哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 (经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高会计信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计与风险委员会 （以下简称"审计与风险委员会"）审核后，经董事会审议，由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-039 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 利润分配方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，自 方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，与股东大会审议通过的分配方案 一致。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度权益分派方案为：公司总股本 595,858,553 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税），不送股本，不以公积金转增 股本。若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 2.自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 四、分红派息对象 3.本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通 ...

| | | 审计与风险委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | | 1 | 蔡 昌 | 王 玺 | 召集人 | | 2 | 董惠江 | 董惠江 | 委 员 | | 3 | 金惟伟 | 周洪发 | 委 员 | | | | 薪酬与考核委员会 | | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | | 1 | 董惠江 | 董惠江 | 召集人 | | 2 | 蔡 昌 | 周洪发 | 委 员 | | 3 | 刘汉成 | 刘志强 | 委 员 | | | | 战略与科技委员会 | | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | | 1 | 刘清勇 | 刘清勇 | 召集人 | | 2 | 金惟伟 | 周洪发 | 委 员 | | 3 | 蔡 昌 | 王 玺 | 委 员 | | | | 提名委员会 | | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-038 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于调整董事会专门委 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-037 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案 公司 2023 年年度股东大会增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会 独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会成员。为了保证董事会专门委员会正常运作，公司调整了董事会 专门委员会成员及召集人，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号： 2024-038）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过关于调整《公司董事会主要授权事项清单》的议案 公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件， 调整了对总经理的授权事项，变更部分授权范围和标准，确保授权合理、 ...

佳电股份跟踪更新0519 国投证券 2024年5月19日 14:00 一、公司业绩及预期  哈动装一季度净利润达5000万，去年同期为2200万，业绩翻倍增长。  哈动装公司今年净利润预计超出预期。  哈动装核电订单排产饱满，预计今年净利润可能达到2亿。  主氦风机产业化厂房建成，预计明年初开始确认收入和利润，预计产生3.6亿收入和6000万净利润。  明年保底交付6套主开风机，预计收入3.6亿和净利润6000万。  去年主要业绩近4亿，今年合并有望实现5亿以上  2025年业绩预期达到7亿，如果哈动装持股比例提升，净利润将更多。  2026年业绩预期持续高增。 二、核电产业发展及公司布局  核电产业链国产化进程中，中国核电装机规划至2060年为4亿千瓦，当前5000万千瓦，增长8倍。  风电光伏目前加在一起是10亿千瓦，到60年的规划大概是50亿千瓦，所以它是5倍。核电增长率比风电 光伏更高  核电行业的景气度提升，前两年超额核准带来今年业绩体现。  江苏神通定增扩产和核电阀门产线体现业绩增长。  海外市场如巴基斯坦华龙一号建设推进，展现中国制造全方位优势。  高温气冷堆项目通过 ...

2019 年限制性股票激励计划首次授予 第四个解除限售期解除限售条件未成就 及调整回购价格并回购注销部分限制性股票 之 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行程序 6 | | 五、激励计划设定的解锁期解锁条件未成就情况及回购注销的原 | | 因、数量 9 | | 六、本次回购注销限制性股票的价格、资金来源 10 | | 七、回购注销后公司股权结构变动情况 11 | | 八、独立财务顾问核查意见 12 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 3 二、声明 除非另有说明，本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由佳电股份提供，本计划所涉及的各方已 向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材 ...

五、资本运作及战略规划 公司战略上提出内生式和外延式增长，资本运作地位提升。 哈动装并表反映了外延式增长，去年收购 51%股权，未来可能提升股权比例。 佳电股份作为电集团 A 股上市平台，未来可能会有更多优质资产合并上市。 佳电股份跟踪更新 0519 哈动装核电订单排产饱满，预计今年净利润可能达到 2 亿。 2025 年业绩预期达到 7 亿，如果哈动装持股比例提升，净利润将更多。 哈动装一季度净利润达 5000 万，去年同期为 2200 万，业绩翻倍增长。 明年保底交付 6 套主开风机，预计收入 3.6 亿和净利润 6000 万。 2026 年业绩预期持续高增。 核电产业链国产化进程中，中国核电装机规划至 2060 年为 4 亿千瓦，当前 5000 万千瓦，增长 8 倍。 风电光伏目前加在一起是 10 亿千瓦，到 60 年的规划大概是 50 亿千瓦，所以它是 5 倍。核电增长率比风电 光伏更高 海外市场如巴基斯坦华龙一号建设推进，展现中国制造全方位优势。 美国核电运营商股价强势，全球能源解决方案趋同。 子公司电动装主泵订单量大，至 2028 年交付周期饱满。 公司已有 18 台高温气冷堆订单，石岛湾电站由公司 ...

表明个人观点所有信息或观点不构成投资建议根据监管规定会一步的交流敏感内幕信息未经方证证券事先书面许可任何机构或个人演进录音制作纪要转发转载传播复制编辑修改等设想违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢 各位投资者大家晚上好我是方正机械飞机招募然后今天晚上由我来为大家汇报一下家电股份为什么在这个时间点来汇报因为我们看到其实公司最近的走势还是非常优秀的 其实但是很奇怪的就是其实公司为什么一级报的这个发布其实是略有下滑但是还是走得非常强劲的其实主要的原因还是在于公司的这个核电业务这块目前已经进入了一个业绩开始逐渐释放的这个期间那么其实主业这块相对来说可能受到一些整个宏观精细度的影响但是核电这块的话其实已经在逐渐的这个释放的业绩了后面可能会进入到一个 加速释放的一个阶段。另外的话,这里就是这个插播一下,其实我们认为其实除了家电股份呢,这个这个也建议大家关注一下这个海陆重工,因为公司的话,其实家电和海陆我们其实一开始的时候,催四代核电的时候,是这样,公司其实一起推的,因为 其实在四代核电这块,弹性最大的其实就是家电股份,那么其次其实就是海陆重工。如果我们算单机组,60万千瓦的这个机组,它的价值量的话, ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 沈依伊、淳厚基金 谭啸风 陈文 廖辰轩、中银国际 陶波、 方正证券 赵璐、信泰保险 邓博、国投证券 王倜、中欧 基金 王蒙达、建信基金 何珅华、银华基金 张伯伦、瀛 赐基金 李洋、招商基金 王可晗、上海瑞壹资本有限公司 楼杰、富国基金 汤启、华商基金 李卓健、国盛证券 杨 润思、国信证券 吴双、财通研究院 何兵、中金公司 曾 韬 王颖东 曲昊源、华安基金 陈泉宏 熊哲颖、宏道投资 田博、摩根基金 许凡、南方天辰 姜浩、汇添富基金 林 渌、中信证券 安家正 周家禾、新财富媒体 田立红 李卫 中 王博伟、中邮证券 贾佳宁、惠升基金 彭柏文。 时间 2024 年 5 月 15 日 地点 公司会议室 形式 线下调研 交流内容及具体问答 记录 详见附件。 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 否 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件） 无 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 人员：参与佳电股份 2023 年度业绩网上说明会的人员 时间 2024 年 5 月 10 日 15:00-16:30 地点 网络："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net) 形式 线上 交流内容及具体问答 记录 详见附件 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 否 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件） 佳电股份 2023 年度业绩网上说明会问答列表 1 附件：佳电股份 2023 年度业绩网上说明会问答列表 1.1、主氦风机产业项目今年能否正常投产？按照设计生产能力，能否实现满 负荷生产？如何确保满负荷生产？ 2、公司是否拥有全电驱动技术储备，如果 有，技术水平处于什么位置？主要用于什么场景？3、请解释研发费用快速增 加的原因，增加的研发费用主要用于什么技术领域?4.请说明去 ...