股票代码：000922 股票简称：佳电股份 上市地点：深圳证券交易所 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书 独立财务顾问 二零二三年十一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易有关的信息披露和 申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已向参与本次交易的各中介 机构所提供的资料、说明、承诺及确认等文件均为真实、准确、完整、及时的 原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所提 供文件的签名、印章均是真实、有效的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司本次重大资产重组的信 息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公 ...

关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为提 高报告完整性，部分内容有所延展。 组织范围 本报告内容覆盖哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司及下属公司在环境、 社会及治理方面的表现。 称谓说明 为便于表达和阅读，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司在报告中简称"佳 电股份""公司""我们"等。 目录 | 关于佳电股份 | 01 | | --- | --- | | 公司介绍 | 01 | | 合规管治 | | 环境友好 | | | --- | --- | --- | --- | | 推动企业稳步发展 | 02 | 经济环境协同提升 | 15 | 参考标准 本报告参照《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》建议基础披露指 标编写。 数据说明 本报告所引用的历年数据为最终统计数据，财务数据如与年报有出入，以年报 为准；财务数据以人民币为标准，特别说明除外。 语言版本和索取 本报告提供中文版本，以电子版形式提供。您可登录企业官方网站 https:// www.jemlc.com/ 及官方微信公众号"佳电文化"获取更多信息。 | 公 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-068 经与会董事认真讨论，认为公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简 称"动装公司"）51%股权交割完成后，动装公司将成为公司控股子公司，根据拟 并表动装公司实际生产经营需要，增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司 及其下属子公司拟发生的日常关联交易额度预计 21,000 万元。本次调整符合国 家的相关规定，关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情况。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2023-70）。 本议案，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生回避表决。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第二十一次会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2023 年 11 月 20 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-072 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2023 年 11 月 20 日，公司以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开的 第九届董事会第二十一次会议审议通过了关于《召开 2023 年度第二次临时股东大 会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2023 年 12 月 6 日 9 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘清勇 先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决，关联交易事项 具体情况如下： （一）增加日常关联交易预计概述 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生的日常关联交易 进行了预计，预计 2023 年度公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司 (以下简称"哈电集团")及其下属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司（以 下简称"建龙集团"）及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易 总额不超过 8,700 万元，其中预计与哈电集团及其下属子公司发生的关联交易额 为 4,700 ...

独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议 公司子公司本次委托贷款为动装公司日常经营活动所需，符合国家的相关规 定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况， 不会对公司独立性造成影响。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信 用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和 公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。综上，我们 一致表示同意，并将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事： 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年11月20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度系因公司重大资产重组交割实施 导致，是出于动装公司经营的正常需要，属于正当的商业行为，公平合理，定价 公 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-071 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东及关联方 向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议 案》，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回 避表决，关联交易事项具体情况如下： 一、关联交易概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股份"） 持有的哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）51.00%股权（以 下简称"本次交易"）已经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过，本次交 易完成后，动装公司将成为公司的控股子公司。 本次交易前，动装公司因"核主泵机组制造基地能力完善技术改造项目"、 "核电反应堆冷却剂泵组制造技术改造项目"等项目获批国家拨付资金 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-073 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公 告》(公告编号：2023-010)。 一、 闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 4 月 11 日，公司使用闲置自有资金 20,000 万元向中国工商银行股 份有限公司购买了非保本浮动收益型产品——兴银理财金雪球稳利1号B款净值 型理财产品，产品期限为 6 个月。近 ...

根据《上市公司独立董事管理》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，我们就公司于 2023 年11月20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议 相关事项出具的事前认可意见 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 11 月 19 日 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度为拟并表子公司哈尔滨电气动力装备有限 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的 原则，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。 二、关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的事前 认可意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们 认真审阅了相关资料后，认为本次委托贷款为拟并表子公司哈尔滨电气动力装备 有限公司日常 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-069 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十九次会议于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 11 月 20 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经与会监事会认为，公司收购哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称"动 装公司"）51%股权交割完成后，动装公司将成为公司控股子公司，根据拟并表动 装公司实际生产经营需要，增加公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司及其下 属子公司拟发 ...