证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-073 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2023 年 12 月 12 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 公司因业务经营发展需要，拟为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司开展正常业务提 供相关担保，担保额度不超过人民币 9,300 万元。实际业务担保金额以正式签订的担保 协议为准。 （内容详见 2023 年 12 月 12 日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司 为全资子公司提供担保额度的公告》） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （本议案需提交股东大会审议） （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-071 新乡化纤股份有限公司 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 公司因业务经营发展需要，拟为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司开展正常业务提 供相关担保，担保额度不超过人民币 9,300 万元。实际担保金额以正式签订的担保协议 为准。 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2023 年 12 月 12 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理 ...

新乡化纤股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等法律、法规及规范性文件的规定，作为新乡化纤股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的 立场，对公司第十一届董事会第八次会议相关事项的议案进行了审阅，发表独立 意见如下： （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司独立董事对第十一届董事会第八次会议 相关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： 楚金桥 赵静 武龙 新乡化纤股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 一、《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》的独立意见 公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司资信情况良好，不是失信被执行人。 公司本次为其提供担保，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时 掌控其资信状况，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。 本次公司为全资子公司开展日常业务提供相关担保，符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司整体的发展规划，同 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-074 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方为本公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司，该公司存在资 产负债率超过 70%的情形，提醒广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）因业务经营发展需要，拟为全 资子公司新疆白鹭纤维有限公司（以下简称"新疆白鹭"）开展正常业务提供相 关担保，担保额度不超过人民币 9,300 万元。实际担保金额以正式签订的担保 协议为准。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议通过后生效，有效期一年。上述担保额度预计事项经股东大会审议通过后， 由公司董事会授权总经理或其授权的其他人士在有效期内全权负责处理与该事 项有关的具体事宜。 上市公司担保额度预计情况详见下表： 单位：万元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-071 新乡化纤股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2023 年 12 月 25 日 14：00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日； 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会； 2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第 ...

（三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-067 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-070 新乡化纤股份有限公司关于 2024 年度 向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十一 届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次向控股股东支付担保费预计属关联交易事项，关联董事邵长金、 王文新回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、关联交易预计概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资 集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在 2024 年度根据公司的经营需要以 及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。 公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化 0.2%的 担保费率向白鹭集团支付担保费，公司预计担保费年度累计不超过 1,000 万元 ...

新乡化纤股份有限公司独立董事 对第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，作为新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十 一届董事会第七次会议有关事项做专项说明并发表独立意见如下： （一）对《公司 2024 年度日常关联交易预计方案》的事前认可和独立意见 根据有关规定，我们就本公司与控股股东及其它关联方制定的日常关联交易计划事 项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法， 符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允， 对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司 及中小股东利益。据此，我们同意公司日常关联交易预计方案。 （二）对《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》的事前 认可和独立意见 1、事前认可意见：本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允、公平、 合理，不存在损害公司及股东利益的 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-068 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2023 年 12 月 8 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 公司以及全资子公司新乡市星鹭科技有限公司预计 2024 年度将与新乡白鹭投资集 团有限公司（以下简称"白鹭集团"）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称"精纺科 技"）、中纺院绿色纤维股份公司（以下简称"绿色纤维"）、新乡市华鹭科技有限公司 （以下简称"华鹭科技"）、新乡市飞鹭纺织科技有限公司（以下简称"飞鹭纺织"）等关 联方发生采购原料、销售产品的日常交易。2024 年度日常关联交易总额预计为 ...