河南神火煤电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，保证财务信息的 真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关的法律、法规及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司选聘为公司提供年度审计服务的会计师事务所的行 为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会审核 后，报董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第五条 各公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）符合《证券法》要求的相关业务资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会 ...

河南神火煤电股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为维护河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司") 印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理 和使用出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、各子（分）公司印章的管 理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子（分）公司印章、法定代 表人印章、财务印鉴专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力 的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司及子（分）公司印章：适用于以公司名义上报国家 机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、 下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律 约束力的文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签 章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款 专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子（分）公司 财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第七条 合同专用章：适用于以公司及子（分）公司名义签订的 不需要使用公司及 ...

河南神火煤电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强河南神火煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信 息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《河南神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资或 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交 易的价格可能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、 临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。 1 依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。公司对于无法律法 规依据的外部单位提出的统计报表等报送要求，应当拒绝报送。 第七条 公司依照统计、税收征管等法 ...

河南神火煤电股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进河南神火煤电股份有限公司（以下简称"神火股 份"、"公司"）规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司（以 下简称"控股子公司"、"子公司"）财产权益和经营管理责任，确保 控股子公司规范、高效运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度地 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规章的相 关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业 结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。其 设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司及其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 50％以 上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的企业。 第三条 本办法适用于公司及各控股子公司。公司各职能部门和公 司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执 行负责。 第四条 各控股子公司应当建 ...

第三条 公司经理层设总经理 1 人，总会计师 1 人、副总经理及 其他高级管理人员若干名。 河南神火煤电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理是公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会和董事会决议，主持公司生产经营和日常管理工作，对董事会 负责。公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。 第二章 经理层构成与任免 第四条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司 副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任或解 聘。 第五条 总经理的任期由董事会确定，原则上不超过本届董事会 任期，可连聘连任。其他高级管理人员任期同总经理任期，可连聘连 任。 第六条 公司董事可以兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任 总经理及其他高级管理人员的董事不得超过公司该届董事总数的二分 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬方案 为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 的薪酬分配管理，激励公司高管人员诚信、勤勉地履行岗位 职责，完善公司治理和激励约束机制，保障公司持续、稳定、 健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本方案。 一、基本原则 坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹 配、薪酬与效益挂钩、高管人员与员工工资水平协调，短期 激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心， 既要切实体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊 作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成科学合理的薪 酬分配关系。 二、适用对象 本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、总经理、副总 经理、总会计师、总工程师、安全监察与应急管理局局长、 董事会秘书等高级管理人员（本方案统称"高管人员"）。 五、绩效薪酬 三、薪酬结构 高管人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励 三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支 付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效 果等挂钩，根据年度考核结果兑付。 长期激励包括限制性股票、股 ...

河南神火煤电股份有限公司 内部控制管理手册 （2025 年） 二〇二五年九月 发布令 为加强和规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高经营管理水平、增强风险防范能力、确保发展目标 实现，按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规，以及《企业内部控制应用指引》《关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关文件要求，结合 公司实际，对《河南神火煤电股份有限公司内部控制管理手册》（以 下简称"内控手册"）进行修订。 内控手册对公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督五个方面进行了全面阐述，对公司内部控制目标的实 现具有较强的指导意义。 内控手册现已审定，准予 2025 年 9 月 30 日发布，自发布之日 起实施，公司全体员工要认真学习、切实贯彻、严格实施，确保内 部控制工作有效运行。 董事长： 二〇二五年九月三十日 | . | 1 | ﺎ | | ⎞ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | P | . | | | 1 目的与意义 . | | --- | | 2 编制依据和原则 | | 3 ...

河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二 次临时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-062 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2025 年第二次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00。 网络投票时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 10 月 27 日 9:15-9:2 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-061 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 二十一次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场出席和视频出席相结合的 方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 25 日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监 事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员 会委员的议案》 鉴于公司原董事、副董事长李炜先生、崔建友 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Shenhua Co., Ltd. has shown a positive stock performance with a year-to-date increase of 23.03% and a recent increase of 6.15% over the last five trading days [1] - As of September 30, the stock price reached 20.18 CNY per share, with a market capitalization of 45.392 billion CNY [1] - The company's main business revenue composition includes 69.40% from electrolytic aluminum, 14.11% from coal, and smaller contributions from aluminum foil and other segments [1] Group 2 - As of September 20, the number of shareholders increased to 71,100, with an average of 31,612 circulating shares per person [2] - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 20.428 billion CNY, a year-on-year growth of 12.12%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 16.62% to 1.904 billion CNY [2] - The company has distributed a total of 9.422 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 5.843 billion CNY distributed in the last three years [3]