证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-089 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药 业"或"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子 公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发 行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使 用期限自公司本次董事会审议通过之日至 2024 年 3 月 31 日。具体详 见 2023 年 3 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-030）。 截止 2023 年 9 月 30 日，公司子公司与多家银行签署了购买理财 产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下： 公司及子公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均 为低 ...

金陵药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，下同）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《金陵药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人在独立董事委员内选举，报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-086 金陵药业股份有限公司 宿迁医院医技楼装饰装修完成投入使用后，医技楼平面布局及楼 层科室设置更趋合理，整体软、硬件条件得以明显改善，就医条件和 服务能力进一步提升。宿迁医院医技楼的投入使用，有助于宿迁医院 的长远发展，预计短期内对公司的营业收入和利润无较大影响。公司 将持续关注对外投资的进展或变化情况并及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 关于控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 二○二三年十月十三日 医技楼装饰装修项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京鼓 楼医院集团宿迁医院有限公司（以下简称"宿迁医院"）医技楼装饰 装修项目于近日通过工程质量竣工验收并投入使用，有关投资建设的 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资实施装 饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-085 金陵药业股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二项、第三项、第六项； 2、撤销玄武区人民法院(2021)苏 0102 民初 5085 号民事判决第 四项、第五项； 3、变更玄武区人民法院(2021)苏 0102 民初 5085 号民事判决第 一项为：国信物资应于本判决发生法律效力之日起十日内给付金陵药 业业绩补偿款 8,386,381.38 元，并承担逾期付款违约金(自 2021 年 4 月 26 日起至实际给付之日止，按每日万分之三的标准计算)； 4、陈国强对国信物资上述应付金陵药业债务中不能清偿部分承 担一般保证责任； 5、驳回金陵药业的其他诉讼请求； 金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）于 2021 年 3 月 30 日向江苏省南京市玄武区人民法院（以下简称"玄武 区人民法院"）提交民事诉讼状，于 2021 年 3 月 31 日收到《受理案 件通知书》；于 2021 年 7 月 22 日收到玄武区 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 关于 金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日印发的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120082 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"发行人" 或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列 示问题进行了逐项落实、核查。现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同； 以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 1-1 | ਸ਼ | | --- | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 ...

关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复 天衡专字(2023)01639 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 关于金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字(2023)01639 号 深圳证券交易所： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）接受委托，审 计了金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）2020 年、2021 年、2022 年的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，分别 出具了天衡审字(2021)00302 号、天衡审字(2022)00399 号、天衡审字(2023)00189 号审计 报告。 我们于 2023 年 5 月 10 日取得贵所审核中心出具的审核函〔2023〕120082 号《关于金 陵药业股份有限公司申请向特定对象发行股票 ...

关于金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 江苏泰和律师事务所 补充法律意见书（四） 泰和律师事务所 扬杰科技向特定对象发行股票补充法律意见书（一） 1 / 57 2016.01.16 签署版 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 补充法律意见书（四） 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所接受金陵药业股份有限公司的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法 律意见书和律师工作报告》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为金陵药业股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项出具法律意见。本所已于 2023 年 4 月 20 日出具 了《江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称" ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 Jinling Pharmaceutical Company Limited （江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）接 受金陵药业股份有限公司的委托，担任金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 17 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能 | | | 影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | | 六、本次发行履行了必要的决策程序 20 | | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位所作出的专业判 | | | 断以及相应理由和依据，以及核查内容和核查过程 21 | | | 八、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排 23 | | | 九、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 24 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）及 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（ ...