证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-020 广西河池化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2025年修订）》及《广西河池化工股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规、公司规章制度的有关规定， 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）按法定程序开展董 事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 董事3名。公司第十届董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事 候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司于2025年 7月4日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》，同意提名施伟光先生、魏一雪先生、江鲁奔先生、王海 先生、王小丰先生、覃宝明先生为公司第十一届董事会非独立 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化工股份有限公司董事会现就提名侯昶为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 □是 √否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨载波作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河 池化学工业集团有限公司提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西河池化工股份有限公司董事会现就提名叶志锋为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码: 000953 证券简称: 河化股份 广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯昶作为广西河池化工股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广西河池 化工股份有限公司董事会提名为广西河池化工股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-021 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、现场会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 广西河池化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 7 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-019 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十三次会议通知于2025年6月23日以电子通讯和电子邮件的形式发出， 会议于2025年7月4日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召 开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，结合公司实际情况拟对《公司章 程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，下 同）内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为 《股东会议事规则》。 本次修订《公司章程》及 ...

广西河池化工股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 四、董事会薪酬与考核委员会实施细则 二 O 二五年七月 广西河池化工股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 一、董事会战略决策委员会实施细则 二、董事会提名委员会实施细则 三、董事会审计委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连 ...

广西河池化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范广西河池化工股份有限公司公司行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《广西河池化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

广西河池化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范动作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据国家有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法 律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出 辞职。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括公司在 内）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五 ...