交易构 ...

现场投票表决规则 提醒各位股东注意如下投票细则： 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采 用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公 告。 2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必 签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没 有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其 代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。 3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现 场律师见证，到会务组办理手续后补票。 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. 2023年第五次临时股东大会 会议材料 二Ｏ二三年十一月 4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 表决票填写须知 1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所 持有的本公司股票数额享有相应的表决权。 2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写"√"、 反对请填写"×"，弃 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-092 城发环境股份有限公司 关于中标荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务 项目（四标段）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"城发环境"）全资子公司城 发城市服务科技（河南）有限公司（以下简称"城发城服公司"）于近期收到《中 标通知书》，确定城发城服公司为"荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务 项目（四标段）"（项目编号：HNDX-2023-0901）中标人，中标成交价为人民币 18,100,000.00 元（大写：壹仟捌佰壹拾万元整）。 一、项目主要情况 （一）项目名称 荥阳市区环卫清扫保洁及园林绿化管养服务项目（四标段）。 （二）采购内容 承担荥阳市万山路（含）至荥密路（不含）范围内所有道路清扫保洁及园林 绿化管养工作。 （三）服务期限 本项目的服务期限为1年。 （四）质量要求 符合国家、地方、行业质量标准。 二、项目采购人情况介绍 郑州中荥智慧城市运营管理有限公司成立于2022年12月1日，注册资本3000 万元，其股东为荥 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ t and the county of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of th WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-19-5-1 1套路1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LL Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 XX til- Internet www.daxincna.com.cn 关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二三年十一月 关于城发环境股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120143 号）（以下简称"问询函"）已 收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"公 司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信所"或"会计师"）、发行人律师河南仟问律师事务所（以下简称"仟问所" 或"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）:0371-65953550 电子邮箱:shinewaylawfirm@126.com 仟见字【2023】第 297-2 号 河南仟问律师事务所 关于城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：城发环境股份有限公司 本补充法律意见书仅供城发环境为本次发行可转债之目的使用，不得用作任何其他 目的。 基于上述，本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就深圳证券交易所上市审核中心口 头反馈问题的更新情况，出具本补充法律意见书如下： 4-6-2 河南仟问律师事务所接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境""发行人" 或"公司"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 问。本所律师已于 2023 年 8 月 3 日就该项目出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）， ...