新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 1 月 12 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于制定<新乡化纤股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-004 新乡化纤股份有限公司 关于新乡菌草新材料技术有限公司 投资进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"或"新乡化纤"）于2024年1月12 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于新乡菌草新材料技术有限 公司投资进展暨关联交易的议案》，同意为充分发挥生物质菌草优质运营场景， 公司子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）以现有生物 质菌草新材料方面的技术优势为基础，引入关联方河南省中原农谷创新投资有限 公司（以下简称"中原农创"）出资6,000万元入股菌草新材。本次增资完成后， 菌草新材注册资本由9,000万元增至15,000万元，公司持有菌草新材60%股份，中 原农创持有菌草新材40%股份。 中原农创为河南省中原农谷投资运营有限公司全资子公司，河南省中原农谷 投资运营有限公司为我公司间接控股股东新乡国有资本运营集团有限公司控股 子公司，我公司与中原农创实控人均为新乡市财政局，本次交易 ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）、《新乡化纤 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后， 提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 12 日在新乡化纤 116 会议室 8:00 以现场方式 举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推 举，会议由独立董事武龙先生主持。 本次独立董事专门会议的召集、召开程序 符合《新乡化纤股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和有关法律、法规 的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： 一、《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》 本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，不存在有失公允或损害 公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议签署页） 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...

第十一届监事会第九次会议决议公告 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-003 新乡化纤股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2024 年 1 月 12 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》 为充分发挥生物质菌草优质运营场景，公司子公司新乡菌草新材料技术有限公司 （以下简称"菌草新材"）以现有生物质菌草新材料方面的技术优势为基础，引入关 ...

新乡化纤股份有限公司 关于为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-001 重要内容提示: 本次被担保方为本公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司，该公司存在资 产负债率超过 70%的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 二、被担保人基本情况 1、新疆白鹭为公司全资子公司，成立于 2011 年 3 月 1 日，法定代表人张 政峰，注册地址新疆图木舒克市达坂山工业园区，经营范围：经营本企业自产 产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需要的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业来料加工和"三来 一补"业务，棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售，纱、线、纺织品的制造和销售； 粘胶纤维面料、里料的制造与销售；天然水收集与分配，职业技能培训，房屋 租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、产权及控制关系：新疆白鹭为公司全资子公司，其关键管理和财务等人 员 ...

关于新乡化纤股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2023）第 12-25 号 二零二三年十二月二十五日 河南亚太人律师事务所 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等现行法律、法规、规范性文件和《新乡化纤股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开进行见证。 会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、 大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集人资格、召集与召开程序 公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 经现场验证，上 ...

独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 新乡化纤股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在上公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，参照中国 证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本公司《独立董事工 作制度》。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展， 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （二）独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-077 （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 新乡化纤股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开时间： （1）现场召开时间为：2023年12月25日14：00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 时间为：2023年12月25日9：15至15：00期间的任意时间； （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新 区办公楼507会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

根据相关规定，公司自获得国家高新技术企业认定连续三年内（2023年、 2024年和2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税 率缴纳企业所得税。公司本次获得国家高新技术企业有助于提高公司综合竞争 力，提升公司品牌形象，对公司未来的经营发展产生积极影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室下发的《对河南省认定机构2023年认定报备的第 一批高新技术企业进行备案的公告》：根据《高新技术企业认定管理办法》 （国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火 〔2016〕195号）有关规定，对河南省认定机构2023年认定报备的第一批高新技 术企业备案名单予以公告。本公司为河南省2023年度第一批高新技术企业（本 公司证书编号：GR202341002092），发证时间：2023年11月22日，有效期3 年。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-076 新乡化纤股份有限公司 ...