哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 30 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 5 月 30 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年5月30日9:15 至投票结束时间 2024 年 5 月 30 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2024 年 5 月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。 1、参加表决的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 1 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司章程 (经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | 监事会决议 47 | | 第八章 | 党委 48 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 (经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高会计信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计与风险委员会 （以下简称"审计与风险委员会"）审核后，经董事会审议，由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-039 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 利润分配方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，自 方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，与股东大会审议通过的分配方案 一致。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度权益分派方案为：公司总股本 595,858,553 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税），不送股本，不以公积金转增 股本。若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 2.自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 四、分红派息对象 3.本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通 ...

| | | 审计与风险委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | | 1 | 蔡 昌 | 王 玺 | 召集人 | | 2 | 董惠江 | 董惠江 | 委 员 | | 3 | 金惟伟 | 周洪发 | 委 员 | | | | 薪酬与考核委员会 | | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | | 1 | 董惠江 | 董惠江 | 召集人 | | 2 | 蔡 昌 | 周洪发 | 委 员 | | 3 | 刘汉成 | 刘志强 | 委 员 | | | | 战略与科技委员会 | | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | | 1 | 刘清勇 | 刘清勇 | 召集人 | | 2 | 金惟伟 | 周洪发 | 委 员 | | 3 | 蔡 昌 | 王 玺 | 委 员 | | | | 提名委员会 | | | 序号 | 调整前成员 | 调整后成员 | 担任专委会职务 | 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-038 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于调整董事会专门委 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-037 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案 公司 2023 年年度股东大会增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会 独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会成员。为了保证董事会专门委员会正常运作，公司调整了董事会 专门委员会成员及召集人，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号： 2024-038）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过关于调整《公司董事会主要授权事项清单》的议案 公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件， 调整了对总经理的授权事项，变更部分授权范围和标准，确保授权合理、 ...

Summary of Conference Call Records Company Overview - The conference call discusses the performance and outlook of **佳电股份 (Jia Dian Co., Ltd.)** and its subsidiary **哈动装 (Ha Dong Zhuang)** [1][2]. Key Financial Performance and Expectations - **Ha Dong Zhuang** reported a net profit of **50 million** in Q1, up from **22 million** in the same period last year, indicating a **more than 100% growth** [1]. - The net profit for **Ha Dong Zhuang** is expected to exceed forecasts this year, potentially reaching **200 million** [1]. - The main helium fan production facility is completed, with revenue and profit expected to start being recognized in early next year, projected to generate **360 million** in revenue and **60 million** in net profit [1]. - A minimum of **6 main helium fans** will be delivered next year, expected to yield **360 million** in revenue and **60 million** in net profit [1]. - Last year's total performance was nearly **400 million**, with this year's consolidated results expected to exceed **500 million** [1]. - Projections for 2025 indicate performance could reach **700 million**, with increased net profit if **Ha Dong Zhuang** raises its shareholding [1]. - Continued high growth is anticipated for 2026 [1]. Nuclear Power Industry Development and Company Positioning - The nuclear power industry in China is undergoing a localization process, with a planned installed capacity of **400 million kilowatts** by 2060, currently at **50 million kilowatts**, representing an **8-fold increase** [1]. - The combined capacity of wind and solar power is currently **1 billion kilowatts**, with a projected **5-fold increase** to **5 billion kilowatts** by 2060, indicating a higher growth rate for nuclear power compared to wind and solar [1]. - The nuclear power sector is experiencing improved market conditions, with excess approvals from the previous two years contributing to this year's performance [1]. - The overseas market, particularly projects like the **Hualong One** in Pakistan, showcases the comprehensive advantages of Chinese manufacturing [1]. - The **high-temperature gas-cooled reactor** project has passed environmental assessments, with potential commercial approval for new units [1]. - Strong stock performance from U.S. nuclear operators indicates a global trend towards unified energy solutions [1]. Company Products and Market Share - The core product of the company is **explosion-proof motors**, primarily used in flammable and explosive environments [1]. - The subsidiary's **electric pump** orders are robust, with a full delivery schedule extending to 2028 [1]. - The company has secured **18 high-temperature gas-cooled reactor** orders, with the **Shidao Bay Power Station** contracted to the company [1]. - An investment of **273 million** has been made to establish an industrialization project, expected to produce **6 main welding fans** and **570 motors** annually [1]. - The performance of the main welding fan is expected to gradually materialize by 2025, with a market share of **76%** and a bid amount of **644 million** [1]. Valuation and Financial Forecast - The main business performance is projected to reach **5.5 billion** in 2025, with a conservative valuation assumption of **15 times** [1]. - The main helium fan is expected to contribute a net profit of **60 million**, with a **35 times** valuation due to high R&D barriers [2]. - Combined with the leading position in electric pumps, the net profit contribution is expected to exceed **150 million** next year, leading to an overall valuation of **15 billion** [2]. - **Jia Dian Co., Ltd.** is valued at **15 billion**, with potential for better performance due to increased nuclear approvals and progress in export commercialization [2]. Capital Operations and Strategic Planning - The company emphasizes both **organic and external growth**, enhancing its capital operation status [2]. - The consolidation of **Ha Dong Zhuang** reflects external growth, having acquired **51%** of the shares last year, with potential for increasing the shareholding ratio [2]. - **Jia Dian Co., Ltd.** serves as the A-share listing platform for the electric group, with prospects for more quality assets to be merged and listed in the future [2].

2019 年限制性股票激励计划首次授予 第四个解除限售期解除限售条件未成就 及调整回购价格并回购注销部分限制性股票 之 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行程序 6 | | 五、激励计划设定的解锁期解锁条件未成就情况及回购注销的原 | | 因、数量 9 | | 六、本次回购注销限制性股票的价格、资金来源 10 | | 七、回购注销后公司股权结构变动情况 11 | | 八、独立财务顾问核查意见 12 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 3 二、声明 除非另有说明，本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由佳电股份提供，本计划所涉及的各方已 向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材 ...