证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-022 河南神火煤电股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开董事会第九届九会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于 中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永城市 支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限 公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份 有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行 股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州 分行、华夏银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公 司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公 司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司商 丘 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（徐学锋）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋，博士、高级经济师，曾任上海立信会计金融学院 教授等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 ...

河南神火煤电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职的评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 注册会计师近 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-012 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年，面对复杂的经济形势，河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）保持战略定力，聚焦主业，持续优化管理手段，不断 创新管理模式，提升运营效率，较好完成了年度经营目标，公司首次 进入中国上市公司市值 500 强，高质量发展迈出坚实步伐。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如 下： 一、2023 年度生产经营情况 1、煤炭产品：全年生产 716.96 万吨，同比增加 35.74 万吨，增 幅 5.25%。 2、电解铝产品：全年生产 151.80 万吨，同比减少 11.70 万吨， 减幅 7.16%。 3、碳素产品：全年生产 54.49 万吨，同比增加 1.75 万吨，增幅 3.32 %。 4、铝箔产品：全年生产 8.09 万吨，同比减少 0.06 万吨，减幅 0.76 %。 5、电力产品：全 ...

页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 河南神火煤电股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 河南神火煤电股份有限公司 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南神火煤电股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南神火煤电股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（文献军）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人文献军，硕士、教授级高级工程师，曾任中国有色金属工 业协会副会长等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现兼任 广东兴发铝业有限公司（H 股）、浙江海亮股份有限公司、河南中孚 实业股份有限公司独立董事、中国宏桥集团有限公司（H 股）。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-019 河南神火煤电股份有限公司 关于 2024 年度向参股公司提供贷款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称"商丘新发"）、 广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称"龙州铝业"）经营和发 展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照持股比例采用一般责任 担保方式对商丘新发、龙州铝业提供担保，担保金额分为 13.00 亿元、 4.68 亿元。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》，本次担保事项不构成关联担保。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议，会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了 《关于向参股公司提供贷款担保额度的议案》。 根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-025 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会召集方案已经董 事会第九届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2023 年度股东大 会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司九楼第二会议室。 网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 19 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-024 河南神火煤电股份有限公司 关于确认部分董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监 事、高级管理人员薪酬方案》的有关规定，董事、监事、高级管理人 员薪酬标准如下： （一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东 大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等； 独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司 章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。 4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放。 2023 年 5 月 19 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事 会换届选举股东代表监事的议案》选举蒋士楷先生为公司第九届监事会监事，任期至第九届 监事会届满之日止（不在公司领取薪酬）。 （二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级 管理人员年度薪酬 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》（证 监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股，发行价格 6.19 元/股，募集资金总额 为 2,048,653,597.71 元，扣除发行费用 24,665,527.04 元（不含增值税）后，募集 资金净额为 2,023,988,070.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公 司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了安永华明（2020）验字第 61348484_R02 号验资报告。 中信建投证券股份有限公司 关于河南神火煤电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"神火股份"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上 ...