Workflow
SHENHUO COAL&POWER(000933)
icon
Search documents
神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告
2024-03-25 10:04
证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-022 河南神火煤电股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日,河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公 司")召开董事会第九届九会议,审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度的议案》,具体情况如下: 为满足正常生产经营需要,董事会同意公司分别向包括但不限于 中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永城市 支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限 公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份 有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行 股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州 分行、华夏银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公 司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公 司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司商 丘 ...
神火股份:河南神火煤电股份有限公司独立董事(徐学峰)2023年度述职报告
2024-03-25 10:04
河南神火煤电股份有限公司 独立董事(徐学锋)2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司""神火股 份")独立董事,2023 年度本人以向全体股东负责的精神,严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求,积极出席神火股份召开 的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进神火股份规范运 作,对神火股份相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责,充 分发挥独立董事作用,切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋,博士、高级经济师,曾任上海立信会计金融学院 教授等职务,2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定,已由深圳证券交易所审核备案。 (二)不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务,与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立 ...
神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于会计师事务所2023年度审计履职的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告
2024-03-25 10:04
河南神火煤电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职的评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定,河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职 责情况报告如下: 一、2023 年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明") 于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2023 年末拥有执业 注册会计师近 ...
神火股份:河南神火煤电股份有限公司2023年度财务决算报告
2024-03-25 10:04
证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-012 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年,面对复杂的经济形势,河南神火煤电股份有限公司(以 下简称"公司")保持战略定力,聚焦主业,持续优化管理手段,不断 创新管理模式,提升运营效率,较好完成了年度经营目标,公司首次 进入中国上市公司市值 500 强,高质量发展迈出坚实步伐。 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司 2023 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如 下: 一、2023 年度生产经营情况 1、煤炭产品:全年生产 716.96 万吨,同比增加 35.74 万吨,增 幅 5.25%。 2、电解铝产品:全年生产 151.80 万吨,同比减少 11.70 万吨, 减幅 7.16%。 3、碳素产品:全年生产 54.49 万吨,同比增加 1.75 万吨,增幅 3.32 %。 4、铝箔产品:全年生产 8.09 万吨,同比减少 0.06 万吨,减幅 0.76 %。 5、电力产品:全 ...
神火股份:内部控制审计报告
2024-03-25 10:04
页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司全体股东: 河南神火煤电股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 河南神火煤电股份有限公司 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,河南神火煤电股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告(续) 安永华明(2024)专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了河南神火煤电股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...
神火股份:河南神火煤电股份有限公司独立董事(文献军)2023年度述职报告
2024-03-25 10:04
河南神火煤电股份有限公司 独立董事(文献军)2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司""神火股 份")独立董事,2023 年度本人以向全体股东负责的精神,严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求,积极出席神火股份召开 的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进神火股份规范运 作,对神火股份相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责,充 分发挥独立董事作用,切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人文献军,硕士、教授级高级工程师,曾任中国有色金属工 业协会副会长等职务,2020 年 5 月起任神火股份独立董事,现兼任 广东兴发铝业有限公司(H 股)、浙江海亮股份有限公司、河南中孚 实业股份有限公司独立董事、中国宏桥集团有限公司(H 股)。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定,已由深圳证券交易所审核备案。 (二)不存在 ...
神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于2024年度向参股公司提供贷款担保额度的公告
2024-03-25 10:04
证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-019 河南神火煤电股份有限公司 关于 2024 年度向参股公司提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足参股公司商丘新发投资有限公司(以下简称"商丘新发")、 广西龙州新翔生态铝业有限公司(以下简称"龙州铝业")经营和发 展需求,缓解其资金压力,保障资金链安全,河南神火煤电股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")拟按照持股比例采用一般责任 担保方式对商丘新发、龙州铝业提供担保,担保金额分为 13.00 亿元、 4.68 亿元。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》,本次担保事项不构成关联担保。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议,会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了 《关于向参股公司提供贷款担保额度的议案》。 根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、 ...
神火股份:年度股东大会通知
2024-03-25 10:04
证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-025 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会召集方案已经董 事会第九届九次会议审议通过,现将有关事宜通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司第九届董事会。公司 2023 年度股东大 会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为:2024 年 4 月 19 日(星期五)14:30。 8、现场会议召开地点:河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司九楼第二会议室。 网络投票时间为:2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2024 年 4 月 19 ...
神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于确认部分董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的公告
2024-03-25 10:04
证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-024 河南神火煤电股份有限公司 关于确认部分董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")《董事、监 事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定,董事、监事、高级管理人 员薪酬标准如下: (一)独立董事:独立董事采取固定董事津贴,津贴标准经股东 大会审议通过后按月发放;除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等; 独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司 章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。 4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实 际任期计算并予以发放。 2023 年 5 月 19 日,公司召开了 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于监事 会换届选举股东代表监事的议案》选举蒋士楷先生为公司第九届监事会监事,任期至第九届 监事会届满之日止(不在公司领取薪酬)。 (二)内部董事、监事和高级管理人员:内部董事、监事和高级 管理人员年度薪酬 ...
神火股份:中信建投证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-03-25 10:04
(一)实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》(证 监许可 2020【996】号)核准,公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开 发行人民币普通股(A 股)330,961,809 股,发行价格 6.19 元/股,募集资金总额 为 2,048,653,597.71 元,扣除发行费用 24,665,527.04 元(不含增值税)后,募集 资金净额为 2,023,988,070.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公 司新设立的募集资金专项账户,且已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了安永华明(2020)验字第 61348484_R02 号验资报告。 中信建投证券股份有限公司 关于河南神火煤电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为 河南神火煤电股份有限公司(以下简称"神火股份"或"公司")非公开发行股 票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上 ...