证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第三十次会议于 2025 年 3 月 15 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由 监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-019 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十七次会议于 2025 年 3 月 15 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出席）， 实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经 与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过关于《2024 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-021 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现净利润 256,479,218.63 元，提取盈余公积 12,387,881.88 元，加上年初未分配利润， 可供股东分配的利润为 1,226,237,930.86 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，拟以公司现有总股本 695,216,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税），共 计派发现金 77,169,048.59 元，不送股本，不以公积金转增股本， ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.11 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 695,216,654 shares[4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with the available distributable profit being approximately 1.23 billion CNY[190]. - The company has engaged with minority shareholders to gather their opinions on the cash dividend plan, ensuring their rights are protected[190]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the current profit distribution plan[191]. - The company adheres to a cash dividend policy that requires at least 10% of the distributable profit to be distributed as cash dividends in profitable years[186]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,899,330,543.88, a decrease of 7.92% compared to ¥5,320,513,949.27 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥256,479,218.63, down 35.78% from ¥399,382,105.23 in 2023[18]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥459,094,189.49, a decline of 17.30% compared to ¥555,147,751.52 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.4300, a decrease of 35.79% from ¥0.6697 in 2023[18]. - The company reported a total revenue of ¥4,899,330,540, with a year-over-year decrease of 7.92%[92]. Operational Changes and Business Scope - The company has undergone a change in its business scope, now including construction project contracting and power facility installation and maintenance services[16]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder since its establishment[16]. - The company’s registered address has changed to 247 Chang'an Road, Jiamusi City, Heilongjiang Province, as of September 17, 2012[12]. Corporate Governance - The company reported that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, complying with legal requirements[140]. - The company has five specialized committees under the board, which provide scientific and professional advice for decision-making[141]. - The company has implemented a strict selection process for its management team, ensuring clear responsibilities and diligent execution of board resolutions[141]. - The company has a modern corporate governance structure, including a board of directors and supervisory committee, operating independently from controlling shareholders[144]. Research and Development - Research and development expenses increased by 8.42% to ¥183,723,866.53, reflecting a commitment to technological advancement[99]. - The company has initiated the construction of several large-scale R&D facilities, including the Suzhou permanent magnet motor testing base, which is expected to increase R&D asset expenditures significantly in 2024[103]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, including high-temperature gas-cooled reactor helium compressors and high-power density asynchronous motors[101]. - The company has a production capacity exceeding 15 million kW annually, with a product range covering 0.37 to 80,000 kW across nearly 4,000 varieties[74]. - The company holds 639 valid patents, including 233 invention patents, enhancing its market competitiveness[86]. Market Dynamics and Challenges - The company faced challenges in the small and medium-sized motor industry, with a 5.3% decline in industrial added value in 2024, lagging behind national averages[27]. - Export sales significantly declined by 73.06%, amounting to ¥4,824,815.68, indicating a shift in market dynamics[91]. - Domestic sales accounted for 99.90% of total revenue, totaling ¥4,894,505,728.20, a decrease of 7.70% compared to the previous year[91]. Strategic Initiatives - The company is focusing on energy efficiency and carbon reduction initiatives, aligning with national strategies to enhance market opportunities in the electric motor sector[28]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including entering two new international markets by Q3 2024[150]. - The company plans to enhance its product line by developing high-efficiency motors and expanding its digital smart workshop capabilities[101]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[165]. Leadership and Management Changes - The company is undergoing a leadership transition, with several key executives resigning and new appointments expected to be finalized by February 2024[150]. - The management changes are part of a broader strategy to align leadership with the company's future growth objectives[156]. - The company aims to strengthen its operational efficiency and strategic direction through these leadership transitions[157]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic changes, trademark protection, human resources, supply chain management, and information security[128][129][130][131][132]. - The company is enhancing its cybersecurity measures by implementing a comprehensive security architecture, including database auditing and internal access authentication systems[134]. - The company has established a full-chain capability for "defense-detection-response-tracing" and included it in the board's risk management checklist[134]. Employee Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,940, with 1,000 in the parent company and 940 in major subsidiaries[181]. - A total of 298 training programs are planned for 2024, aiming to train over 5,400 employees across all positions[184]. - The company has a structured approach to employee development, including a three-tier career development system and differentiated performance evaluations[184]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue increase of 20% compared to 2023, aiming for approximately 605 million[150]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with an investment of 50 million yuan aimed at increasing brand visibility[165]. - The company is set to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency[173].

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-018 王志佳女士持有公司 1320 股股票，公司董事会对王志佳女士在任职期间为 公司所做出的贡献深表感谢！ 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 24 日 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到证券事务代表王志佳女士提交的辞职报告。王志佳女士由于公司内工作调 整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司任职。 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《哈尔滨电 ...

特别提示： 证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2025-017 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 3 月 17 日 14:30。 提供网络投票的时间：2025 年 3 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2025年3月17日9:15 至投票结束时间 2025 年 3 月 17 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 1、参加表决的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 249 人，代表股份 346,154,244 股， 占公司有表决权股份总数的 49.7908％。其中：通过现场投票的股 ...

Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 刘清勇 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 全体董事签字： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 刘汉成 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二五年二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 1 | 明 1 | 声 | | --- | --- | | 录 2 | 目 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的 法律意见书 二〇二五年二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团有限公司 免于以要约方式增持公司股份的 法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本所接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"佳电股份"）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...