浙江钱江摩托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，2023 年，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人， 其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券 服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 31 日召开第八届董事会第十四次 会议和 2022 年度股东大会 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-019 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产和财务状况，公司及下属控股子公司于2023年末对应收款 项、存货等进行全面的清查，对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现 净值进行了充分的分析和评估。 2、计提资产减值准备的具体情况 根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司 2023 年度对应收款项、存 货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 4,818.42 万元，具体情况如下： | 目 项 | | 本年发生额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,267,358.13 | -8,041,001.94 | | 存货跌价损失（损失以"-" 号填列） | | -46,916,874.56 | -82,053,039.27 | | 无形资产减值损失（损失以"-" | 号填列） | | -5,699,433.79 | | 合 计 | | -48,184,232.69 | -95,7 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-015 浙江钱江摩托股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第八 届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2024年财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经 验与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要 求。 大信在对公司2023年度审计工作中，勤勉尽责，遵循中国注册会计师执业 准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公 司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好地审计服务。 为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构地独立性、专业 胜任能力、诚信记录和投资者保护能力 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金官兴作为浙江钱江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人温岭钱江经营投资有限公司提名为浙江钱江摩托 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

浙江钱江摩托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉利科技集团有限公司现就提名王纪伟为浙江钱江摩托股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江钱 江摩托股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 18 日 1 浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人（会 计主管人员）茅海敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展 可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 527,191,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2024-023 浙江钱江摩托股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入 公司2023年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2024年4月18日 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日披露了 2023年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定 于2024年5月7日（星期二）下午15:00至16:30在深圳证券交易所"互动易"平台举 行2023年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与 ...

本报告采用环保纸制作 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance Report 2023 浙江钱江摩托股份有限公司 全国统一服务热线：4007-000-555 报告说明 | | 报告的组织范围：本报告以浙江钱江摩托股份有限公司（简称"钱江摩托"）为 主体，涵盖钱江摩托旗下各附属子公司。 | | --- | --- | | 报告范围 | | | | 报告的时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和 | | | 完整性，部分内容适当溯及以往年份。 | | | 报告的发布周期：本报告为年度报告。 | | | 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、国际标 | | | 准 ISO 26000:2010《社会责任指南》、联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） | | 编制原则 | 和中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 5.0）》编制， | | | 同时参照全球报告倡议组织（GR ...

浙江钱江摩托股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 31-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 一、管理层与治理层的责任 按照证监会《公司债券发行与交易管理办法》等文件的规定编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告过程。 二 ...

浙江钱江摩托股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （刘欣） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》，本人作为浙江钱 江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董事会和股东大会提 交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 刘欣，女，1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权,本科学士学 位。历任中国长城资产管理公司人力资源部副处长、处长、总经理助理；长生 人寿保险有限公司北京分公司总经理、董事；中国长城资产管理公司子公司管 理部高级专家。现任海南自由贸易港金融发展中心特聘专家。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职 ...