证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-067 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计 681,500 股，占回购前公司总股本的 0.11%，涉及人数 30 人，回购价格为 3.16 元/股。 2.本次回购的限制性股票于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责 任 公司深圳分公司完成注销手续。 3.本次回购注销完成后，公司总股本由 596,540,053 股减少至 595,858,553 股。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整 回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案，具 ...

Shareholder Information - As of September 30, 2023, the total number of common shareholders is 22,683[4]. - The largest shareholder, Harbin Electric Group Co., Ltd., holds 25.97% of the shares, totaling 154,945,750 shares[4]. - The second-largest shareholder, Jiamusi Electric Machine Factory Co., Ltd., owns 10.78% of the shares, totaling 64,280,639 shares[4]. Financial Performance - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 283,058,336.10, an increase of 18.06% compared to CNY 239,658,404.19 in the same period last year[14]. - Basic and diluted earnings per share both increased to CNY 0.47 from CNY 0.40, reflecting a growth of 17.5%[14]. - Total operating revenue for the current period reached ¥3,036,983,780.14, an increase of 13.01% compared to the same period last year[43]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥83,459,723.72, a decrease of 4.51% from the previous year[43]. - Operating profit for the current period was ¥323,737,086.03, compared to ¥265,907,632.45 in the previous period[35]. Assets and Liabilities - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,215,019,463.55 from ¥1,483,498,330.20 at the beginning of the year, a decline of approximately 18%[6]. - Accounts receivable increased significantly to ¥1,269,612,936.87 from ¥944,415,986.31, representing an increase of about 34.4%[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,310,145,821.20, down from ¥5,465,612,065.31 at the beginning of the year, a decrease of approximately 2.8%[6]. - Non-current assets totaled ¥926,612,767.96, contributing to a total asset value of ¥6,236,758,589.16, compared to ¥6,354,501,670.50 at the beginning of the year[6]. - The total liabilities decreased from CNY 3,350,396,318.05 to CNY 3,018,422,726.76, representing a reduction of approximately 9.87%[12]. - The total current liabilities decreased from CNY 3,294,333,622.16 to CNY 2,959,584,352.40, a decline of about 10.14%[12]. - The total equity attributable to shareholders increased from CNY 3,004,105,352.45 to CNY 3,218,335,862.40, marking a growth of about 7.12%[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,236,758,589.16, reflecting a decrease of 1.85% from the end of the previous year[43]. - Shareholders' equity attributable to the listed company increased to ¥3,218,335,862.40, a rise of 7.13% from the previous year[43]. Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,215,019,463.55, down from CNY 1,483,498,330.20, indicating a decrease of approximately 18.06%[16]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -72,359,425.60, compared to CNY -6,649,263.24 in the previous year[16]. - Operating cash flow for the period was -257,361,378.21, a decrease of 377.31% compared to 92,808,023.98 in the same period last year[30]. - Total cash inflow from operating activities was 1,142,753,552.33, compared to 1,042,988,634.13 in the previous period[30]. - Total cash outflow from operating activities increased to 1,400,114,930.54 from 950,180,610.15 year-on-year[30]. - The net cash flow from financing activities was -72,359,425.60, a significant increase of 988.23% compared to -6,649,263.24 in the previous year[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 136.52% to 65,604,789.49, driven by enhanced technology reserves and new product development[30]. - Research and development expenses increased significantly to ¥65,604,789.49, up from ¥27,737,286.15 in the previous period[43]. Other Financial Metrics - The company reported no non-recurring gains or losses during the reporting period[1]. - The company has not classified any non-recurring gains or losses as regular gains or losses[1]. - The company is focused on maintaining its market position and exploring potential strategies for future growth[1]. - Financial expenses decreased by 50.05% to -5,153,969.51, attributed to reduced interest expenses[30]. - Income tax expenses rose by 61.28% to 45,481,258.52, reflecting an increase in total profit[30]. - The weighted average return on net assets was 2.64%, a decrease of 0.45% compared to the previous period[43]. - Basic earnings per share for the current period were ¥0.14, down 6.23% from the previous year[43]. - The deferred income increased from CNY 11,899,182.68 to CNY 16,494,959.10, reflecting an increase of approximately 38.5%[12]. - The company received cash from investment recovery amounting to 350,000,000.00 during the period[30]. - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this quarter[20].

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-062 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事 会第二十次会议于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 25 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议 由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况， 公司拟对《董事会 ...

第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十八次会议于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际 出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-063 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事 会议事规则》进行修订，具体内容详见同日 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究并拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建 议； 第一条 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员进行选择，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出 建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员由 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ESG 管理制度 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步加强哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简 称"公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG （环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》 等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）。 第五条 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员等人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，负责制订、管理与 考核公司董事及高级管理人员等人员的薪酬制度，负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举 产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由 公司董事会指定。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会战略与科技委员会实施细则 （经第九届董事会第二十次会议审议通过） 第五条 战略与科技委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与科技委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委 员人数。 第七条 战略与科技委员会下设评审小组，总经理任评审小组组长，公司 经济运行部负责资料搜集与研究、日常工作的联络、会议组织和决议落实等具体 事宜。 第三章 职责权限 第一条 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，打造科技 创新企业，推动公司高质量发展，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立 董事会战略与科技 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一条 为强化哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关 者的权益，防范及管理公司运营风险，公司特设董事会审计与风险委员会，作为 负责公司内、外部的审计、风险与合规管理的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计与风险委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制订本实施细则。 第三条 审计与风险委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计与风险委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计与风险委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专 业人士担任。审计与 ...