证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-016 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 3 月 25 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会对年度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （内容详见 2024 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2023 年年度报告及报告摘要） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （ ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受侵害，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工 作也给予了大力的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况： 2023 年度，公司召开了 11 次董事会会议，3 次股东大会。 我出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席参加股东 | | ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-014 新乡化纤股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十一次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》； 3.会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 4 月 18 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况： 2023 年度，公司召开了 11 次董事会会议，3 次股东大会。 我出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席参加股东 | | | 加董事会次数 | | 加次数 | | | 大会次数 | | 楚金桥 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受侵 ...

成立日期： 2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 新乡化纤股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求， 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2022 年度 业务收入为 15.78 亿元，其中，审计业务收入为 13.65 亿元，证券业务收入为 5.10 亿元。2022 年度，大信事务所上市公司年报审计项目 196 家（含 H 股）， ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 16-00004 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 新乡化纤股份有限公司 内控审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16 ...

新乡化纤股份有限公司董事会审计委员会 对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审 议情况暨 2023 年度履职情况 根据中国证监会、深圳证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，新乡化纤股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由武龙先生、尚贤女士、王文新先生组成。审 计委员会召集人由会计专业人士武龙先生担任，委员中独立董事占比达 2/3。 2023 年 4 月 11 日，公司第十一届董事会成立，审计委员会由武龙先生、赵 静女士、王文新先生组成。审计委员会召集人由会计专业人士武龙先生担任，委 员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会 2023 度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，召开公司第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-009 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 2 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议《全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施"年产 3 万吨生物质纤 维素纤维项目"一期工程的议案》 为满足公司生产 ...

2、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。 2024 年 2 月 7 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）收到部分董 事、监事、高管的《关于增持公司股份计划的书面说明》，将于未来 6 个月内通 过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，现将有关情况公告如下： 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-007 新乡化纤股份有限公司 关于部分董事、监事及高管增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司部分董事、监事及高管计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持数量不低于 268,000 股，不高 于 332,000 股。 一、计划增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体为公司部分董事、监事、高管。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 已持有公司股份 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 比例（%） | | 1 | 邵长金 | 董事长 | 154,218 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-006 新乡化纤股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映新乡化纤股份有限公司及子公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度（以下简称"报告期"）的经营成果， 公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存 货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，2023 年计提应收账款坏账 准备 1,609.98 万元，冲回其他应收款坏账准备 60.82 万元，计提库存商品存货跌 价准备 2,070.81 万元，冲回原材料存货跌价准备 1.57 万元，计提固定资产减值 准备 757.78 万元，合计计提资产减值准备 4,376.18 万元。 二、计提资产减值准备的说明 资产减值准备计提情况如下： | 项目 | | 2023 年计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | ...