河南神火煤电股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为加强河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的内部控制，规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》《企业会计准则—基本准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，结合本公司自身实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第三条 本公司及各控股子公司必须遵守《会计法》和《企业会计 准则—基本准则》，真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，遵 循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公正的原则与关联方签订有关 交易协议，按会计准则的有关规定正确处理与关联方的财务关系，并接 受国家有关部门的监督、检查。 第二章 关联人和关联关系 第四条 关联人包括关联法人（或者其他组织，下同）、关联自 然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会议事规则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事会由股东代表董事和独立董事组成，暂不设职工代表董事。董 事可以兼任经理或者其他高级管理人员，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会由九名董事组成。担任本公司董事必须符合《公司 章程》第九十四条规定的任职条件。 第五条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事 长 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第一条 为完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合， 保证董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规范、高效地开 展工作，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《河南神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。审计委员会根据《公司章程》和本工作细则履行职责， 独立工作，不受公司其他部门和个人的干预。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员 3 人，全部由不 ...

河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻"资本 运作、资产运营"双轮驱动战略，培育新的利润增长点，助推公司高 质量发展，同意以权益资产 1,904.31 万元向永城神火铝业股权投资基 金（有限合伙）（以下简称"铝业基金"）增加出资份额，并将基金 期限由 5 年变更为 10 年，本次增资完成后，公司持有铝业基金的股 权比例将增加至 97.06%。 铝业基金普通合伙人上海神火资产管理有限公司（以下简称"神 火资产"）系公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称"神火 集团"）全资子公司，本次调整铝业基金的出资份额事项构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成重组上市。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了董事会第九届八次会议，会议以 五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）出资份额并变更合作 期限的议案》，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟 先生回避了表决。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-003 河南神火煤电股份有限公司 关于调整永城神火铝业股 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名、选聘程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南 神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 工程师、总会计师、安全监察与应急管理局局长、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、两名或两名以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 提 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-002 二、《公司章程》其他修订内容 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件 的最新要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订和完善，修订对照表详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定媒体刊登 的《公司董事会第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 1 河南神火煤电股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于变更注册地址的 议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册地址情况 根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 10 月 20 日召开董事会 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南神火煤电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南神火 煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、两名或两名以上的董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 1 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-001 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 八次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会议 由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 1 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董 事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生 视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席， 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册地址的议案》 经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的董事会第九届六次会议审议 通过，公司已购置 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-004 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召集方 案已经董事会第九届八次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 22 日（星期四） 7、会议出席对象 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第一次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 网络投票时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-082 河南神火煤电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销限制性股票涉及激励对象 6 名，回购注销的限制性股票数量合 计 1,278,200 股，占回购注销前公司总股本的 0.06%，回购价格为 3.43 元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注 销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 《公司 2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,250,986,609 股减至 2,249,708,409 股。 5、2021 年 6 月 23 日，公司召开董事会第八届十四次会议、监 事会第八届十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》《关于向限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票 ...