广西河池化工股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《广西河池化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称关联方，与《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有 偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关 ...

第一章 总则 第一条 为了加强广西河池化工股份有限公司(以下简称"公 司")对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资 风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规以及《广西河池化工股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 广西河池化工股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规 模的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、股权、经评估的实 物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为， 包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、向子公司追加投资、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本 增减等。 对外投资管理制度 (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100 万元； 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不 良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为 ...

广西河池化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对本公司及所属单位的管理和监督，维护财经纪律，改善经营管理， 提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》和《广西河池化工股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动， 通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司经营目 标的实现， 第二章 内部审计组织机构 第三条 公司设审计办公室，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对董 事会负责，并向其报告工作。审计办公室在董事会审计委员会指导下独立开展。 第四条 审计办公室应配备具有必要专业知识的审计人员。审计办公室可根据审计工 作需要，从公司所属部门临时抽调人员组成审计组，各部门不得以任何借口拒绝抽调。 第五条 公司实行审计回避制度，审计组成员与办理的审计事项或与被审计单位（部 门）有利害关系的，应事先申明，不得参与该项审计工作。 第六条 内部审计人员任职素质和技能要求： （一）内部审计人员应具有较高的政策水平和工作能力，熟悉业务、胜任工作，应具 有本科以上财 ...

广西河池化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护全体股东的合法权益和利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规 范性文件和《广西河池池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 ...

广西河池化工股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二五年七月 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西河池化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会 工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺利开展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及 《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策。 第三条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定行使职权，并对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常 事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 ...

Group 1 - The A-share chemical pharmaceutical sector is experiencing a volatile correction, with companies such as Haichen Pharmaceutical and Yong'an Pharmaceutical both declining over 9% [1] - Other companies including Yipinhong, Hasanlian, Tonghua Jinma, Hanyu Pharmaceutical, and Hehua Co. have also seen declines of around 5% [1]

Core Insights - The Shanghai Composite Index rose by 0.43% on June 3, with 20 out of 28 sectors experiencing gains, particularly in the beauty care and textile sectors, which increased by 3.86% and 2.53% respectively [1] - The pharmaceutical and biotechnology sector saw a rise of 1.78%, with a net inflow of 9.17 billion yuan in capital [1] - Among the 475 stocks in the pharmaceutical sector, 416 stocks increased, with 14 hitting the daily limit up, while 54 stocks declined [1] Capital Flow Analysis - The pharmaceutical sector had 221 stocks with net capital inflows, with 6 stocks receiving over 100 million yuan in net inflows. Leading the inflow was Huahai Pharmaceutical with 266.1 million yuan, followed by Qianhong Pharmaceutical and Hehua Co., which received 201.5 million yuan and 168 million yuan respectively [1] - The outflow list included 6 stocks with net outflows exceeding 50 million yuan, with the highest outflows from Ruizhi Pharmaceutical, Hengrui Medicine, and Mindray Medical, which saw outflows of 237 million yuan, 110 million yuan, and 109 million yuan respectively [2] Pharmaceutical Sector Performance - The top gainers in the pharmaceutical sector included: - Huahai Pharmaceutical: +7.63%, turnover rate 7.71%, capital flow 266.1 million yuan - Qianhong Pharmaceutical: +10.05%, turnover rate 17.02%, capital flow 201.5 million yuan - Hehua Co.: +9.95%, turnover rate 18.47%, capital flow 167.7 million yuan [1] - The top decliners included: - Ruizhi Pharmaceutical: -13.15%, turnover rate 34.15%, capital flow -236.7 million yuan - Hengrui Medicine: -0.26%, turnover rate 0.68%, capital flow -109.7 million yuan - Mindray Medical: -3.02%, turnover rate 0.58%, capital flow -108.9 million yuan [2] ETF Insights - The Hang Seng Medical ETF, which tracks the Hang Seng Hong Kong-listed biotechnology index, experienced a 5-day increase of 3.59% with a net inflow of 9.86 million yuan [5]

Group 1 - The CRO concept index rose by 3.41%, ranking 6th among concept sectors, with 59 stocks increasing in value [1] - Leading stocks in the CRO sector included Lianhua Technology and Hehua Co., which hit the daily limit, while Tianyu Co. and Haitai Bio saw significant gains of 19.72% and 13.18% respectively [1] - The stocks with the largest declines included *ST Shuangcheng, Fosun Pharma, and Kailai Ying, which fell by 3.08%, 0.39%, and 0.24% respectively [1] Group 2 - The CRO sector experienced a net inflow of 0.45 billion yuan, with 25 stocks receiving net inflows, and 14 stocks attracting over 10 million yuan [2] - Hehua Co. led the net inflow with 1.68 billion yuan, followed by Lianhua Technology and Haoyuan Pharmaceutical with net inflows of 834.83 million yuan and 749.80 million yuan respectively [2] - The top stocks by net inflow ratio included Hehua Co. at 28.79%, Haoyuan Pharmaceutical at 12.05%, and Nearshore Protein at 11.73% [3] Group 3 - The trading volume and turnover rates for leading stocks in the CRO sector were notable, with Hehua Co. achieving a turnover rate of 18.47% and Lianhua Technology at 13.17% [3] - Other significant stocks included Yaosheng Technology and Sichuan Shuangma, which also showed positive performance with gains of 5.21% and 5.29% respectively [3] - Stocks like Tianyu Co. and Ruizhizhi Pharmaceutical had substantial trading activity, with Tianyu Co. rising by 19.72% and Ruizhizhi Pharmaceutical by 13.15% [5]

Core Viewpoint - The CRO (Contract Research Organization) sector has shown a positive performance with a 1.51% increase, ranking second among concept sectors, driven by significant gains in specific stocks like New Tian Di, which hit a 20% limit up [1][2]. Sector Performance - The CRO concept sector saw 42 stocks rise, with New Tian Di leading at a 20% increase, followed by Yang Guang Nuo He at 12.55%, Rui Zhi Yi Yao at 8.05%, and Hong Bo Yi Yao at 7.73% [1][2]. - Conversely, stocks like *ST Shuang Cheng, Si Chuan Shuang Ma, and Jin An Dan Bai experienced declines of 5.01%, 3.73%, and 3.19% respectively [1][2]. Capital Flow - The CRO sector experienced a net outflow of 507,500 yuan, with 29 stocks receiving net inflows. New Tian Di topped the list with a net inflow of 86,619,800 yuan, followed by Kang Long Hua Cheng with 58,064,600 yuan and Tai Ge Yi Yao with 49,707,000 yuan [2][3]. - The net inflow ratios for leading stocks included New Tian Di at 10.25%, Nuo Si Ge at 9.53%, and Kang Long Hua Cheng at 6.78% [3]. Stock Highlights - Key stocks in the CRO sector included: - New Tian Di: 20.02% increase, 57.74% turnover rate, net inflow of 86,619,800 yuan, net inflow ratio of 10.25% [3][4]. - Kang Long Hua Cheng: 2.38% increase, 2.58% turnover rate, net inflow of 58,064,600 yuan, net inflow ratio of 6.78% [3][4]. - Tai Ge Yi Yao: 5.64% increase, 4.82% turnover rate, net inflow of 49,707,000 yuan, net inflow ratio of 3.80% [3][4]. Declining Stocks - Notable declines included: - *ST Shuang Cheng: 5.01% decrease, with a significant net outflow of 1,391,440 yuan [5][6]. - Si Chuan Shuang Ma: 3.73% decrease, with a net outflow of 500,800 yuan [5][6]. - Jin An Dan Bai: 3.19% decrease, with a net outflow of 233,620 yuan [5][6].

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-018 广西河池化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况； 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 （星期四）14:30 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 285 人，代表股份 127,148,890 股，占公司有表 决权股份总数的 34.8120％。其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占公司有表决权股份总数的 34.0850％；通过网络投票的股东 283 人，代表股份 2,655,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.7270％。 （2）网络投票时间： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 202 ...