法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于广西河池化工股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 国浩律师（南宁）意字（2023）第 5048-4 号 法律意见书 致：广西河池化工股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称"本律师"） 对公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"）召开的全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料， 公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神，对本次股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公 告，并依法对法律意见书承担法律责任。 具体法 ...

广西河池化工股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，促进资本运作，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险、确 保资金使用安全，最大限度保障投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-017 广西河池化工股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司第十届监事会第十次会议于2024年5月21日以现 场及视频会议形式召开，会议通知已于2024年5月16日以书面和电子邮件方式发 出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事一致推举李刚先生主持本次 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真研究，形 成如下决议： 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举李刚先生为监事会主席，任期至第十届监事会届满日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广西河池化工股份有限公司监事会 2024年5月22日 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广西河池化工股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 146 号 广西河池化工股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、2021 年至 2023 年，你公司资产负债率分别为 51.03%、 67.06%、70.52%，流动比率分别为 0.82、0.64、0.58，速动比 率分别为 0.69、0.44、0.47，报告期末流动资产金额小于流动 负债金额。请你公司： （1）结合业务开展状况、融资情况、对外投资及同行业可 比公司情况等，说明你公司 2023 年末资产负债率上升、流动比 率和速动比率多年持续小于 1 的原因。 （2）说明截至目前你公司有息债务及一年内到期债务情况， 是否存在流动性风险，是否存在债务逾期情形，并结合可用货币 资金情况、现金流量状况、扣非净利润亏损、融资渠道等事项进 1 一步分析你公司的短期和长期偿债能力，说明对你公司正常运营 能力及业务开展的影响及拟采取的应对措施。 请年审会计师核查并发表意见。 2、年报显示，你公司前五名客户合计销售金额为 1.39 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 广西河池化工股份有限公司 河化股份 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会 投资者活动记录表 编号：投关 2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 河化股份2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会采用网络远程方 式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年 5月15日15:00-16:30 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访 地点 谈”栏目 主持人：河化股份 董事长：施伟光 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 广西河池化工股份有限公司 河化股份 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会 投资者活动记录表 编号：投关 2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 河化股份2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会采用网络远程方 式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年 5月15日15:00-16:30 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访 地点 谈”栏目 主持人：河化股份 董事长：施伟光 ...

一、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-015 广西河池化工股份有限公司 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于2024年5月7日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年5月10日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审 议，形成如下决议： 特此公告。 广西河池化工股份有限公司董事会 2024年5月11日 公司内部审计负责人谭宏高先生因工作变动，不再担任公司内部审计负责人。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会审计委员会审核，公司同意聘任刘显女士为公司内部审计负责人，任期与 第十届董事会任期相同。 刘显：女，1986年9月生，本科学历，毕业于 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-014 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事范 赛虎先生提交的书面辞职报告；公司监事会收到监事会主席江鲁奔先生、职工监 事杨承锋先生的书面辞职报告。范赛虎先生因个人原因，申请辞去公司董事职务， 辞职后，范赛虎先生将不再担任公司任何职务；江鲁奔先生因工作变动申请辞去 公司监事、监事会主席职务；杨承锋先生因工作变动，申请辞去公司职工监事职 务，辞职后，杨承锋先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，范赛虎先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效；江鲁奔先生辞职导致公司监事会成员低于 法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生 新任监事之前，江鲁奔先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行监事职务；杨承锋先生辞职导致公司监事会职工监事低于法定人数，其辞职 报告将在公司职工代表大会或职工大会选举产生新任职工监事后生效，在选举产 生新任职工监事之前，杨承锋先生仍应当依照法律 ...

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。 公司董事会于 2024 年 5 月 8 日收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下 简称"银亿控股"）出具的《关于提请增加广西河池化工股份有限公司 2023 年年 度股东大会临时提案的函》，建议将《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董 事的议案》《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》作为临时提案提交至公 司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-013 广西河池化工股份有限公司 银亿控 ...

1、召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可以登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-012 广西河池化工股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及 《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司业绩和生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。 一、本次业绩说明会相关安排 3、出席人员：公司董事长施伟光先生；公司董事、总经理覃宝明先 生；公司独立董事郭益浩先生；公司财务总监卢勇帐 ...