2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订 稿）的审核意见。 金陵药业股份有限公司监事会 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件及《金陵药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调整本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项发表审核意见如下： 1、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投 资项目经济效益测算的审核意见。 公司本次调整后的募集资金投资项目经济效益测算，符合《证券 法》《公司法》《注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于推动公司本次 向特定对象发行 A 股股票的工作，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 公司关于本次向特 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-101 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议的方式召开。 3、本次会议出席董事 9 名，实际参与表决董事 8 名，关联董事 曹小强回避表决，收到有效表决票 8 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目经济效益测算的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 基于谨慎性原则，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资 项目之"合肥金陵天颐智慧养老 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 关于 金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意 见落实函 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 29 日印发的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120170 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"发 行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐 人"）等相关方对落实函所列示问题进行了逐项落实、核查。现就本次落实函提 出的问题书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同；以 下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1-1 回复报告 保荐人（主承销商） | 问题 3 | | --- | 问题 本次发行拟募集资金总额不超过 7.5 亿元（含本数），拟用募集资金 6 亿元 投向合肥金陵天颐智慧养老项目（以下简称合肥养老项目），定位于中高端养老 康复项目，预计运营养 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）的议案 公司本次修改《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律法规和规范性文件的规定，充分考了公司所处行业和发展阶 段、经营模式、融资规划、资金需求等情况，符合公司实际情况， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我 们一致同意该议案内容。 三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（二次修订稿）的议案 公司本次修改《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论 证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目经济效益测算的调整，符合公司的长远发展 目标和股东的利益。因此我们一致同意该议案内容。 关于公司第九届董事会第六次会议审议的有关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-102 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目经济效益测算的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（二次修订稿）>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于<公司 2023 年度向特 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-105 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金 陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函》（审核函〔2023〕120170 号）（以下简称"《意见落实函》"）， 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同时要求 公司对有关事项予以落实和回复。 公司收到《意见落实函》后，会同 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-100 公示期后，公司将及时披露上述子公司高新技术企业认定的后续 进展情况，最终是否被评定为高新技术企业具有一定的不确定性，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 金陵药业股份有限公司 关于控股子公司列入高新技术企业公示名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组 办公室发布了《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技 术企业拟进行备案的公示》，金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司池州东升药业有限公司被列入安徽省 2023 年第二 批高新技术企业备案公示名单，公示期为 10 个工作日，目前正在公 示中。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号） 和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号） 有关规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，并将核发证 书编号，在"高新技术企业认定管理工作网"上公告企业名单，由认 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-099 金陵药业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的 《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心 意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披 露要求，具体审核意见以《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120170 号）为 准。后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注 ...

关于金陵药业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 审核函〔2023〕120170 号 金陵药业股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，请对以下 事项予以落实： 本次发行拟募集资金总额不超过 7.5 亿元（含本数），拟用 募集资金 6 亿元投向合肥金陵天颐智慧养老项目（以下简称合肥 养老项目），定位于中高端养老康复项目，预计运营养老及康复床 位共计 1,349 张，公司预估项目建成后前 5 年入住率分别为 50%、 70%、80%、90%、90%，第 6 年起入住率稳定在 95%，高于 2021 年 养老机构平均入住率 45.5%。合肥养老项目建成后 10 年预计合计 产生收入 25.44 亿元，预计毛利率为 26.46%至 34.10%，公司现有 康养业务主体湖州福利中心报告期各期毛利率平均值为 22.70%。 请发行人结合养老行业发展现状、合肥养老项目所在地居民 收入水平及收入结构变化、目标客户 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）接 受金陵药业股份有限公司的委托，担任金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 ...