新乡化纤股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内经营情况 | 会议召开时间 | | | | | | 会议届次 主要议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 第十一届董事会 | 关于制定《 ...

新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十一届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信事务所"）为公司2025年度审计机构，年度审计费用38万元（含税）。本 事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-010 新乡化纤股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCA ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第二十一次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》； 3.会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2025 年 4 月 25 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-008 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2025 年 3 月 26 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （内容详见2025年3 月28日巨潮资讯网上刊登的公司2024年度监事会工作报告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （三）审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》 监事会对内部控制评价报告的审核意见:公司已经建立了内部控制制 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-007 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 （内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2024 年年 度报告及报告摘要） 表决 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-009 新乡化纤股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十一届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 245,552,512.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，提取法定盈余公积金 0 元，加期初未分配利润 1,265,908,710.98 元，减支付 2024 年中期普通股股利 49,706,997.66 元，期末归属于母公司股东的未分配利润 1,461,754,225.85 元。 1、公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，鉴于公司 ...

第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-005 新乡化纤股份有限公司 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺 利开展，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，现对公司董事会审计委员会成员进 行调整，调整情况如下：董事会同意补选邵长金先生为公司第十一届董事会审计委员会 委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后公司第十一届董 事会审计委员会组成如下：武龙（主任委员）、赵静、邵长金。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 2 月 27 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-004 新乡化纤股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 19 日分别召开公司第十一届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构， 项目签字合伙人为李振先生，签字注册会计师为王小蕾先生。具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新乡化纤股份有限公司关于拟聘任会计 师事务所的公告》（公告编号 2024-057）及《新乡化纤股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号 2 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-003 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 1、担保额度审议情况 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 14 日、 2024 年 9 月 3 日召开了第十一届董事会第十六次会议、2024 年第一次临时股东 大会，会议审议通过了《关于公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供 担保额度预计的议案》，公司为全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭 水务有限公司（以下简称"兴鹭水务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下 简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开 展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元，有效期一年。 2、本次担保进展情况 因新疆天鹭业务经营发展需要，2025年1月24日公司与中国建设银行有限公 司喀什地区分行签订了《保证合同》（合同编号：HTC650746600YB ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 21,600 million and 28,000 million CNY, a significant increase from a loss of 4,215.36 million CNY in the previous year, representing a growth of 612% to 764%[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 19,600 million and 26,000 million CNY, compared to a loss of 6,660.59 million CNY last year, indicating a growth of 394% to 490%[3] - The basic earnings per share is projected to be between 0.14 CNY and 0.18 CNY, recovering from a loss of 0.0296 CNY per share in the previous year[3] Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is primarily attributed to the rise in profits from the main product, biomass cellulose filament, due to increased sales volume and decreased raw material and energy prices[5] Communication and Disclosure - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies in the forecast[4] - The financial data provided is preliminary and will be finalized in the official 2024 annual report[6] - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]