证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-86 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名童列春 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-79 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-82 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）从事大宗商品 供应链集成服务业务，为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗 商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2024 年拟继续开展商 品套期保值期现结合业务。公司开展套期保值期现结合业务的交 易合约均为市场通用的合约，交易品种为国资主管单位核准的包 括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内 国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融 工具为期货、期权、掉期、远期。交易主要在国内外交易所进行， 境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。 交易金额根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值 持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行 量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持 仓 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-84 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司第八届董事会独立董事 葛伟军先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见 2023 年 12 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 2023-77《关于公司独立董事辞职的公告》。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名童列春先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，并增补为第八届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-78 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第十期超短期融资券的公告 | 计划发行总额 4 | 亿元 | 实际发行总额 | 亿元 4 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.13% | 发行价格 | 元/百元面值 100.00 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 3 | 家 | 合规申购金额 | 亿元 1.7 | | 最高申购价位 | 3.13% | 最低申购价位 | 3.05% | | 有效申购家数 3 | 家 | 有效申购金额 | 1.7 亿元 | | 簿记管理人 | | 交通银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 交通银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 兴业银行股份有限公司 | | 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com）。 特此公告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-77 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司独立董事葛伟军先生的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事原则上最多在 三家境内上市公司担任独立董事，葛伟军先生因在境内上市公司担 任独立董事已超过三家，申请自 2023 年 12 月 4 日起辞去公司第八 届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员 职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披 露日，葛伟军先生未持有公司股票。 2 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 浙商中拓集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系 □特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 西南证券、国寿养老、汇添富基金、东方红资管、巨杉资产、富国 称及人员姓 基金、宁涌富基金、文多资产、长江证券、申万宏源、华泰证券、 名 华创证券、天风证券、中邮证券、国泰君安、海通证券、招商证券、 中信建投、国海证券、兴业证券、太平洋证券、时亚男、夏桂荣、 肖云茂、张华、石正华、王忠、金勇才等。 时间 2023 年10月31日下午15:15 至16:00 地点 杭州 上市公司接 副总经理兼董事会秘书雷邦景、证券事务代表吕伟兰 待人员姓名 1、问:公司前三季度实物量完成情况如何？ 今年前三季度公司实现总的实物量是 6,623 万吨，同比增长 22%，具体品类方面：钢材完成实物量 2,062万吨，同比增长 26%； ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-75 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 浙商中拓集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 投资者关系 □特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 华泰证券、南方基金、国寿养老、东方红资管、宁涌富基金、长江 称及人员姓 证券、申万宏源、华创证券、天风证券、中邮证券、国泰君安、海 名 通证券、招商证券、中金公司、中信建投、浙商证券、西南证券、 东北证券、中泰证券、太平洋证券、夏桂荣、石正华、王忠等。 时间 2023 年 8 月 24 日下午 15:15 至 16:10 地点 杭州 上市公司接 待人员姓名 副总经理兼董事会秘书雷邦景、证券事务代表吕伟兰 1、问：公司今年上半年实物量实现较好的增长，同时公司也 强调了四个优化是今年的重点工作之一,请公司介绍一下实物量 增长主要得益于哪方面进行了优化？ 答：公司所说的"四个优化"，是指在资产结构、业务结构、 投资者关系 活动主要内 人员结构、治理结构四个方面的优化，短期内对经营业绩影响比较 容介绍 直接的是业务结构的优化。比如工程物资配供配送业务今年以来实 现稳健发展，客 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 24 日 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人 （会计主管人员）潘轶杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不存在重大风险因素。 公司已在半年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略， 敬请投资者关注"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 浙商中拓集团股份有限公司 2023 ...