证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-041 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 1 2.审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经与会董事认真讨论，逐项审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的方案 如下： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十九次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 7 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关 ...

董 事 会 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-048 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司章程》等相关规定，基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决 定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司将另行召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将与本 次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，2024 年 6 月 7 日公司已召开第九届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 2024 年 6 月 8 日 1 ...

1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次编制的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象 发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。根据《上市公司收购管理办法》的相 关规定，哈尔滨电气集团有限公司已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完 成之日起三年内不进行转让，在后续经公司股东大会非关联股东批准后，哈尔滨 电气集团有限公司可免 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-050 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，2024 年 6 月 7 日公司已召开第九届董事会第二十九次会议， 审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的 情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监 管措施的情形。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 1 根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： ...

证券代码：000922.SZ 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 | 一、本次募集资金使用计划 2 | | --- | | 二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况 2 | | 三、本次募集资金使用必要性分析 2 | | （一）落实国资预算资金国有权益转化 2 | | （二）降低佳电股份资产负债率 2 | | （三）减少持续关联交易 3 | | （四）减少佳电股份财务费用 3 | | 四、本次募集资金使用的可行性分析 3 | | （一）本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 3 | | （二）本次发行的发行人治理规范、内控完善 3 | | 五、本次发行的具体实施步骤 4 | | 六、本次募集资金运用对经营情况及财务状况的影响 4 | | （一）对公司财务状况的影响 4 | | （二）对公司盈利能力的影响 4 | | （三）对公司现金流量的影响 4 | | 七、可行性结论 5 | 一、本次募集资金使用计划 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公 司"）本次向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 1 董 事 会 2024 年 6 月 8 日 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-045 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于与哈尔滨电气集团有限公司签订附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"佳电 股份"或"发行人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本 次向特定对象发行"），发行对象哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"） 为公司控股股东，因此哈电集团认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的 股份认购协议构成关联交易。 2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得国有资产监督管理机构（或国家 出资企业）批准、国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见和豁免相关 涉军信息披露的批复、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国 证监会作出同意注册决定后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得相关的 批准/核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。 3、公司召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向特定对象 发行 A ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-047 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\vert\Xi\vert\,{\not\!\Pi}\,{\not\!\Pi}\,{\not\!\Pi}$$ 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 一、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司2024年6月7日召开的 第九届董事会第二十九次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次向特定 对象发行股票方案尚需获得国有资产监督管理机构（或国家出资企业）批准、 国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见和豁免相关涉军信息披露的 批复、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同 意注册决 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-046 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 公司本次发行的特定对象为哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集 团"）。本次发行前，哈电集团直接持有公司 154,945,750 股股份，持股比例为 26.00%，通过佳木斯电机厂有限责任公司间接持有 64,280,639 股股份，持股比 例为 10.79%，哈电集团持有佳木斯电机厂有限责任公司 100%股权，哈电集团直 接及间接合计持有公司 36.79%的股份，为公司控股股东。预计本次发行完成后， 哈电集团直接持股比例将进一步提升。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项的规定，"（三） 经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导 致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内 不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约"。哈电 集团已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起三年内不进行转让， 在后续经公司股东大会非关联股东批准后，哈电集团可免于发出要约。因此，哈 电集团作为本次发行的特定对象，拟 ...