环境、社会和公司治理(ESG)报告 报告编制说明 本报告是浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）第 3 份环境、社会和公司治理（ESG）报告，向投资 者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。 报告范围 本报告范围涵盖浙商中拓集团股份有限公司及其附属公司。除非特别说明，与浙商中拓（股票 代码：000906）同期合并财务报表范围一致。 本报告中出现的公司全称与简称对照表 ZHESHANG DEVELOPMENT | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 浙江省交通投资集团有限公司 | 浙江交通集团 | | 浙商中拓集团电力科技有限公司 | 中拓电力 | | 浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司 | 中拓光盈 | | 浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司 | 中拓协能 | | 浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 | 中拓新材料 | | 湖南中拓信息科技有限公司 | 中拓信科 | | 浙商中拓集团物流科技有限公司 | 中拓物流 | | 浙商中拓集团（河北）工业服务有限公司 | 丰南综合体 | | 浙商中拓集 ...

浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后， 公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙，注册地址在北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日 合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 1141 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设立 了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业 ...

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 为有效防范,及时控制和化解风险,维护资金安全,公司在 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 签署《金融服务协议》时,制定了《关于在浙江省交通投资集团 财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》, 并对关联存贷款风险进行持续评估,按规定每半年出具一次《风 险持续评估报告》。经审阅有关议案及财务公司提供的相关资料 和财务报表,我们认为财务公司作为非银行金融机构,其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到国家金 融监督管理总局严格监管。未发现财务公司风险管理存在重大缺 陷;未发现公司与财务公司之间的关联存、贷款等金融服务业务 存在潜在风险,亚马逊卫部会事图解几号2000 本次风险评估报告具有公正性,同意公司在风险可控的前提 下与交投财务公司开展相关金融服务业务,并同意将该议案提交 公司第八届董事会第五次会议审议。董事会审议本议案时,与上 述交易有利害关系的关联董事应回避表决。 表决结果:同意3票,反对 0票,弃权 0票。 独立董事:许永斌、童列春、韩洪灵 2024 年 4月 23 日 2 ( 以下 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-34 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟对 35 家全资及控股子公司提供担保额度 3,491,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 591.97%；其中 对资产负债率超过 70%的 21 家全资及控股子公司提供担保额度 预计 2,700,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 457.84%。 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障下 属各子公司业务增长的资金需求，增强子公司融资能力，推进公 司布局全国及海外市场的战略，根据被担保子公司 2023 年度经 营发展情况、担保额度实际使用情况及后期业务开展规划测算， 公司预计 2024 年度拟为 35 家全资及控股子公司提供担保共计 3,491,000 万元人民币，为 2 家参股子公司同比例提供担保 50,000 万元人民币。1 家控股子公司为公司提供担保 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-27 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收到公司第八届董事会证券事务代表刘静女士提交 的书面辞职报告。刘静女士因工作调整原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后仍在公司任职。刘静女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 截至2024年4月15日，刘静女士持有公司股份342,020股。 刘静女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董 事会对刘静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 浙商中拓集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

4月12日，在中国证监会的统一部署下，沪深北交易所同时发布关于上市公司可持续发展报告的自 律监管指引（以下简称"可持续发展报告指引"）。可持续发展报告指引的发布是国内可持续发展 （ESG）信息披露领域的重要里程碑，它为上市公司提供了明确的报告框架和标准，以双重重要性和四 要素框架为基础，设置了应对气候变化、生态系统与生物多样性保护、循环经济、能源使用等体现国际 共识的议题，也制定了乡村振兴、创新驱动、平等对待中小企业等彰显中国特色和优先关注事项的议 题。可持续发展报告指引明确了强制披露可持续发展报告上市公司的范围和可持续发展信息的质量要 求，并根据上市公司实际情况设置了合理的准备期。 中国ESG投资生态的建立完善，不仅需要有高质量、权威可靠的ESG评价体系，更要有丰富的ESG 投资载体。以中证ESG评价体系为基础，中证指数公司已形成较为完备的绿色与可持续发展指数体系。 截至2024年3月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数143条，其中股票指数109条，债券指数31 条，多资产指数3条。目前，基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、上证50、上证180、上证380 等宽基的ESG指数不断丰 ...

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-26 为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全面开 辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持续经营， 公司拟将年末实际使用融资额度从不超过 300 亿元调整为不超过 320 亿元，实际使用融资额度峰值不超过 380 亿元保持不变，有效期自 2024 年 4 月 19 日至下一年年度董事会审议该议案并作出决议之日止。以上 数据为含保证金的融资金额。 在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相 关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于授权公司董事长、财务总监签署公司融资协议和对 外担保合同等文件的议案》 1 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-25 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第五期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 | 计划发行总额 | 4.5 亿元 | 实际发行总额 | 4.5 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 2.27% | 发行价格 | ...

特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年3月12日（周二）上午11：15 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-24 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年3月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网 站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 编号：TCYJS2024H0278 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 ...