有色金属/工业金属 公 司 研 神火股份（000933.SZ） 收购云南神火股权增厚业绩，看好煤铝增量 究 2024年03月26日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 张绪成（分析师） 汤悦（联系人） zhangxucheng@kysec.cn tangyue@kysec.cn 证 书编号：S0790520020003 证书编号：S0790123030035 日期 2024/3/25  收购云南神火股权增厚业绩，看好煤铝增量。维持“买入”评级 当前股价(元) 20.04 公司发布2023年报，2023年公司实现营业收入376.3亿元，同比-11.9%；实现 公 一年最高最低(元) 20.52/12.59 归母净利润 59.1 亿元，同比-22.1%；其中 Q4 实现营业收入 89.96 亿元，环比 司 -5.5%；实现归母净利润18.0亿元，环比+32.3%。考虑到2024年一季度市场煤 信 总市值(亿元) 450.84 价下行。我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026 息 流通市值(亿元) 448.59 年归母净利润 62.8/69.1/74.2 亿元 ...

3月 25日，公司发布23年年报，23年实现营收376.25 亿元，同 比-11.89%；归母净利 59.05 亿元，同比-22.07%；扣非归母净利 58.20 亿元，同比-25.16%。4Q23 营收 89.96 亿元，环比-5.51%， 同比-14.90%；归母净利18.03 亿元，环比+32.23%，同比+4.72%； 扣非归母净利17.72 亿元，环比+35.73%，同比-0.13%。 23年主营产品量价有所下降。（1）受云南神火减产9.27 万吨影响， 23 年铝产品销量同比-6.07%至 152.73 万吨，单价同比-4.71%至 1.66 万元/吨，单位成本同比-1.03%至 1.26 万元，铝锭毛利率同 比-2.83 个百分点至 23.87%。铝锭营收同比-10.49%至 252.94 亿 元，毛利润同比-19.97%至 60.37 亿元。23 年新疆煤电吨铝净利同 比-2.40%至2796 元/吨，云南神火吨铝净利同比+0.84%至2130 元 /吨。（2）23 年煤炭销量同比+7.41%至 724.77 万吨，完成计划的 107.21%，单价同比-24.51%至 1105 元/吨，单位成 ...

河南神火煤电股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 河南神火煤电股份有限公司董事会关于2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3 - 9 | 2023年度 河南神火煤电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70027664_R02号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南神火煤电股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河 南神火煤电股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 ...

河南神火煤电股份有限公司 已审财务报表 2023年度 河南神火煤电股份有限公司 目 录 | 页 | | | | | | | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | – | | | | | | | 5 | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 6 | 合并资产负债表 | – | | | | | | | 7 | | 8 | 合并利润表 | – | | | | | 9 | | | | | 合并股东权益变动表 | – | 1 0 | 1 | | | 1 | | | | | 合并现金流量表 | – | 1 2 | 1 | | | | 3 | | | | 公司资产负债表 | – | 1 4 | 1 | 5 | | | | | | | 公司利润表 | 1 | | | | 6 | | | | | | 公司股东权益变动表 | – | 1 7 | 1 | | | 8 | | | | | 公司现金流量表 | – | 19 | 2 | | | 0 | | | | | 财务报表附注 | ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-016 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会、审计署等部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《内 部控制管理办法》等制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并且如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（黄国良）2023 年度述职报告 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄国良，博士、教授，任中国矿业大学教授、管理学院教 授委员会主任等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现兼任 淮北矿业股份有限公司、山西路桥股份有限公司、中煤新集能源股 份有限公司、河北金牛化工股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系；独立履行职责，不受神火股份及其主要股东等 单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确 ...

励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股现 金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-011 河南神火煤电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开董事会第九届九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将 该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。现将《公司 2023 年度利润 分配预案》公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年 度，公司合并层面实现归属于母公司所有者的净利润 5,905,386,622.42 元，加上年初未分配利润 9,535,013,376.66 元，减去派发的 2022 年度 现金红利 2,249,133,219.00 元（原派发现金红利 2,250,986,609.0 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-017 河南神火煤电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在公司 2023 年度财务报告的审计过程中，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）勤勉尽责、客观公正， 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工 作，表现出了应有的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永 华明在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的 执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实 际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。 根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘安永华明为公司 2024 年度 财务审计机构和内部控制审 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-022 河南神火煤电股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开董事会第九届九会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于 中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永城市 支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限 公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份 有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行 股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州 分行、华夏银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公 司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公 司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司商 丘 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（徐学锋）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋，博士、高级经济师，曾任上海立信会计金融学院 教授等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 ...