1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第五次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 2 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯会议的方式召开。 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-092 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有 限合伙）存续期限暨关联交易的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 二〇二三年十一月八日 ...

金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 22 日 召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于续聘天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准了前述议案。具体详 见公司 2023 年 3 月 24 日发布的《金陵药业股份有限公司第八届董事 会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《金陵药业 股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027） 以及 2023 年 5 月 24 日发布的《金陵药业股份有限公司 2022 年年度 股东大会决议公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）。《管理办法》第十二条规定："国有企业连续聘任同一 会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同 一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计 ...

金陵药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-088 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金陵药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 金陵药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 662.846.710.06 | -5.53% | 2, 104 ...

金陵药业股份有限公司《董事会提名委员会工作细则》修订对照表 *除以上修订条款外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款内容不变。另因增加条款，对部分章节、条款的序号相应顺延调整。 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公 | | 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 | | | 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 | | 公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公 | | | 成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 | 第一条 | 司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件 以 | | | 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 | | 及《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 | | | 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 | | 司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会， | | | | | 并制定本工作细则。 | | 第五条 | 提名委 ...

金陵药业股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（指非独立董事，下同） 和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 | | 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司（以下 | | | | | 简称"公司"）董事（指非独立董事，下同）和高级管 | | | | | 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理 | | | | | 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | | | 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 | 第一条 | 准则》 《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、 | | | 《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规 | | | | | 范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 | | 规范性文件 以及《金陵药业股份有限公司章程》（以下 | | | 员会，并制定本工作细则。 | | 简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪 | | | ...

金陵药业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则； （四）具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者 ...

2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-087 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会 议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 3 名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 巨潮资讯网刊 ...

| 会议 | 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方 | 。 | 可举行 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 。 | 公司有关部门负责做好审计委员会决策的前 | 公司 | 负责做好审计委员会决策的前期准备 | | | | | | | 审计部 | 期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： | 工作，提供公司有关方面的书面资料： | | | | | | | | （一）公司相关财务报告； | （一）公司相关财务报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | （二）内外部审计机构的工作报告； | | | | | | | 第九条 | 第 | 条 | 十一 | （三）外部审计合同及相关工作报告； | （三）外部审计合同及相关工作报告； | | | | | （四）公司对外信息披露的情况； | （四）公司对外信息披露的情况； | （五）公司重大关联交易审计报告； | （五）公司 | 应当披露 | 的关联交易审计报告； | | | | | （六）其他相关事宜。 | （六）其他相关事宜。 | 审计委员会每年至少召开一次会议 ...

第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 金陵药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人负责主持 委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 ...

金陵药业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查，公司内部控制的监督和评估等工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事 （其中一名应为会计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据 上述第三至五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第一章 总则 第一条 为强化金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 ...